SOLIT Group AG

Nouvelles personnes

KPMG SA · Revisionsstelle

Personnes sortantes

RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich · Revisionsstelle

SOLIT Group AG, in Tägerwilen, CHE-416.529.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2026, Publ. 1006639298). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG SA (CHE-269.292.664), in Lancy, Revisionsstelle.

Nouvelles personnes

Hans Christian Sünkler · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

André Schulze Isfort · Kollektivunterschrift zu zweien

Georg Wartenberg · Kollektivunterschrift zu zweien

SOLIT Group AG, in Tägerwilen, CHE-416.529.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2026, Publ. 1006623235). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schulze Isfort, André, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wartenberg, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sünkler, Hans Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publiée sous flexgold AG

SOLIT Management Suisse GmbH, in Tägerwilen, CHE-453.629.262, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032543). Statutenänderung: 01.04.2026. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.03.2026 und Bilanz per 31.12.2025 mit Aktiven von CHF 27'750'548.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'157'057.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Firma neu: flexgold AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Verwaltungs- und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften sowie der Handel mit Edelmetallen und Münzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 5'000'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5'000'000.00. Aktien neu: 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: SOLIT Group AG (CHE-416.529.343), in Tägerwilen, Gesellschafterin; Heuermann, Denise, von Zürich, in Bäch SZ (Freienbach), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vitye, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Lötscher, Marcel Nicolas, von Baden, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ospel, Adriana Cornelia, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gehra, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Berg (DE), Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Meister, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Sünkler, Dr. Hans Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; RSM Audit Switzerland AG, Zweigniederlassung Zürich (CHE-142.611.693), in Zürich, Revisionsstelle.

Publiée sous SOLIT Management Suisse GmbH

SOLIT Management Swiss GmbH, in Tägerwilen, CHE-201.902.047, Hauptstrasse 15, 8274 Tägerwilen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 01.04.2026. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Verwaltungs- und Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen nach Ermessen der Geschäftsführer per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung bei der Gründung der Gesellschaft wird auf eine eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: SOLIT Group AG (CHE-416.529.343), in Tägerwilen, Gesellschafterin, mit 20'000 Stammanteilen zu je CHF 1.00; Sünkler, Hans Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Vitye, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Nouvelles personnes

Adrian Johann Victor Heuermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Kenneth Allen Lewis · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Omar Henri Liess · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tarek Mahmoud Shakarchi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Tim-Florian Schieferstein · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Robert Vitye · Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Thomas Hellener · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

SOLIT Group AG, in Tägerwilen, CHE-416.529.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2025, Publ. 1006338667). Statutenänderung: 01.04.2026. 01.04.2026. Aktienkapital neu: CHF 144'387.00 [bisher: CHF 133'763.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 144'387.00 [bisher: CHF 133'763.00]. Aktien neu: 144'387 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'763 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hellener, Thomas, von Hergiswil bei Willisau, in Idstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schieferstein, Tim-Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lewis, Kenneth Allen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arcadia, OK (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vitye, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Heuermann, Adrian Johann Victor, von Zürich, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Liess, Omar Henri, von Cologny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shakarchi, Tarek Mahmoud, von Cologny, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SOLIT Group AG, in Tägerwilen, CHE-416.529.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2024, Publ. 1006215465). Statutenänderung: 14.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 133'763.00 [bisher: CHF 133'203.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'763.00 [bisher: CHF 133'203.00]. Aktien neu: 133'763 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'203 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SOLIT Group AG, in Tägerwilen, CHE-416.529.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2024, Publ. 1006029370). Statutenänderung: 09.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 133'203.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'203.00 [bisher: CHF 125'000.00]. Aktien neu: 133'203 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Capital

CHF 112'500 → CHF 125'000

Capital libéré

CHF 112'500 → CHF 125'000

But

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung von Managementdienstleistungen. Weiter bestrebt die Gesellschaft durch ihre Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, um den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligungen zu fördern. Ihr Hauptzweck besteht dagegen nicht darin, ihren Gesellschaftern durch Veräusserung ihrer Tochterunternehmen eine Rendite zu verschaffen. Sie bezweckt zudem die Entwicklung, den Betrieb und die Führung von technischen Plattformen und Applikationen. Die Gesellschaft kann im In und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 29.04.2024. 29.04.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung von Managementdienstleistungen. Weiter bestrebt die Gesellschaft durch ihre Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, um den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligungen zu fördern. Ihr Hauptzweck besteht dagegen nicht darin, ihren Gesellschaftern durch Veräusserung ihrer Tochterunternehmen eine Rendite zu verschaffen. Sie bezweckt zudem die Entwicklung, den Betrieb und die Führung von technischen Plattformen und Applikationen. Die Gesellschaft kann im In und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 112'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125'000.00 [bisher: CHF 112'500.00]. Aktien neu: 125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 112'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 29.04.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 7'500'000.00 verrechnet, wofür 12'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publication précédente du 8 déc. 2023

Personnes sortantes

Thomas Hellener · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hellener, Thomas, von Hergiswil bei Willisau, in Idstein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Publication précédente du 18 oct. 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 112'500

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 112'500

Statutenänderung: 10.10.2023. 10.10.2023. Aktienkapital neu: CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 112'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 10.10.2023 werden Forderungen in der Höhe von EUR 7'500'000.00 verrechnet, wofür 12'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publication précédente du 4 juil. 2022