ERNI Real Estate AG

Statutenänderung: 22.11.2023. 29.11.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Publication précédente du 18 janv. 2023

Personnes sortantes

Daniel Ducrey · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ducrey, Daniel, von Tafers, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Publication précédente du 13 juin 2022

Nouvelles personnes

Jörg Brunner · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Stefan Andreas Hilber · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brunner, Jörg, von Mellingen, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 mai 2022

Siège

Wollerau → Freienbach

Adresse

Erlenrain 1, 8832 Wollerau → c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und, Partner, Zweigniederlassung Pfäffikon, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ

Statutenänderung: 26.04.2022. Sitz neu: Freienbach. Domizil neu: c/o Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zweigniederlassung Pfäffikon, Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Publication précédente du 14 févr. 2022

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 12.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 14 janv. 2022

Nouvelles personnes

Marco Tondel · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Ducrey · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Andreas Hilber · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Hans Rudolf Erni · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Fothergill · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Erni, Hans Rudolf, von Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fothergill, Thomas, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ducrey, Daniel, von Tafers, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tondel, Marco, von Zürich, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 31 mai 2021

Nouvelles personnes

Hans Rudolf Erni · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Fothergill · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

ERNI Real Estate AG, in Wollerau, CHE-418.782.841, Erlenrain 1, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 12.03.2021. 19.03.2021. Zweck: Halten, Verwalten und Finanzieren von Beteiligungen. Erwerben, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften und immateriellen Werten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.03.2021 5'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der ERNI Liegenschaften AG (CHE-105.926.709), in Wangen-Brüttisellen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 4'900'000.00 als Reserve gutgeschrieben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Medien an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Erni, Hans Rudolf, von Zürich, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fothergill, Thomas, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.