Came Grundbesitz AG

Adresse

c/o COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug → c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug

Capital

EUR 100'000 → EUR 107'747

Capital libéré

EUR 100'000 → EUR 107'747

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern oder erleichtern.

Statutenänderung: 30.07.2024. Domizil neu: c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern oder erleichtern. Aktienkapital neu: EUR 107'747.0100204719 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 107'747.0100204719 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.077470100204719 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publication précédente du 28 déc. 2021

Adresse

c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug → c/o COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug

Domizil neu: c/o COFRA AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Publication précédente du 8 févr. 2021

Personnes sortantes

Dr. Pierre P. Izzo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Izzo, Dr. Pierre P., von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach].

Publication précédente du 15 juin 2020

Personnes sortantes

Mario Giannini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre P. Izzo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giannini, Mario, von Quinto, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Izzo, Dr. Pierre P., von Luzern, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Izzo, Pierre P., in Kilchberg (ZH)].

Publication précédente du 12 mars 2019

Raison sociale

Mettinger Heritage Holdings AG → Came Grundbesitz AG

Statutenänderung: 28.02.2019. Firma neu: Came Grundbesitz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Came Grundbesitz Ltd.) (Came Grundbesitz SA).

Publication précédente du 13 sept. 2018

Adresse

c/o Anthos Swiss Service Office AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug → c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug

Domizil neu: c/o COFRA Holding AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Publication précédente du 18 sept. 2017

Mettinger Heritage Holdings AG, in Zug, CHE-430.061.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441319). Domizil neu: c/o Anthos Swiss Service Office AG, Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Nouvelles personnes

Adrian Gössi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre P. Izzo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ivo Wilhelm Friedrich Klingler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Katrin Elisabeth Kräuchi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Peter Sack · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mettinger Heritage Holdings AG, in Zug, CHE-430.061.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379467). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klingler, Ivo Wilhelm Friedrich, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräuchi, Katrin Elisabeth, von Bäriswil, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sack, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gössi, Adrian, von Küssnacht (SZ), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Izzo, Pierre P., von Luzern, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Mario Giannini · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ivo Wilhelm Friedrich Klingler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Katrin Elisabeth Kräuchi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Peter Sack · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mettinger Heritage Holdings AG (Mettinger Heritage Holdings SA) (Mettinger Heritage Holdings Ltd.), in Zug, CHE-430.061.451, Grafenauweg 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.02.2017. Zweck: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht). Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Grenzüberschreitende Sitzverlegung: Gemäss Beschluss vom 15.02.2017 hat die Reseda Investments Limited, eine limited company nach dem Recht des Bailiwick of Jersey, registriert beim Jersey Companies Registry, gemäss Art. 161 ff. IPRG ihren Sitz von Saint Hélier (JE) in die Schweiz verlegt. Eingetragene Personen: Klingler, Ivo Wilhelm Friedrich, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giannini, Mario, von Quinto, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kräuchi, Katrin Elisabeth, von Bäriswil, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sack, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.