HAUTE-RIVE WATCHES SA

Capital

CHF 100'000 → CHF 131'147

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 131'147

Nouvelles personnes

Patrik Paul Hoffmann · adm. · signature collective à 2

Louis-Philippe Müller · adm. · signature collective à 2

Yashovardhan Saboo · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Stéphane von Gunten · adm. · signature individuelle

Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 131'147.54, par l'émission de 3'114'754 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 131'147.54, entièrement libéré, divisé en 13'114'754 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 20.04.2023, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Par décision du 20.04.2023, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. La clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, introduite par décision de l'assemblée générale du 22.09.2022, est radiée. La clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions, introduite par décision de l'assemblée générale du 22.09.2022, est radiée. Statuts modifiés le 20.04.2023. Administration: von Gunten Stéphane, nommé président, Hoffmann Patrik Paul, de Reigoldswil, à La Chaux-de-Fonds, Müller Louis-Philippe, de Dällikon, à Neuchâtel, et Saboo Yashovardhan, d'Inde, à Chandigarh, Inde. Signature individuelle du président ou collective à deux des autres membres du conseil d'administration.

Publication précédente du 28 sept. 2022

Nouvelles personnes

Stéphane von Gunten · adm. · signature individuelle

HAUTE-RIVE WATCHES SA (HAUTE-RIVE WATCHES AG) (HAUTE-RIVE WATCHES Ltd), à Neuchâtel, Corcelles, chemin des Virettes 11, 2035 Corcelles NE, CHE-432.372.347. Nouvelle société anonyme. Statuts du 22.09.2022. But: en Suisse et/ou à l'étranger, toute opération commerciale en lien avec tous les produits horlogers et de bijouterie haut de gamme incluant - mais non limité à - la recherche, le développement, la fabrication, l'assemblage, la réparation, la promotion (publicité, etc.), la commercialisation sous n'importe quelle forme, l'exportation, l'importation; la fourniture de tous biens (composants, produits semi-finis, produits finis, etc.) et/ou services y relatifs à des tiers, incluant - mais non limité à - services créatifs, services de gestion de données et services de gestion de projets; déposer, acquérir, détenir et vendre des brevets ou tous droits de propriété intellectuelle et acquérir, détenir et octroyer des licences; accorder (a) des prêts et/ou toute autre forme de financement ou (b) des garanties et/ou toute autre forme de sûretés à un ou des actionnaires, des sociétés du même groupe et/ou des tiers pour leur bénéfice direct ou indirect, si cela favorise les intérêts de la Société. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 22.09.2022, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Par décision du 22.09.2022, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique) et/ou, sur décision du conseil d'administration, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. von Gunten Stéphane, de Sigriswil, à Neuchâtel, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 22.09.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.