Biggie Switzerland AG

Nouvelles personnes

Alexandra Dahan · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Personnes sortantes

Patrick Caetano · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anne-Sophie Cruque · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Olivier Goulon · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Anthony Spinasse · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Biggie Switzerland AG, in Zürich, CHE-432.654.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2025, Publ. 1006273378). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Goulon, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spinasse, Anthony, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caetano, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cruque, Anne-Sophie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dahan, Alexandra, französische Staatsangehörige, in Saint-Gratien (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Personnes sortantes

Patrick Caetano · adm. · signature collective à 2

Anne-Sophie Cruque · adm. · signature collective à 2

Olivier Goulon · adm. président · signature individuelle

Thomas Hua · adm. · signature individuelle

Silvana Imperiali Chételat · directrice · signature individuelle

Diane Lévêque de Vilmorin ép. Sculy Logotheti · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Anthony Spinasse · adm. · signature individuelle

Fabrizio Tudisco · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur

Zbynek Zapletal · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur

Biggie Switzerland SA, à Genève, CHE-432.654.426 (FOSC du 26.02.2025, p. 0/1006268408). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Biggie Switzerland AG (Biggie Switzerland SA) (Biggie Switzerland Ltd); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Personnes sortantes

Patrick Caetano · adm. · signature collective à 2

Anne-Sophie Cruque · adm. · signature collective à 2

Olivier Goulon · adm. président · signature individuelle

Thomas Hua · adm. · signature individuelle

Silvana Imperiali Chételat · directrice · signature individuelle

Diane Lévêque de Vilmorin ép. Sculy Logotheti · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Anthony Spinasse · adm. · signature individuelle

Fabrizio Tudisco · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur

Zbynek Zapletal · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur · procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur

Biggie Switzerland SA, bisher in Genève, CHE-432.654.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2025, Publ. 1006268408). Statutenänderung: 31.01.2025. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LEADMEDIA SUISSE SARL wurde gemäss Umwandlungsplan vom 02.04.2014 und Bilanz per 25.02.2014 mit Aktiven von CHF 205'442 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 97'039.77 in die Aktiengesellschaft MAKAZI SUISSE SA umgewandelt. Die Gesellschafter erhielten 1'000 Namenaktien zu CHF 100. [bisher: La société à responsabilité limitée LEADMEDIA SUISSE SARL a été transformée en société anonyme MAKAZI SUISSE SA conformément au projet de transformation du 02.04.2014 et bilan au 25.02.2014, présentant des actifs de CHF 205'442 et des passifs envers les tiers de CHF 97'039.77, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100, nominatives.]. Firma neu: Biggie Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Biggie Switzerland SA) (Biggie Switzerland Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Limmatquai 92, 8001 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt - in der Schweiz und im Ausland - die Erbringung von Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Marketing, Werbung, AdTech, Data Management und künstliche Intelligenz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen gewähren und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch registrierten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Identifikationsnummer CH-660-2646013-7 wird ersetzt mit der Unternehmens-Identifikationsnummer (IDE/UID) CHE-432.654.426. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-2646013-7 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-432.654.426.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goulon, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: adm. président, mit signature individuelle]; Hua, Thomas, von Pregny-Chambésy, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: adm., mit signature individuelle]; Spinasse, Anthony, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: adm., mit signature individuelle]; Caetano, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: adm., mit signature collective à 2]; Cruque, Anne-Sophie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: adm., mit signature collective à 2]; Imperiali Chételat, Silvana, von Mendrisio, in Delémont, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: directrice, mit signature individuelle]; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève, organe de révision]; Lévêque de Vilmorin ép. Sculy Logotheti, Diane, französische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur]; Tudisco, Fabrizio, von Basel, in Frick, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur]; Zapletal, Zbynek, tschechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder einem Direktor [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit procuration collective à 2 avec un administrateur ou un directeur].

Biggie Switzerland SA, à Genève, CHE-432.654.426 (FOSC du 30.01.2025, p. 0/1006243153). Les inscriptions no 29826 du 13.12.2021 (FOSC du 16.12.2021, p. 0/1005359536) et 30290 du 17.12.2021 (FOSC du 22.12.2021, p. 0/1005364835) sont rectifiées en ce sens qu'une procuration collective à deux, avec un administrateur ou un directeur, a été conférée à Lévêque de Vilmorin ép. Sculy Logotheti Diane, Tudisco Fabrizio et Zapletal Zbynek (et non pas une procuration individuelle, avec un administrateur ou un directeur).

Biggie Switzerland SA, à Genève, CHE-432.654.426 (FOSC du 23.07.2024, p. 0/1006092082). Caetano Patrick, de France, à Paris, FRA, et Cruque Anne-Sophie, de France, à Paris, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Ernst & Young SA (CHE-186.791.979) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève.

Raison sociale

Gamned Suisse SA → Biggie Switzerland SA

Nouvelle raison sociale: Biggie Switzerland SA. Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 28.06.2024.

Publication précédente du 22 déc. 2021

Procuration individuelle, avec un administrateur ou un directeur a été conférée à Zapletal Zbynek, de République Tchèque, à Zurich.

Publication précédente du 16 déc. 2021

Les pouvoirs de Berendes Pierre sont radiés. Goulon Olivier, de France, à Paris, FRA, président, et Spinasse Anthony, de France, à Paris, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Imperiali Chételat Silvana, de Mendriso, à Delémont, directrice. Procuration individuelle, avec un administrateur ou un directeur a été conférée à Lévêque de Vilmorin ép. Sculy Logotheti Diane, de France, à Genève, Tudisco Fabrizio, de Bâle, à Frick.

Publication précédente du 1 mai 2020

Adresse

rue Pécolat 5, 1201 Genève → Rue des Alpes 21, 1201 Genève

Nouvelle adresse: Rue des Alpes 21, 1201 Genève.

Publication précédente du 30 janv. 2020

Experaudit SA (CHE-100.089.928) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Publication précédente du 9 juil. 2019