prosperity solutions (Switzerland) AG in Liquidation

Personnes sortantes

Maria Elisabeth Zois Köster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

prosperity solutions (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-441.471.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2025, Publ. 1006256797). Firma neu: prosperity solutions (Switzerland) AG in Liquidation. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.06.2026 aufgelöst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zois Köster, Maria Elisabeth, schwedische Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nouvelles personnes

Maria Elisabeth Zois Köster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Rainer Bachlmayr · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Debortoli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Morgan Seiz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

prosperity solutions (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-441.471.126, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2024, Publ. 1006175883). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Debortoli, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiz, Morgan, von Rheineck, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachlmayr, Rainer, von Villmergen, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zois Köster, Maria Elisabeth, schwedische Staatsangehörige, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Personnes sortantes

Christoph Böckle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Wettstein · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Böckle, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wettstein, Johannes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 18 sept. 2024

But

Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für in- und ausländische Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen. Insbesondere kann die Gesellschaft Versicherungsvertriebsdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil der prosperity Gruppe, einer Gruppe von Gesellschaften, die von der the prosperity company AG kontrolliert werden, und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 05.09.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für in- und ausländische Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen. Insbesondere kann die Gesellschaft Versicherungsvertriebsdienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil der prosperity Gruppe, einer Gruppe von Gesellschaften, die von der the prosperity company AG kontrolliert werden, und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Publication précédente du 2 sept. 2024

Personnes sortantes

Michael Bäuerle · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bäuerle, Michael, von Winterthur, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 juin 2024

Nouvelles personnes

KPMG AG · Revisionsstelle

Michael Bäuerle · Kollektivunterschrift zu zweien

Johannes Wettstein · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Bäuerle, Michael, von Winterthur, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wettstein, Johannes, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 8 févr. 2024

Nouvelles personnes

Gordon Diehr · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rainer Bachlmayr · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Böckle · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Debortoli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Morgan Seiz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Johannes Wettstein · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wettstein, Johannes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diehr, Gordon, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckle, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Debortoli, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiz, Morgan, von Rheineck, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bachlmayr, Rainer, von Villmergen, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 29 janv. 2024

Capital

CHF 100'000 → CHF 200'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 200'000

Statutenänderung: 19.01.2024. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Publication précédente du 8 déc. 2023

Nouvelles personnes

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Johannes Wettstein · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

prosperity solutions (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-441.471.126, Gutenbergstrasse 10, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.12.2023. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungsdienstleistungen für in- und ausländische Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen. Insbesondere kann die Gesellschaft Versicherungsvertriebsdienstleistungen erbringen, mit Schwerpunkt auf Vertrieb und Beratung von Vorsorgelösungen für Versicherungsmakler und -berater, ausschliesslich im B2B-Bereich und ohne Kontakt zu Endkunden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil der prosperity Gruppe, einer Gruppe von Gesellschaften, die von der prosperity company AG kontrolliert werden, und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Wettstein, Johannes, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.