AgFlow SA

Capital

CHF 1'354'610 → CHF 1'563'644

Capital libéré

CHF 1'354'610 → CHF 1'563'644

Nouvelles personnes

Alain Couttolenc · adm. · signature collective à 2

Marius Johansen · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Nabil M'Seddi · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Guy-Thomas Barbier · adm. · signature collective à 2

Olivier Savary de Beauregard · adm. · signature collective à 2

James Dunsterville · adm. · signature collective à 2

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'354'610, 87 à CHF 1'563'644, 28 par l'émission de 20'903'341 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, dont 11'308'182 actions entièrement libérées par compensation de créances pour CHF 751'778. Capital-actions: CHF 1'563'644, 28, entièrement libéré, divisé en 135'461'087 actions de CHF 0.01 ordinaires et 20'903'341 actions de CHF 0.01 privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Par décisions du 01.05.2023, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 24.06.2021, et a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 01.05.2023; pour les détails, voir les statuts. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Nouveaux statuts du 01.05.2023. Barbier Guy-Thomas, Dunsterville James et Savary de Beauregard Olivier ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. M'Seddi Nabil, maintenant domicilié à Prangins, est désormais administrateur avec signature collective à deux. Couttolenc Alain, de France, à Genève et Johansen Marius, de Norvège, à Oslo, NOR, sont nommés administrateurs avec signature collective.

Publication précédente du 24 mars 2023

Personnes sortantes

Adam Said · adm. · signature collective à 2

Said Adam n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Publication précédente du 22 févr. 2023

Capital

CHF 1'039'868 → CHF 1'354'610

Capital libéré

CHF 1'039'868 → CHF 1'354'610

Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 24.06.2021, porté de CHF 1'039'868, 97 à CHF 1'354'610, 87 par l'émission de 31'474'190 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'354'610, 87, entièrement libéré, divisé en 135'461'087 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 14.02.2023.

Publication précédente du 9 nov. 2022

Nouvelles personnes

Gianni Sargenti · adm. président · signature collective à 2

Guy-Thomas Barbier · adm. · signature collective à 2

Olivier Savary de Beauregard · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Olivier Coppey · adm. · signature collective à 2

James Dunsterville · adm. président · signature collective à 2

Gennadiy Shulga · adm. · signature collective à 2

Gert Jan van Noortwijk · adm. · signature collective à 2

Coppey Olivier, Shulga Gennadiy et van Noortwijk Gert Jan ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Dunsterville James, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Sargenti Gianni, de Gambarogno, à Thoiry, FRA, président, Barbier Guy-Thomas, des USA, à New York, USA, et Savary de Beauregard Olivier, de France, à Dardagny, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publication précédente du 10 oct. 2022

Adresse

Rue Abraham-Gevray 6, 1201 Genève → Rue BAUDIT 6, 1201 Genève

Nouvelle adresse: Rue BAUDIT 6, 1201 Genève.

Publication précédente du 15 févr. 2022

Capital

CHF 953'213 → CHF 1'039'868

Capital libéré

CHF 953'213 → CHF 1'039'868

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 24.06.2021, porté de CHF 953'213, 23 à CHF 1'039'868, 97 par l'émission de 8'665'574 actions de CHF 0.01 nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'039'868, 97, entièrement libéré, divisé en 103'986'897 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 08.02.2022.

Publication précédente du 4 nov. 2021

Capital

CHF 823'229 → CHF 953'213

Capital libéré

CHF 823'229 → CHF 953'213

Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 24.06.2021, porté de CHF 823'229, 61 à CHF 953'213, 23 par l'émission de 12'998'362 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 953'213, 23, entièrement libéré, divisé en 95'321'323 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.10.2021.

Publication précédente du 3 sept. 2021

Capital

CHF 693'245 → CHF 823'229

Capital libéré

CHF 693'245 → CHF 823'229

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 693'245, 99 à CHF 823'229, 61 par l'émission de 12'998'362 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées en espèces. Capital-actions: CHF 823'229, 61, entièrement libéré, divisé en 82'322'961 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 24.06.2021, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 15.11.2019 et a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions; pour les détails, voir les statuts (art. 5ter). Par décision du 24.06.2021, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 03.07.2013. Pour les détails, voir les statuts (art. 5bis). Statuts modifiés le 24.06.2021, et le 05.08.2021.

Publication précédente du 14 juil. 2021

Capital

CHF 424'713 → CHF 693'245

Capital libéré

CHF 424'713 → CHF 693'245

Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits introduite le 03.07.2013 et modifiée en dernier lieu le 15.11.2019, porté de CHF 424 713, 80 à CHF 505'199.50, par l'émission de 8'048'570 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 505'199.50, entièrement libéré, divisé en 50'519'950 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 15.11.2019, porté de de CHF 505'199.50 à CHF 693'245.99, par l'émission de 18'804'649 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 881'578.99, le solde de CHF 693'532.50 constituant un agio. Capital-actions: CHF 693'245, 99, entièrement libéré, divisé en 69'324'599 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.06.2021

Publication précédente du 4 juin 2021

Personnes sortantes

RSM Audit Switzerland SA · organe de révision

RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) est maintenant domicilié à Genève.

Publication précédente du 10 févr. 2020

Nouvelles personnes

Covadonga Menendez Garcia · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Nabil M'Seddi · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Procuration collective à deux a été conférée à Menendez Garcia Covadonga, d'Espagne, à Lancy et M'Seddi Nabil, de Köniz, à Morges.

Publication précédente du 23 déc. 2019

Capital

CHF 207'786 → CHF 424'713

Capital libéré

CHF 207'786 → CHF 424'713

Nouvelles personnes

RSM Audit Switzerland SA · organe de révision

Personnes sortantes

Fiduconsult Lausanne SA · organe de révision

Augmentation autorisée du capital-actions porté de CHF 207'786, 91 à CHF 256'738.21 par l'émission de 4'895'130 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, libérées en espèces. Conversion des 4'895'130 actions de CHF 0.01, jusqu'ici privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, en 4'895'130 actions ordinaires, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 256'738.21 à CHF 424'713.80 par l'émission de 16'797'559 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, libérées par compensation de créances pour un montant de CHF 1'048'629.33, le solde constituant un agio. Capital-actions: CHF 424'713, 80, entièrement libéré, divisé en 42'471'380 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Par décision du 15.11.2019, le conseil d'administration a supprimé les clauses d'augmentation conditionnelle du capital-actions introduites par décisions du 25.04.2018, du 22.08.2017 et du 25.04.2018, a supprimé la clause d'augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision du 25.04.2018, a modifié la clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 03.07.2013, et a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions (pour les détails, voir les statuts). Statuts modifiés le 15.11.2019. Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).

Publication précédente du 22 oct. 2019

Capital

CHF 193'158 → CHF 207'786

Capital libéré

CHF 193'158 → CHF 207'786

Nouvelles personnes

James Dunsterville · adm. président · signature collective à 2

Gennadiy Shulga · adm. · signature collective à 2

Gert Jan van Noortwijk · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Benoît de Baudinet de Courcelles · adm. · signature collective à 2

Ivo Sarjanovic · adm. · signature collective à 2

Nicolas Tamari · adm. · signature collective à 2

Raymond Rogers · adm. · signature collective à 2

Adam Said · adm. président · signature collective à 2

Augmentation conditionnelle du capital-actions porté de CHF 193'158, 19 à CHF 207'786, 91 par l'émission de 1'462'872 actions de CHF 0.01, nominatives, privilégiées quant au produit de liquidation, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créance. Par décision du 30.08.2019, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 25.04.2018 (pour les détails, voir les statuts). Suppression du privilège quant au produit de la liquidation des 6'800'674 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 207'786, 91, entièrement libéré, divisé en 20'778'691 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.08.2019, ainsi que sur des points non soumis à publication. Rogers Raymond, Sarjanovic Ivo, Tamari Nicolas et de Baudinet de Courcelles Benoît ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Said Adam n'est plus président. Nouveaux administrateurs: Dunsterville James, de Grande-Bretagne, à Troinex, président, Shulga Gennadiy, d'Ukraine, à Nyon, et van Noortwijk Gert Jan, des Pays-Bas, à Breda, NL, tous trois avec signature collective à deux.

Publication précédente du 22 mai 2019

Personnes sortantes

Gian Holinger · signature collective à 2

Les pouvoirs de Holinger Gian sont radiés.

Publication précédente du 5 avr. 2019

Adresse

rue du Rhône 42, 1204 Genève → Rue Abraham-Gevray 6, 1201 Genève

Nouvelle adresse: Rue Abraham-Gevray 6, 1201 Genève.

Publication précédente du 9 juil. 2018

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 08.02.2018, p. 0/4045485). Les 1'181'408 actions ordinaires de CHF 0.01 sont désormais privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 184'201.95, entièrement libéré, divisé en 13'398'542 actions ordinaires de CHF 0.01, et 5'021'653 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 25.04.2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une autre clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 25.04.2018; pour les détails, voir les statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 22.08.2017, porté de CHF 184'201.95 à CHF 189'996.70 par l'émission de 579'475 actions ordinaires de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 15.07.2016, porté de CHF 189'996.70 à CHF 193'158.19 par l'émission de 316'149 actions ordinaires de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. 316'149 actions ordinaires de CHF 0.01 sont désormais privilégiées quant au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 193'158, 19, entièrement libéré, divisé en 13'978'017 actions ordinaires de CHF 0.01, et 5'337'802 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 15.07.2016 suite à l'extinction des droits d'option. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 25.04.2018. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés les 25.04.2018 et 08.05.2018.

Nouvelles personnes

Gian Holinger · signature collective à 2

Personnes sortantes

Adam Said · adm. · signature collective à 2

Raymond Rogers · adm. président · signature collective à 2

Nicolas Julien Rebetez · directeur · signature collective à 2

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 15.01.2018, p. 0/3990251). Les pouvoirs de Rebetez Nicolas Julien sont radiés. Les administrateurs Said Adam, nommé président, et Rogers Raymond, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Holinger Gian, de St.Moritz, à Lutry.

Personnes sortantes

Siavosh Arasteh · adm. · signature collective à 2

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825567). Arasteh Siavosh n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Nouvelles personnes

Nicolas Julien Rebetez · directeur · signature collective à 2

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 29.09.2017, p. 0/3781705). Signature collective à deux a été conférée à Rebetez Nicolas Julien, d'Haute-Sorne, à Chavannes-des-Bois, directeur.

Nouvelles personnes

Nicolas Tamari · adm. · signature collective à 2

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 07.06.2017, p. 0/3565007). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 15.07.2016, porté de CHF 172'387.87 à CHF 184'201.95 par l'émission de 1'181'408 actions ordinaires de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 184'201, 95, entièrement libéré, divisé en 14'579'950 actions ordinaires de CHF 0.01, et 3'840'245 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Par décision du 22.08.2017, l'assemblée générale a modifié l'autre clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions, introduite par décision du 03.07.2013 et modifiée par décision du 15.07.2016; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 22.08.2017; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 22.08.2017. Tamari Nicolas, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvelles personnes

Benoît de Baudinet de Courcelles · adm. · signature collective à 2

Raymond Rogers · adm. président · signature collective à 2

Ivo Sarjanovic · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Nicolas Carteron · adm. · signature collective à 2

James Dunsterville · adm. président · signature collective à 2

Benjamin Hubert Bertrand Noel · adm. · signature collective à 2

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 07.06.2017, p. 0/3565007). Dunsterville James, Carteron Nicolas et Noel Benjamin Hubert Bertrand ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Rogers Raymond, de et à Cologny, président, de Baudinet de Courcelles Benoît, de France, à Genève et Sarjanovic Ivo, d'Italie, à Thônex, sont membres du conseil d'administration, tous trois avec signature collective à deux.

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 26.07.2016, p. 0/2974627). Nouvelle adresse: rue du Rhône 42, 1204 Genève.

Nouvelles personnes

Olivier Coppey · adm. · signature collective à 2

Fiduconsult Lausanne SA · organe de révision

AgFlow SA, à Genève, CHE-484.372.567 (FOSC du 10.06.2014, p. 0/1545405). But modifié sur un point non soumis à publication. Par décision du 15.07.2016, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions introduite par décision du 03.07.2013; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une nouvelle augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 15.07.2016; pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 133'985,42 à CHF 172'387,87 par l'émission de 3'840'245 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts, dont 1'181'614 actions entièrement libérées par compensation d'une créance de CHF 250'000, le solde de CHF 238'183.86 constituant un agio. Capital-actions: CHF 172'387,87, entièrement libéré, divisé en 13'398'542 actions ordinaires de CHF 0.01, et 3'840'245 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 15.07.2016. Coppey Olivier, de Martigny, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Organe de révision: Fiduconsult Lausanne SA (CHE-105.765.688), à Lausanne. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.