AD Swiss Net AG

Nouvelles personnes

Fabrice Zumbrunnen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Antoine Maurice Hubert · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

AD Swiss Net AG, in Wallisellen, CHE-489.204.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006047922). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hubert, Antoine Maurice, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Siège

Urdorf → Wallisellen

Adresse

In der Luberzen 1, 8902 Urdorf → Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen

Statutenänderung: 17.05.2024. Sitz neu: Wallisellen. Domizil neu: Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen.

Publication précédente du 20 déc. 2023

Nouvelles personnes

Andri Färber · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Michael Fickenscher · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fickenscher, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Färber, Andri, von Winterthur, in Uster, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 14 juil. 2023

Nouvelles personnes

PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle

[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-400.489.838), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 15 juin 2023

Capital

CHF 400'000 → CHF 845'000

Capital libéré

CHF 400'000 → CHF 845'000

But

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und das Anbieten von verschiedenen eHealth Services und Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen von telemedizinischen Services für Chroniker, einschliesslich Anbindung zu elektronischen Patientendossiers gemäss EPDG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Nouvelles personnes

Philippe Antoine Eggimann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Rochat · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Werner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Antoine Maurice Hubert · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Yvonne Herta Gilli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.05.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und das Anbieten von verschiedenen eHealth Services und Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen von telemedizinischen Services für Chroniker, einschliesslich Anbindung zu elektronischen Patientendossiers gemäss EPDG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 845'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 845'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 845 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gilli, Yvonne Herta, von Neuenkirch, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eggimann, Philippe Antoine, von Lausanne, in Sullens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Antoine Maurice, von Orsières, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rochat, Daniel, von L'Abbaye, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Marc, von Merishausen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 16 sept. 2020

Adresse

Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf → In der Luberzen 1, 8902 Urdorf

Domizil neu: In der Luberzen 1, 8902 Urdorf.

Publication précédente du 13 août 2020

Nouvelles personnes

Lucas Schult · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Yvonne Herta Gilli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Claudia Brenn Tremblau · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Greuter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brenn Tremblau, Claudia, von Albula/Alvra, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Greuter, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gilli, Yvonne Herta, von Neuenkirch, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schult, Lucas, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 26 mars 2019

Nouvelles personnes

Michael Fickenscher · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fickenscher, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 juil. 2016

Nouvelles personnes

Claudia Brenn Tremblau · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Greuter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

AD Swiss Net AG, in Urdorf, CHE-489.204.316, Steinackerstrasse 35, 8902 Urdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 18.07.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Aufbau und Betrieb einer offenen Internet-Plattform im Gesundheitsbereich, inkl. Ermöglichung von und Zugriff zu elektronischen Patientendossiers gemäss EPDG. Sie kann die Verbreitung und Nutzung von Internet-Technologien im Schweizer Gesundheitswesen fördern. Sie kann im Markt als Anbieterin bzw. Vermittlerin von Dienstleistungen im Zusammenhang mit IT-unterstützten Leistungen im Gesundheitsbereich auftreten. Bei Bedarf kann sie dazu Informationssysteme selber entwickeln, betreiben, dazugehörige Leistungen über Dritte beziehen und diese Leistungen Dritten zur Nutzung überlassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern. Aktienkapital: CHF 400'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 400'000.00. Aktien: 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Brenn Tremblau, Claudia, von Albula/Alvra, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greuter, Christian, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.