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Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Questa fonte rappresenta Casi di enforcement della FINMA (sintesi) e raccoglie i relativi documenti di tipo pubblicazioni e circolari.

Documenti
542
Periodo
20 nov 2008–5 mar 2025
Lingue
4

Ripartizione linguistica

Quota delle versioni disponibili
tedesco
66%
francese
21%
italiano
10%
inglese
3%

Pubblicazioni

  1. X AG in Liq., Y AG in Liq., natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-21PubblicazioniDE
  2. X AG - andere2023-20PubblicazioniDE
  3. Stiftung X, natürliche Person A - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2023-19PubblicazioniDE
  4. X AG - andere2023-18PubblicazioniDE
  5. Natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-17PubblicazioniDE
  6. X. SA, personnes physiques A. et B. - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2023-16PubblicazioniFR
  7. X AG - andere2023-15PubblicazioniDE
  8. Juristische Person, natürliche Person - Offenlegung2023-14PubblicazioniDE
  9. Bank X und Bank Y - Offenlegung2023-13PubblicazioniDE
  10. natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung2023-12PubblicazioniDE
  11. X AG - andere2023-11PubblicazioniDE
  12. natürliche Person A - andere2023-10PubblicazioniDE
  13. Assurance X - andere2023-09PubblicazioniFR
  14. Finanzintermediär A - andere2023-08PubblicazioniDE
  15. Intermédiaire financier X - andere2023-07PubblicazioniFR
  16. Versicherungsvermittlerin X - andere2023-06PubblicazioniDE
  17. Finanzgruppe X (als Rechtsnachfolgerin der Finanzgruppe Y) und Bank Z - andere2023-05PubblicazioniDE
  18. X AG - andere2023-04PubblicazioniDE
  19. Banque X - andere2023-03PubblicazioniFR
  20. Finanzgruppe X - andere2023-02PubblicazioniDE
  21. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2023-01PubblicazioniDE
  22. andere2022-34PubblicazioniDE
  23. andere2022-33PubblicazioniFR
  24. andere2022-32PubblicazioniDE
  25. andere2022-31PubblicazioniFR
  26. Einzelunternehmen X, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-30PubblicazioniDE
  27. X AG, Y GmbH und Z AG - Einziehung, Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-29PubblicazioniDE
  28. X GmbH in Liquidation, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-28PubblicazioniDE
  29. X GmbH, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-27PubblicazioniDE
  30. ausländische Gesellschaften X LLC, Y LLC, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2022-26PubblicazioniDE
  31. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-25PubblicazioniDE
  32. X SA, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2022-24PubblicazioniDE
  33. X GmbH, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2022-23PubblicazioniDE
  34. natürliche Person A - Offenlegung2022-22PubblicazioniDE
  35. X AG, natürliche Person A - Offenlegung2022-21PubblicazioniDE
  36. Gesellschaft X - -2022-20PubblicazioniDE
  37. Assurance X - andere2022-19PubblicazioniFR
  38. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-18PubblicazioniDE
  39. Bank X - andere2022-17PubblicazioniDE
  40. Bank, Finanzgruppe und Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen X - andere2022-16PubblicazioniDE
  41. gestore di patrimoni collettivi (in seguito: Società X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-15PubblicazioniIT
  42. Versicherung X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-14PubblicazioniDE
  43. A (Mitglied des Kaders) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2022-13PubblicazioniDE
  44. Versicherung X - andere2022-12PubblicazioniDE
  45. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2022-11PubblicazioniDE
  46. Banque X - andere2022-10PubblicazioniFR
  47. Bank X - andere2022-09PubblicazioniDE
  48. natürliche Person A - andere2022-08PubblicazioniDE
  49. Versicherungsunernehmen X - andere2022-07PubblicazioniDE
  50. Bank X - andere2022-06PubblicazioniDE