Wealtheon S.A. (Switzerland)

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 12 nov. 2025 · Modification

   n° 1006483134

   Adresse

   boulevard des Philosophes 14, Genève → Boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Texte publié

   Adjonction du numéro postal d'acheminement et de la localité postale: 1205 Genève.

   Publication précédente du 10 juil. 2024

2. 10 juil. 2024 · Modification

   n° 1006081164

   But

   l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers, en tant que gestionnaire de fortune au sens de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

   Texte publié

   Nouveau but: l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers, en tant que gestionnaire de fortune au sens de la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin). La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Nouveaux statuts du 06.06.2024.

   Publication précédente du 30 juin 2023

3. 30 juin 2023 · Modification

   n° 1005783833

   Capital

   CHF 200'000 → CHF 213'000

   Capital libéré

   CHF 200'000 → CHF 213'000

   Texte publié

   Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 213'000 par l'émission de 13 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 197'010. Capital-actions: CHF 213'000, entièrement libéré, divisé en 213 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 22.05.2023.

   Publication précédente du 22 juin 2022

4. 21 juin 2023 · Modification

   n° 1005774684

   Adresse

   boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Nouvelles personnes

   Thomas Goossens · adm. · signature collective à 2

   Personnes sortantes

   Jean-Charles Roguet · adm. · signature collective à 2

   Texte publié

   Roguet Jean-Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Goossens Thomas, de Perroy, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

   Publication précédente du 22 juin 2022

5. 22 juin 2022 · Modification

   n° 1005502202

   Personnes sortantes

   Johannes Potter Van Loon · adm. · signature collective à 2

   Texte publié

   Van Loon Johannes Potter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

   Publication précédente du 1 déc. 2021

6. 1 déc. 2021 · Modification

   n° 1005347051

   Adresse

   boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   Personnes sortantes

   Cornelia Bos · procuration collective à 2 (2)

   Virginie Hassler · procuration collective à 2 (2)

   Victor Zwart · adm. président · signature individuelle

   Texte publié

   L'administrateur président Zwart Victor signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Bos Cornelia et Hassler Virginie signent désormais par procuration collective à deux, avec Victor Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.

   Publication précédente du 3 mai 2021

7. 3 mai 2021 · Modification

   n° 1005167685

   Adresse

   boulevard des Philosophes 14, Genève → boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève

   But

   La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit.

   Texte publié

   But modifié: La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit ou par email. Nouveaux statuts du 20.04.2021.

   Publication précédente du 30 déc. 2019

8. 30 déc. 2019 · Modification

   n° 1004795893

   Personnes sortantes

   Peter S. Zwart · adm. président · signature individuelle

   Victor Zwart · adm. · sans signature

   Texte publié

   Zwart Peter S. n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Zwart Victor, nommé président, signe désormais individuellement.

   Publication précédente du 23 avr. 2019

9. 23 avr. 2019 · Modification

   n° 1004615473

   Personnes sortantes

   Olivier Dintrich · procuration collective à 2 (2)

   Texte publié

   La procuration de Dintrich Olivier est radiée.

   Publication précédente du 19 oct. 2018

10. 19 oct. 2018 · Modification

    n° 1004480926

    Personnes sortantes

    Berney et Associés SA Société Fiduciaire · organe de révision

    Texte publié

    Nouvelle raison sociale de l'organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).

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