Rotpunkt Pharma AG

Personnes sortantes

Leonie Schärer · Membre de la direction · signature collective à deux

Rotpunkt Pharma AG, in Zürich, CHE-101.567.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2026, Publ. 1006738623). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mörgeli, Leonie, von Richterswil, in Hinwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schärer, Leonie].

Personnes sortantes

Annina Barbara Andres · Membre de la direction · signature collective à deux

Rotpunkt Pharma AG, in Zürich, CHE-101.567.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2026, Publ. 1006659266). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andres, Annina Barbara, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Personnes sortantes

Carlo Gieri Schenker · Membre de la direction · signature collective à deux

Rotpunkt Pharma AG, in Zürich, CHE-101.567.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 30.03.2026, Publ. 1006610183). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schenker, Carlo Gieri, von Münchenstein, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Carlo Gieri Schenker · Membre de la direction · signature collective à deux

Personnes sortantes

Marianne Christine Grätzer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Rotpunkt Pharma AG, in Zürich, CHE-101.567.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2025, Publ. 1006392943). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grätzer, Marianne Christine, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenker, Carlo Gieri, von Münchenstein, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Philipp Bretscher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Barbara Bretscher-Hotz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Anton Widler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Rotpunkt Pharma AG, in Zürich, CHE-101.567.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2025, Publ. 1006362968). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widler, Anton, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bretscher-Hotz, Barbara, von Dorf, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bretscher, Philipp, von Dorf, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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Jolanda Grepper-von Moos · Membre de la direction · signature collective à deux

Personnes sortantes

Volker Hagen · Membre de la direction · signature collective à deux

Sandra Schächtelin · Membre de la direction · signature collective à deux

Rotpunkt Pharma AG, in Zürich, CHE-101.567.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2024, Publ. 1006150457). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hagen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schächtelin, Sandra, von Zürich, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grepper-von Moos, Jolanda, von Luzern, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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Michael Tschudin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Michael Spycher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spycher, Michael, von Köniz, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschudin, Michael, von Läufelfingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 janv. 2024

Nouvelles personnes

Volker Hagen · Membre de la direction · signature collective à deux

Sandra Schächtelin · Membre de la direction · signature collective à deux

Leonie Schärer · Membre de la direction · signature collective à deux

Personnes sortantes

Tanja Dirschnabel · Membre de la direction · signature collective à deux

Monica Bürgi · Membre de la direction · signature collective à deux

Sarah Vagac-Muff · Membre de la direction · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dirschnabel, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vagac-Muff, Sarah, von Luzern, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hagen, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schächtelin, Sandra, von Zürich, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Leonie, von Richterswil, in Hinwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgi, Monica, von Lützelflüh, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 6 nov. 2023

But

Im Interesse der im Rotpunkt-Netzwerk angeschlossenen Apotheken und Drogerien bezweckt die Gesellschaft das Führen eines Serviceunternehmens in den Bereichen Marketing, Weiterbildung, Beschaffung, Entwicklung neuer Dienstleistungen sowie Erschliessung neuer Märkte. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft richtet sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Aktionäre/innen und deren Apotheken bzw. Drogerien um diesen gemäss den vom Verwaltungsrat festgesetzten Bedingungen ein vorteilhaftes Umfeld zu attraktiven Konditionen für die unternehmerische Existenz und Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es wird auf einen langfristigen und nachhaltigen Nutzen Wert gelegt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige, verwandte oder andere Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen ("Gruppengesellschaften"). Die Gesellschaft ist sodann befugt, gewerbliche Schutzrechte und Know how zu erwerben und zu verwerten, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsvereinbarungen mit Aktionären, Gruppengesellschaften oder Dritten einzugehen, Anleihen zu begeben sowie Gruppengesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern.

Statutenänderung: 24.10.2023. Zweck neu: Im Interesse der im Rotpunkt-Netzwerk angeschlossenen Apotheken und Drogerien bezweckt die Gesellschaft das Führen eines Serviceunternehmens in den Bereichen Marketing, Weiterbildung, Beschaffung, Entwicklung neuer Dienstleistungen sowie Erschliessung neuer Märkte. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft richtet sich in erster Linie nach den Bedürfnissen der Aktionäre/innen und deren Apotheken bzw. Drogerien um diesen gemäss den vom Verwaltungsrat festgesetzten Bedingungen ein vorteilhaftes Umfeld zu attraktiven Konditionen für die unternehmerische Existenz und Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es wird auf einen langfristigen und nachhaltigen Nutzen Wert gelegt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige, verwandte oder andere Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen ("Gruppengesellschaften"). Die Gesellschaft ist sodann befugt, gewerbliche Schutzrechte und Know how zu erwerben und zu verwerten, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsvereinbarungen mit Aktionären, Gruppengesellschaften oder Dritten einzugehen, Anleihen zu begeben sowie Gruppengesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Im Übrigen kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu fördern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre (z.B. Einberufung der Generalversammlung, Zugänglichmachung des Geschäftsberichtes usw.) erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrats per analogem oder elektronischem Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Publication précédente du 8 août 2023

Personnes sortantes

Dr. Brigitte Buchs · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchs, Dr. Brigitte, von Oberkirch, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 22 mars 2023