Dilax Intelcom AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 12 sept. 2025 · Modification

   n° 1006432162

   Nouvelles personnes

   Katerina Pekarek · Présidente du conseil d’administration · Gérante · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Janusz Marty · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Wolfgang Keller · Président du conseil d’administration · Gérant · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Friesenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pekarek, Katerina, tschechische Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift; Marty, Janusz, von Altendorf, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

   Publication précédente du 27 sept. 2024

2. 27 sept. 2024 · Modification

   n° 1006140148

   Nouvelles personnes

   Aris Franco Parravicini · procuration individuelle

   Personnes sortantes

   Robert Selle · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Wolfgang Keller · Président du conseil d’administration · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Selle, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Friesenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Parravicini, Aris Franco, von Bellinzona, in Zug, mit Einzelprokura.

   Publication précédente du 29 avr. 2024

3. 29 avr. 2024 · Modification

   n° 1006020409

   But

   Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann zudem insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

   Texte publié

   Statutenänderung: 25.03.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann zudem insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

   Publication précédente du 27 sept. 2023

4. 27 sept. 2023 · Modification

   n° 1005847028

   Nouvelles personnes

   Wolfgang Keller · Président du conseil d’administration · Gérant · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Thorsten Kies · Président du conseil d’administration · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kies, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Friesenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 9 déc. 2022

5. 9 déc. 2022 · Modification

   n° 1005624946

   Personnes sortantes

   Daniel Leschnitzer · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leschnitzer, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wustermark OT Elstal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 6 oct. 2021

6. 6 oct. 2021 · Modification

   n° 1005306450

   Nouvelles personnes

   Daniel Leschnitzer · procuration collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leschnitzer, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wustermark OT Elstal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 24 déc. 2018

7. 24 déc. 2018 · Modification

   n° 1004529689

   Personnes sortantes

   Thorsten Kies · Gérant · signature collective à deux

   Dr. Jutta Marx · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marx, Dr. Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Teltow (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kies, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 20 déc. 2018

8. 20 déc. 2018 · Modification

   n° 1004526612

   Siège

   Ermatingen → Kreuzlingen

   Adresse

   Fidlerstrasse 2, 8272 Ermatingen → Rheinstrasse 8, 8280 Kreuzlingen

   Texte publié

   Statutenänderung: 07.12.2018. Sitz neu: Kreuzlingen. Domizil neu: Rheinstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.

   Publication précédente du 30 nov. 2018

9. 30 nov. 2018 · Modification

   n° 1004509976

   Nouvelles personnes

   Thorsten Kies · Gérant · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Sassan Schirazzi · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schirazzi, Sassan, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kies, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 30 avr. 2018

10. 30 avr. 2018 · Changement d'organes

    n° 4202199

    Personnes sortantes

    Hans Rudolf Meier · procuration collective à deux

    Texte publié

    Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3928151). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Hans Rudolf, von Rafz, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

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