Mövenpick Hotels & Resorts Management AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 4 déc. 2025 · Modification

   n° 1006502862

   Nouvelles personnes

   Deloitte SA · Organe de révision

   Personnes sortantes

   PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte SA (CHE-281.829.115), in Lausanne, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 10 déc. 2024

2. 10 déc. 2024 · Modification

   n° 1006200074

   Personnes sortantes

   Floor Bleeker · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bleeker, Floor, niederländischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 26 août 2024

3. 26 août 2024 · Modification

   n° 1006113962

   Nouvelles personnes

   Aidan McAuley · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Craig Cochrane · signature collective à deux

   Sabrina Westphälinger · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cochrane, Craig, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; McAuley, Aidan, britischer Staatsangehöriger, in Caterham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 12 févr. 2024

4. 12 févr. 2024 · Modification

   n° 1005958506

   Siège

   Baar → Zug

   Adresse

   Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar → c/o Confidaris AG, Hertizentrum 15, 6300 Zug

   But

   Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche; Errichtung, Betrieb sowie Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland; Betriebsberatung sowie Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland; Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt); Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie; Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

   Texte publié

   Statutenänderung: 18.12.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: c/o Confidaris AG, Hertizentrum 15, 6300 Zug. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Hotelbranche; Errichtung, Betrieb sowie Pachten und Verpachten jeder Art von Hotelbetrieben und Betrieben des Gastgewerbes im In- und Ausland; Betriebsberatung sowie Betriebsführung auf eigene Rechnung oder im Auftragsverhältnis von Hotels und Restaurants im In- und Ausland; Handel mit Produkten jeglicher Art, insbesondere im Zusammenhang mit dem Hotelgewerbe (aber nicht auf dieses beschränkt); Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräften aus dem Gastgewerbe und der Hotellerie; Vermittlung von Dienstleistungen für das Hotel- und Gastgewerbe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 12 janv. 2023

5. 12 janv. 2023 · Modification

   n° 1005650648

   Personnes sortantes

   Duncan O'Rourke · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Sabrina Westphälinger · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 3 juin 2022

6. 3 juin 2022 · Modification

   n° 1005487885

   Nouvelles personnes

   Pierre Deburaux · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Pascal Rüegg · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deburaux, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 23 nov. 2021

7. 23 nov. 2021 · Modification

   n° 1005340163

   Nouvelles personnes

   Sabrina Westphälinger · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Sabine Dorn-Aglagul · procuration collective à deux

   André Gehrke · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dorn-Aglagul, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien; Gehrke, André, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Westphälinger, Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 28 mai 2021

8. 28 mai 2021 · Modification

   n° 1005195649

   Nouvelles personnes

   Duncan O'Rourke · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Philippe Alanou · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Alanou, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: O'Rourke, Duncan, irischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 21 févr. 2020

9. 21 févr. 2020 · Modification

   n° 1004835920

   Nouvelles personnes

   Pascal Rüegg · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Ola Ivarsson · procuration collective à deux

   Andrew Langdon · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Langdon, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ivarsson, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in Wutöschingen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rüegg, Pascal, von Buchs (ZH), in Fällanden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 11 déc. 2019

10. 11 déc. 2019 · Modification

    n° 1004780441

    Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12./20.11.2019 Aktiven von CHF 30'426'714.99 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'813'889.79 auf die neu eingetragene Hospitality Swiss Proco AG, in Regensdorf (CHE-166.578.862). Gegenleistung: 10'000'000.00 Namenaktien zu CHF 0.01 der Hospitality Swiss Proco AG.

    Publication précédente du 1 juil. 2019

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