Secon AG

Nouvelles personnes

Christoph Stettler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Jeroen Schurink · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Secon AG, in Fehraltorf, CHE-103.737.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476236). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schurink, Jeroen, von Collex-Bossy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stettler, Christoph, von Walkringen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publiée sous Sumex AG

Raison sociale

Sumex SA → Sumex AG

Siège

Lausanne → Zürich

Adresse

c/o Elca informatique SA, Avenue Frédéric-César-de-la-Harpe 22-24, 1007 Lausanne → Flurstrasse 62, 8048 Zürich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und den Betrieb von Software, unter anderem für die Bereiche Gesundheit und Sozialversicherungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann: Patente, Herstellungsverfahren und Marken kaufen, nutzen, verkaufen oder tauschen und Lizenzen dafür vergeben oder nutzen, alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im Inland und im Ausland errichten, sich an Unternehmungen beteiligen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies den Interessen der Gesellschaft förderlich ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie jedem anderen Unternehmen des Konzerns Darlehen gewähren und ihre Verpflichtungen gegenüber Dritten in irgendeiner Weise absichern, insbesondere durch Pfandrechte, Abtretungen oder Sicherungsübereignungen oder Garantien jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich, oder sich an der Zentralisierung von Bargeld (cash pooling) innerhalb des Konzerns beteiligen.

Statutenänderung: 11.10.2023. Firma neu: Sumex AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Sumex SA) (Sumex Ltd). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Flurstrasse 62, 8048 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung und den Betrieb von Software, unter anderem für die Bereiche Gesundheit und Sozialversicherungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann: Patente, Herstellungsverfahren und Marken kaufen, nutzen, verkaufen oder tauschen und Lizenzen dafür vergeben oder nutzen, alle finanziellen, kommerziellen und industriellen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im Inland und im Ausland errichten, sich an Unternehmungen beteiligen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen, Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies den Interessen der Gesellschaft förderlich ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie jedem anderen Unternehmen des Konzerns Darlehen gewähren und ihre Verpflichtungen gegenüber Dritten in irgendeiner Weise absichern, insbesondere durch Pfandrechte, Abtretungen oder Sicherungsübereignungen oder Garantien jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich, oder sich an der Zentralisierung von Bargeld (cash pooling) innerhalb des Konzerns beteiligen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Vertrag vom 09.05.2022: 37'500 Namenaktien zu CHF 10.00 und 15'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 der Gesellschaft "Secon AG" (CHE-103.737.853), in Fehraltorf, für CHF 16'500'000.00; als Gegenleistung werden 57'480 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 10'477'500.00 als Forderung den Sacheinlegern gutgeschrieben werden. [bisher: Apport en nature et reprise de biens: selon contrat du 09.05.2022: 37'500 actions nominatives de CHF 10 et 15'000 bons de participations nominatifs de CHF 10 de la société "Secon AG" (CHE-103.737.853), à Fehraltorf, pour CHF 16'500'000; en contrepartie, il est remis 57'480 actions nominatives de CHF 1, le solde de CHF 10'477'500 constituant des créances des apporteurs contre la société.]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen durch elektronische Post (E-Mail) oder durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionärinnen und Aktionäre. Zweigniederlassung neu: [Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Zurich (CHE-194.727.618)].

Publiée sous Sumex AG

Capital

CHF 100'000 → CHF 157'480

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 157'480

Statuts modifiés le 09.05.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions par apport en nature et reprise de biens selon contrat du 09.05.2022: 37'500 actions nominatives de CHF 10 et 15'000 bons de participations nominatifs de CHF 10 de la société "Secon AG" (CHE-103.737.853), à Fehraltorf, pour CHF 16'500'000; en contrepartie, il est remis 57'480 actions nominatives de CHF 1, le solde CHF 10'477'500 constituant des créances des apporteurs contre la société. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 157'480, divisé en 157'480 actions nominatives de CHF 1.

Nouvelles personnes

Yves Pitton · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jeroen Schurink · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Christof Zuercher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Doris Niederhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ilenia Tosti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Guido Schmidhäusler · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidhäusler, Guido, von Bösingen, in Galgenen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederhauser, Doris, von Bern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tosti, Ilenia, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zuercher, Christof, von Rüderswil, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pitton, Yves, von Oppens, in Belmont-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schurink, Jeroen, von Collex-Bossy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 26 juin 2020

Personnes sortantes

Martin Leutenegger · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leutenegger, Martin, von Glarus, in Glarus, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 1 nov. 2017

Nouvelles personnes

Ilenia Tosti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Enrico Giovanoli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Secon AG, in Fehraltorf, CHE-103.737.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2062311). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tosti, Ilenia, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.