Reflexion AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 7 nov. 2025 · Modification

   n° 1006478333

   Personnes sortantes

   Christian Felix · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Felix, Christian, von Emmen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 4 juin 2024

2. 4 juin 2024 · Modification

   n° 1006047301

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Planung und Ausführung von Bauprojekten, insbesondere Entwicklung von Lichtkonzepten und Erstellung von digitalen Lichtsimulationen und Visualisierungen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Leuchten und deren Bestandteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Gruppengesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss von Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

   Texte publié

   Statutenänderung: 17.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Planung und Ausführung von Bauprojekten, insbesondere Entwicklung von Lichtkonzepten und Erstellung von digitalen Lichtsimulationen und Visualisierungen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Leuchten und deren Bestandteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Gruppengesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss von Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

   Publication précédente du 10 juil. 2023

3. 10 juil. 2023 · Modification

   n° 1005790759

   Nouvelles personnes

   Stephan Hürzeler · signature collective à deux

   Christian Felix · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Christian Appert · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Martina Lehr · Gérante · signature collective à deux

   Gilbert Schnyder · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Appert, Christian, von Gossau (SG), in Andwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lehr, Martina, von Eriswil, in Neerach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felix, Christian, von Emmen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürzeler, Stephan, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 9 juil. 2020

4. 9 juil. 2020 · Modification

   n° 1004932618

   Personnes sortantes

   Matthias Achermann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 5 déc. 2018

5. 5 déc. 2018 · Modification

   n° 1004512535

   Nouvelles personnes

   Patrik Stierli · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Matthias Achermann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Christian Appert · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Gilbert Schnyder · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schnyder, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Appert, Christian, von Gossau (SG), in Andwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (SG)]; Achermann, Matthias, von Beckenried, in Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stierli, Patrik, von Obfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 juil. 2016

6. 20 juil. 2016 · Changement d'organes

   n° 2964859

   Personnes sortantes

   Daniel Tschudy · Gérant · signature collective à deux

   Martina Lehr · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Reflexion AG, in Zürich, CHE-103.822.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714023). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tschudy, Daniel, von Uster, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehr, Martina, von Eriswil, in Neerach, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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