Marthaler Immobilien AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 26 juin 2026 · Modification

   n° 1006689970

   Nouvelles personnes

   BDO AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   Trewitax Kreuzlingen AG · Organe de révision

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trewitax Kreuzlingen AG (CHE-109.598.254), in Kreuzlingen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-161.247.777) [ CH-290.9.020.094-2], in Schaffhausen, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 21 avr. 2026

2. 21 avr. 2026 · Modification

   n° 1006631052

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken. Sie führt Schätzungen und Expertisen sowie Beratungen im Immobilien- und Treuhandbereich aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 05.03.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken. Sie führt Schätzungen und Expertisen sowie Beratungen im Immobilien- und Treuhandbereich aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

   Publication précédente du 8 janv. 2026

3. 8 janv. 2026 · Modification

   n° 1006531824

   Nouvelles personnes

   Alexander Frey · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   André Terlinden · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Carl Fredrik Michael Ullman · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Harry Müller · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Reto Specht · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Christian Stübi · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Harry, von Elgg, in Kaltenbach (Wagenhausen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Specht, Reto, von Neuhausen am Rheinfall, in Schlatt TG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Frey, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stübi, Christian, von Rothenburg, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Terlinden, André, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ullman, Carl Fredrik Michael, von Dully, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 15 mai 2025

4. 15 mai 2025 · Modification

   n° 1006332744

   Nouvelles personnes

   Davide Protopapa · Membre de la direction · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Nicole Schüssler · procuration collective à deux

   Lorenz Bettinger · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bettinger, Lorenz, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen am Ried (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Schüssler, Nicole, österreichische Staatsangehörige, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Protopapa, Davide, von Salenstein, in Ermatingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 3 oct. 2024

5. 3 oct. 2024 · Modification

   n° 1006144968

   Nouvelles personnes

   Susanne Schulze · procuration collective à deux

   Tatjana Schwager · procuration collective à deux

   Personnes sortantes

   Nathalie Monhart · procuration collective à deux

   Marco Kienzler · Gérant · procuration individuelle

   Lisa Schwager · Gérante · procuration individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kienzler, Marco, von Calanca, in Hörhausen (Homburg), CO-Geschäftsführer, mit Einzelprokura; Monhart, Nathalie, von Trüllikon, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwager, Lisa, von Bichelsee-Balterswil, in Stein am Rhein, Geschäftsführerin, mit Einzelprokura [bisher: CO-Geschäftsführerin, mit Einzelprokura]; Schulze, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien; Schwager, Tatjana, von Bichelsee-Balterswil, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 30 juil. 2024

6. 30 juil. 2024 · Modification

   n° 1006097180

   Personnes sortantes

   Claudia Wiesenberger · procuration collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Specht, Claudia, von Neuhausen am Rheinfall, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Wiesenberger, Claudia].

   Publication précédente du 24 avr. 2024

7. 24 avr. 2024 · Modification

   n° 1006016866

   Nouvelles personnes

   Trewitax Kreuzlingen AG · Organe de révision

   Texte publié

   [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trewitax Kreuzlingen AG (CHE-109.598.254), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 28 déc. 2023

8. 28 déc. 2023 · Modification

   n° 1005922151

   Nouvelles personnes

   Marco Kienzler · Gérant · procuration individuelle

   Personnes sortantes

   Reto Specht · Membre du conseil d’administration · Gérant · signature individuelle

   Lisa Schwager · Membre de la direction · procuration collective à deux

   Christian Stübi · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Specht, Reto, von Neuhausen am Rheinfall, in Schlatt TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Stübi, Christian, von Rothenburg, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kienzler, Marco, von Calanca, in Hörhausen (Homburg), CO-Geschäftsführer, mit Einzelprokura; Schwager, Lisa, von Bichelsee-Balterswil, in Stein am Rhein, CO-Geschäftsführerin, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

   Publication précédente du 16 oct. 2023

9. 16 oct. 2023 · Modification

   n° 1005861498

   Personnes sortantes

   Maressa Sigg · procuration collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sigg, Maressa, von Winterthur, in Islikon (Gachnang), mit Kollektivprokura zu zweien.

   Publication précédente du 25 août 2023

10. 25 août 2023 · Modification

    n° 1005824066

    Personnes sortantes

    Lars Huber · Membre de la direction · procuration collective à deux

    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Lars, von Diessenhofen, in Lohn SH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

    Publication précédente du 21 août 2023

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