Kockum Sonics AG

Société anonyme · Dübendorf

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
6 juin 1984
Capital
CHF 300'000
IDE
CHE-107.162.957
Siège
Dübendorf
Canton
Zurich

But

Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Kauf und Verkauf, den Import und Export von Gütern, deren Projektierung, Installation und Service, insbesondere von Alarmanlagen elektronischer, mechanischer und akustischer Art für die Industrie und Reedereien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Brandholzweg 2, 8304 Wallisellen
CH-ID
CH02039151884
Statuts
29 avr. 1986, 26 nov. 2008, 3 juin 2024
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 18 sept. 2026

Organes et signataires

Claes Paulsson

Président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Suède, Höllviken (Schweden)

depuis le 18 nov. 1999
Peter Kunz

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Uetikon am See, Volketswil

depuis le 18 juil. 1990
Pascal Loretz

Gérant · signature individuelle · originaire de Silenen, Volketswil

depuis le 7 juin 2021
Herbert Loretz

Membre de la direction · signature individuelle · originaire de Silenen, Dübendorf

Anciens organes (12)
Damian Caduff

Membre du conseil d’administration · Directeur · signature collective à deux · originaire de Breil/Brigels, Oetwil am See

jusqu’au 17 déc. 2008
Lars Mattson

Président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Suède, Höllviksnäs (Schweden)

jusqu’au 18 nov. 1999
ATAG Ernst & Young AG

Organe de révision · Winterthur

jusqu’au 18 nov. 1999
ATAG Ernst & Young AG

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 21 déc. 2000
Mats Gunnar Marklund

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Suède, Rydebäck (SE)

jusqu’au 7 juin 2021
Damian Caduff

Membre du conseil d’administration · Directeur · signature collective à deux · originaire de Breil/Brigels, Volketswil

jusqu’au 15 mai 2013
Ernst & Young AG

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 17 déc. 2008
Herbert Loretz

Gérant · signature individuelle · originaire de Silenen, Dübendorf

jusqu’au 7 juin 2021
Herbert Loretz

procuration collective à deux · originaire de Silenen, Dübendorf

jusqu’au 1 sept. 2016
Roger Widmer

signature collective à deux · originaire de Winterthur, Wangen-Brüttisellen

jusqu’au 8 juil. 2016
Herbert Loretz

signature individuelle · originaire de Silenen, Dübendorf

jusqu’au 1 mars 2017
Herbert Loretz

signature collective à deux · originaire de Silenen, Dübendorf

jusqu’au 23 févr. 2017

Annonces du registre

  1. 17 juin 2024 · Modification

    n° 1006058082

    Siège
    Dübendorf → Wallisellen
    Adresse
    Oberdorfstrasse 64, 8600 Dübendorf → Brandholzweg 2, 8304 Wallisellen
    Texte publié

    Statutenänderung: 03.06.2024. Sitz neu: Wallisellen. Domizil neu: Brandholzweg 2, 8304 Wallisellen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.06.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

    Publication précédente du 18 juin 2021

  2. 18 juin 2021 · Modification

    n° 1005221109

    Aktien neu: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

    Publication précédente du 7 juin 2021

  3. 7 juin 2021 · Modification

    n° 1005208142

    Nouvelles personnes
    Pascal Loretz · Gérant · signature individuelle
    Personnes sortantes
    Mats Gunnar Marklund · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Herbert Loretz · Gérant · signature individuelle
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Marklund, Mats Gunnar, schwedischer Staatsangehöriger, in Rydebäck (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loretz, Pascal, von Silenen, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Loretz, Herbert, von Silenen, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

    Publication précédente du 1 mars 2017

  4. 1 mars 2017 · Changement d'organes

    n° 3376609

    Personnes sortantes
    Herbert Loretz · signature individuelle
    Texte publié

    Nachtrag zum im SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 6'954 vom 20.02.2017 Kockum Sonics AG, in Dübendorf, CHE-107.162.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3365785). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loretz, Herbert, von Silenen, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

  5. 23 févr. 2017 · Changement d'organes

    n° 3365785

    Personnes sortantes
    Herbert Loretz · signature collective à deux
    Texte publié

    Kockum Sonics AG, in Dübendorf, CHE-107.162.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3031801). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loretz, Herbert, von Silenen, in Dübendorf, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

  6. 1 sept. 2016 · Changement d'organes

    n° 3031801

    Personnes sortantes
    Herbert Loretz · procuration collective à deux
    Texte publié

    Kockum Sonics AG, in Dübendorf, CHE-107.162.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941111). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Loretz, Herbert, von Silenen, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

  7. 8 juil. 2016 · Changement d'organes

    n° 2941111

    Personnes sortantes
    Roger Widmer · signature collective à deux
    Texte publié

    Kockum Sonics AG, in Dübendorf, CHE-107.162.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188428). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Widmer, Roger, von Winterthur, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.