Steinbeck Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 11 févr. 2026 · Modification

   n° 1006566125

   Nouvelles personnes

   Teodora Klein Rivera · Directrice · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klein Rivera, Teodora, von Arbon, in Aarau, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 13 oct. 2025

2. 13 oct. 2025 · Modification

   n° 1006455984

   Personnes sortantes

   Barbara Christina Koch · Directrice · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 30 juil. 2025

3. 30 juil. 2025 · Modification

   n° 1006397522

   Nouvelles personnes

   Dr. Markus U. Diethelm · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Personnes sortantes

   Walther Jens Jacobs · Membre du conseil d’administration · Président de la direction · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Diethelm, Dr. Markus U., von Schübelbach, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 23 oct. 2023

4. 23 oct. 2023 · Modification

   n° 1005866326

   Nouvelles personnes

   Barbara Christina Koch · Directrice · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 28 août 2023

5. 28 août 2023 · Modification

   n° 1005824511

   Capital

   CHF 9'600'000 → CHF 1'200'000

   Capital libéré

   CHF 9'600'000 → CHF 1'200'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 21.08.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'200'000.00 [bisher: CHF 9'600'000.00]. Aktien neu: 12'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.06.2023 werden 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 21.08.2023 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB, per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch vermerkte Adresse oder an die der Gesellschaft zuletzt bekanntgegebenen Kontaktdaten der Aktionäre.

   Publication précédente du 9 févr. 2021

6. 9 févr. 2021 · Modification

   n° 1005095310

   Personnes sortantes

   Marie-Christin Jacobs Meier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Michael Fischer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Walther Jens Jacobs · Président du conseil d’administration · Président de la direction · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs Meier, Marie-Christin, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jacobs, Walther Jens, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

   Publication précédente du 22 sept. 2020

7. 22 sept. 2020 · Modification

   n° 1004983116

   Capital

   CHF 39'600'000 → CHF 9'600'000

   Capital libéré

   CHF 39'600'000 → CHF 9'600'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 24.06.2020. Aktienkapital neu: CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 9'600'000.00 [bisher: CHF 39'600'000.00]. Aktien neu: 96'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 396'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2020 werden 300'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.09.2020 festgestellt.

   Publication précédente du 20 juin 2019

8. 20 juin 2019 · Modification

   n° 1004655503

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben.

   Texte publié

   Statutenänderung: 03.06.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und die Finanzierung von Unternehmen im In- und Ausland sowie den Erwerb, das Halten, Vermieten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte für eigene und fremde Rechnung sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland eröffnen, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie sämtliche Geschäfte durchführen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB. Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch vermerkte Adresse. Sind alle Aktionäre bekannt, so kann auf die Publikation im SHAB verzichtet werden.

   Publication précédente du 30 nov. 2018

9. 30 nov. 2018 · Modification

   n° 1004509412

   Personnes sortantes

   Beatrice Monika Eberlein-Huber · Vizedirektorin · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberlein-Huber, Beatrice Monika, von Steinhausen, in Sins, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 23 juil. 2018

10. 23 juil. 2018 · Changement d'organes

    n° 4374413

    Personnes sortantes

    Gerhard Max Kägi · signature collective à deux

    Texte publié

    Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3660383). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kägi, Gerhard Max, von Hinwil, in Schmerikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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