BÖWE SYSTEC (Schweiz) AG

Société anonyme · Zürich

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
21 mai 2003
Capital
CHF 750'000, entièrement libéré
IDE
CHE-110.064.858
Siège
Zürich
Canton
Zurich

But

Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb, der Service und die Wartung von Maschinen, Apparaten und Teilen derselben, insbesondere auf dem Gebiet der Informations- und Systemtechnik, sowie der Vertrieb von Organisationsmitteln für die Datenverarbeitung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die dem Zweck der Gesellschaft dienen. Sie kann insbesondere alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Anciennes raisons sociales
BÖWE SYSTEC (Schweiz) AG
Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil
CH-ID
CH02030267469
Statuts
16 mai 2003, 26 sept. 2003, 8 mars 2022
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 25 sept. 2026

Organes et signataires

Joachim Arnold Koschier

Président du conseil d’administration · Membre de la direction · signature collective à deux · nationalité : Autriche, Augsburg (DE)

Carmen Selva

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Richterswil

depuis le 12 mai 2021
Daniel Waldmeier

Président de la direction · Gérant · signature collective à deux · originaire de Zürich, Birmensdorf (ZH)

BDO AG

Organe de révision · Zürich

Signataires

Denise Hablützel

signature collective à deux · originaire de Trüllikon, Dägerlen

Anciens organes (23)
Max Baumgartner

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de Zürich und Buochs, Küsnacht ZH

jusqu’au 26 janv. 2005
Ernst & Young AG

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 9 déc. 2011
Richard Glazar

Gérant · signature individuelle · originaire de Niederdorf, Uetikon am See

jusqu’au 26 janv. 2005
Andrés J. Jelic

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Argentine, München (DE)

jusqu’au 21 sept. 2005
Ralf Kolsen

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Salzhausen (DE)

jusqu’au 31 mai 2007
Bruno Derrer

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Meilen

jusqu’au 12 mai 2021
Heiner Kudrus

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Augsburg (DE)

jusqu’au 28 juil. 2014
Gerhard Schmidt

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Graben (DE)

jusqu’au 28 juil. 2014
BDO AG (CH-020.3.927.906-5)

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 7 avr. 2014
Joachim Arnold Koschier

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Autriche, Augsburg (DE)

jusqu’au 28 mai 2015
Dominik Müller

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Gessertshausen (DE)

jusqu’au 13 sept. 2024
Max Baumgartner

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich und Buochs, Küsnacht ZH

jusqu’au 4 juin 2009
Richard Glazar

Gérant · signature individuelle · originaire de Niederdorf, Uetikon am See

jusqu’au 4 avr. 2011
Richard Glazar

Président de la direction · Gérant · signature individuelle · originaire de Niederdorf, Uetikon am See

jusqu’au 13 mai 2020
Richard Glazar

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Niederdorf, Uetikon am See

jusqu’au 12 mai 2021
Ralf Kolsen

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Salzhausen (DE)

jusqu’au 21 janv. 2011
Heiner Kudrus

Président du conseil d’administration · Membre de la direction · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Augsburg (DE)

jusqu’au 13 janv. 2015
Daniel Waldmeier

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Birmensdorf (ZH)

jusqu’au 13 mai 2020
Jean-Daniel Andrey

procuration collective à deux · originaire de Cerniat FR, Uetikon am See

jusqu’au 4 mars 2005
Peter Franz Büchler

procuration collective à deux · originaire de Langnau bei Reiden, Rohr AG

jusqu’au 7 avr. 2014
Daniel Waldmeier

procuration collective à deux · originaire de Zürich, Zürich

jusqu’au 7 sept. 2018
Roger Peter Zberg

procuration collective à deux · originaire de Zürich, Fällanden

jusqu’au 13 mai 2020
Denise De Pasquale

signature collective à deux · originaire de Trüllikon, Frauenfeld

jusqu’au 6 août 2019

Annonces du registre

  1. 13 sept. 2024 · Modification

    n° 1006128693

    Personnes sortantes
    Dominik Müller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Gessertshausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 16 juin 2022

  2. 16 juin 2022 · Modification

    n° 1005496681

    Nouvelles personnes
    Dominik Müller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Gessertshausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 31 mai 2022

  3. 31 mai 2022 · Modification

    n° 1005484735

    Capital
    CHF 1'500'000 → CHF 750'000
    Capital libéré
    CHF 1'500'000 → CHF 750'000
    Texte publié

    Statutenänderung: 08.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 750'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 750'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Aktien neu: 1'500 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.03.2022 wird der Nennwert der 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 500.00 herabgesetzt und je CHF 500.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.05.2022 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

    Publication précédente du 12 mai 2021

  4. 12 mai 2021 · Modification

    n° 1005178371

    Nouvelles personnes
    Carmen Selva · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Bruno Derrer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Richard Glazar · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Derrer, Bruno, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glazar, Richard, von Niederdorf, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Selva, Carmen, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 13 mai 2020

  5. 13 mai 2020 · Modification

    n° 1004888170

    Personnes sortantes
    Roger Peter Zberg · procuration collective à deux
    Richard Glazar · Président de la direction · Gérant · signature individuelle
    Daniel Waldmeier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zberg, Roger Peter, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glazar, Richard, von Niederdorf, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Waldmeier, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 6 août 2019

  6. 6 août 2019 · Modification

    n° 1004690054

    Personnes sortantes
    Denise De Pasquale · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hablützel, Denise, von Trüllikon, in Dägerlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: De Pasquale, Denise, in Frauenfeld].

    Publication précédente du 7 sept. 2018

  7. 7 sept. 2018 · Modification

    n° 1004450927

    Personnes sortantes
    Daniel Waldmeier · procuration collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Waldmeier, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

    Publication précédente du 28 mars 2018

  8. 28 mars 2018 · Changement d'organes

    n° 4138991

    Nouvelles personnes
    Denise De Pasquale · signature collective à deux
    Texte publié

    BÖWE SYSTEC (Schweiz) AG, in Volketswil, CHE-110.064.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2015, Publ. 2172817). Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Pasquale, Denise, von Trüllikon, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Entités liées

Organe de révision

BDO AG

Zürich