diaphanes AG

Société anonyme · Zürich

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Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
12 mars 2004
Capital
CHF 100'000, entièrement libéré
IDE
CHE-110.573.806
Siège
Zürich
Canton
Zurich

But

Die Gesellschaft bezweckt: Die Planung. Realisierung, Produktion, Vertrieb und Verkauf von multimedialen Projekten in Text, Fotografie, Bild, Grafik und Ton, insbesondere Bücher, Tonbildschauen und Ausstellungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmungen errichten, erwerben oder verkaufen, Liegenschaften erwerben, halten, veräussern und vermitteln, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Personal vermitteln. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Darlehen entgegennehmen und gewähren.

Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Schöneggstrasse 5, 8004 Zürich
CH-ID
CH02030275676
Statuts
8 mars 2004, 24 août 2011, 23 janv. 2020, 2 juin 2025
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 26 sept. 2026

Organes et signataires

Maria Luisa Glassl

Présidente du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Zürich

Michael Heitz

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, Zürich

Anciens organes (12)
Fasching Treuhand

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 3 févr. 2020
Michael Heitz

Président du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Zürich

jusqu’au 31 août 2011
Monika Andrea Lauber

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de Brig-Glis und Simplon, Zürich

jusqu’au 8 nov. 2005
Sabine Edda Ulrike Schulz

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Berlin (DE)

jusqu’au 26 oct. 2012
René Scheu

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de Mogelsberg, St. Gallen

jusqu’au 13 juil. 2009
Monika Andrea Lauber

Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · originaire de Brig-Glis und Simplon, Zürich

jusqu’au 26 oct. 2012
Andreas Weber

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Berlin (DE)

jusqu’au 20 janv. 2026
Maria Luisa Glassl

Présidente du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Berlin (DE)

jusqu’au 2 avr. 2026
Michael Heitz

Président du conseil d’administration · signature individuelle · von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, Biel/Bienne

jusqu’au 26 oct. 2012
Michael Heitz

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, Biel/Bienne

jusqu’au 3 févr. 2020
Michael Heitz

Président du conseil d’administration · signature individuelle · von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, Biel/Bienne

jusqu’au 10 avr. 2025
Michael Heitz

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, Biel/Bienne

jusqu’au 2 avr. 2026

Annonces du registre

  1. 2 avr. 2026 · Modification

    n° 1006614614

    Personnes sortantes
    Maria Luisa Glassl · Présidente du conseil d’administration · signature individuelle
    Michael Heitz · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glassl, Maria Luisa, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)]; Heitz, Michael, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne].

    Publication précédente du 20 janv. 2026

  2. 20 janv. 2026 · Modification

    n° 1006543349

    Personnes sortantes
    Andreas Weber · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weber, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

    Publication précédente du 13 juin 2025

  3. 13 juin 2025 · Modification

    n° 1006354671

    Capital
    CHF 400'000 → CHF 100'000
    Capital libéré
    CHF 400'000 → CHF 100'000
    Texte publié

    Statutenänderung: 02.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 800 Namenaktien zu CHF 125.00 [bisher: 800 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.06.2025 wird der Nennwert der 800 Namenaktien zu CHF 500.00 um CHF 375.00 auf CHF 125.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden insgesamt CHF 49'684.04 zur Beseitigung einer Unterbilanz und CHF 312.89 je Aktie zur Rückzahlung verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 02.06.2025 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

    Publication précédente du 10 avr. 2025

  4. 10 avr. 2025 · Modification

    n° 1006304975

    Nouvelles personnes
    Maria Luisa Glassl · Présidente du conseil d’administration · signature individuelle
    Personnes sortantes
    Michael Heitz · Président du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Glassl, Maria Luisa, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heitz, Michael, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

    Publication précédente du 29 janv. 2025

  5. 29 janv. 2025 · Modification

    n° 1006240908

    Adresse
    Limmatstrasse 270, 8005 Zürich → Schöneggstrasse 5, 8004 Zürich
    Texte publié

    Domizil neu: Schöneggstrasse 5, 8004 Zürich.

    Publication précédente du 7 oct. 2020

  6. 7 oct. 2020 · Modification

    n° 1004994185

    Adresse
    Hardstrasse 69, 8004 Zürich → Limmatstrasse 270, 8005 Zürich
    Texte publié

    Domizil neu: Limmatstrasse 270, 8005 Zürich.

    Publication précédente du 3 févr. 2020

  7. 3 févr. 2020 · Modification

    n° 1004820018

    Nouvelles personnes
    Andreas Weber · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
    Personnes sortantes
    Fasching Treuhand · Organe de révision
    Michael Heitz · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
    Texte publié

    Statutenänderung: 23.01.2020. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.03.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.03.2004 Bücher und Lizenzen, wofür 400 Namenaktien zu CHF 500.-- ausgegeben und CHF 11'404.- als Forderung gutgeschrieben werden.]. Gemäss Erklärung vom 23.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fasching Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heitz, Michael, von Zürich und deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weber, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Procédures et appels

  1. 11 mars 2025 · Réduction du capital, créanciers appelés

    SR05-0000006342

    Délai au
    10 avr. 2025
    Capital
    400000 à 100000
    Rôle
    Société réduisant son capital
    Publié par
    Treuhand Zürich AG

Faillites, poursuites, concordats, appels aux créanciers et communications aux associés, tels que la Feuille officielle suisse du commerce les publie.

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