Lüthi Immobilien AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 29 juin 2026 · Modification

   n° 1006690705

   Adresse

   c/o v.FISCHER Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern → c/o v.FISCHER INVESTAS Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern

   Texte publié

   Statutenänderung: 11.06.2026. Domizil neu: c/o v.FISCHER INVESTAS Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

   Publication précédente du 6 juil. 2023

2. 6 juil. 2023 · Modification

   n° 1005788344

   Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt. [nicht: Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'0000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt.]

   Publication précédente du 28 juin 2023

3. 28 juin 2023 · Modification

   n° 1005780026

   Capital

   CHF 3'900'000 → CHF 2'925'000

   Capital libéré

   CHF 3'900'000 → CHF 2'925'000

   Personnes sortantes

   Marc Zimmermann · signature collective à deux

   Rolf Beyeler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 15.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 2'925'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'925'000.00 [bisher: CHF 3'900'000.00]. Aktien neu: 39'000 Namenaktien zu CHF 75.00 [bisher: 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2023 wird der Nennwert der 39'0000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 75.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 975'000.00 an die Aktionäre zurückbezahlt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zimmermann, Marc, von Lützelflüh, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen].

   Publication précédente du 12 sept. 2022

4. 12 sept. 2022 · Modification

   n° 1005559191

   Personnes sortantes

   Paul Häring · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 10 mai 2022

5. 10 mai 2022 · Modification

   n° 1005469620

   Siège

   Deisswil bei Münchenbuchsee → Bern

   Adresse

   Lyssstrasse 14B, 3053 Deisswil b. Münchenbuchsee → c/o v.FISCHER Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern

   Nouvelles personnes

   Rolf Beyeler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 26.04.2022. Sitz neu: Bern. Domizil neu: c/o v.FISCHER Office AG, Bärenplatz 8, 3011 Bern. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beyeler, Rolf, von Guggisberg, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 juil. 2020

6. 20 juil. 2020 · Modification

   n° 1004940443

   Nouvelles personnes

   Peter Boss · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boss, Peter, von Grindelwald, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 21 févr. 2020

7. 21 févr. 2020 · Modification

   n° 1004835728

   Personnes sortantes

   Paul Lüthi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 11 août 2017

8. 11 août 2017 · Changement d'organes

   n° 3692139

   Nouvelles personnes

   Patrick Lafranchi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   Cotting Revisions AG · Organe de révision

   Texte publié

   Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325167). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cotting Revisions AG, in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lafranchi, Patrick, von Maggia, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

9. 3 févr. 2017 · Changement de but · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Changement d'organes

   n° 3325167

   Nouvelles personnes

   Christoph Oeri · signature collective à deux

   Paul Häring · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Marc Zimmermann · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Paul Lüthi · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Paul Jakob Lüthi · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Lüthi Immobilien AG, in Deisswil bei Münchenbuchsee, CHE-111.999.740, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2009097). Statutenänderung: 25.01.2017. 31.01.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Überbauung und die Bewirtschaftung von Grundstücken aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Aktienkapital neu: CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'900'000.00 [bisher: CHF 3'400'000.00]. Aktien neu: 39'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 34'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag ein selbständiges und dauerndes Baurecht auf der Liegenschaft Deisswil-Grundbuchblatt Nr. 125 zu einem jährlichen Baurechtszins von maximal CHF 84'000.--, ausmachend für die Baurechtsdauer von 70 Jahren den Betrag von insgesamt maximal CHF 5'880'000.--, zu übernehmen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Paul Jakob, von Linden, in Linden, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthi, Paul, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Oeri, Christoph, von Zürich, Basel und Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Marc, von Lützelflüh, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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