Heraeus Medical Schweiz AG
Société anonyme · Dübendorf
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 6 juin 2005
- Capital
- CHF 1'300'000, entièrement libéré
- IDE
- CHE-112.388.295
- Siège
- Dübendorf
- Canton
- Zurich
But
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von und den Service an medizinischen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
- Raison sociale dans d’autres langues
- Heraeus Medical Suisse SAHeraeus Medical Switzerland Ltd
- Anciennes raisons sociales
- Heraeus Kulzer Schweiz AG
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich
- CH-ID
- CH02030287894
- Statuts
- 1 juin 2005, 22 juin 2007, 2 nov. 2011, 2 avr. 2013, 11 août 2014, 6 juin 2024
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 27 sept. 2026
Organes et signataires
Président du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Bohmte (DE)
Vice-présidente du conseil d’administration · Déléguée du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Beckenried
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Moorenweis (DE)
Anciens organes (27)
Gérant · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Wien (AT)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Endingen, Buchillon
Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zürich, Castel San Pietro
Organe de révision · Zürich
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Frankfurt am Main (DE)
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Heimiswil, Worben
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zug, Zug
Organe de révision · Zürich
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Friedberg (DE)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Bad Salzufflen (DE)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Alzenau (DE)
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Gross-Umstadt (DE)
Organe de révision · Ettingen
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Autriche, Wien (AT)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Schöllkrippen (DE)
Directeur · signature collective à deux · originaire de Küsnacht ZH, Küsnacht ZH
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Vallendar (DE)
Présidente du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Schotten (DE)
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de St. Moritz, Solothurn
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de Sarnen, Buchrain
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Usingen (DE)
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle · originaire d’Endingen, Lutry
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Heimiswil, Binningen
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Bohmte (DE)
Organe de révision · Zürich
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de St. Moritz, Solothurn
Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Zug, Zug
Annonces du registre
14 avr. 2025 · Modification
- Nouvelles personnes
- Johannes Vogel · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
- Personnes sortantes
- Nicole Petermann · Présidente du conseil d’administration · signature individuelleSteffen Rainer Lutz Ellermann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Petermann, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Schotten (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellermann, Steffen Rainer Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bohmte (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vogel, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Moorenweis (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
18 juin 2024 · Modification
- But
- Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von und den Service an medizinischen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Texte publié
Statutenänderung: 06.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von und den Service an medizinischen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren, Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
4 mars 2024 · Modification
- Nouvelles personnes
- Dr. Ulrike Voss · Vice-présidente du conseil d’administration · Déléguée du conseil d’administration · signature individuelle
- Personnes sortantes
- Nicolas Claude Guggenheim · Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Voss, Dr. Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Beckenried, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
11 nov. 2020 · Modification
- Personnes sortantes
- Steffen Rainer Lutz Ellermann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellermann, Steffen Rainer Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bohmte (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Usingen (DE)].
21 mai 2019 · Modification
- Nouvelles personnes
- Nicolas Claude Guggenheim · Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle
- Personnes sortantes
- Fredy Konstantin Amstalden · Vice-président du conseil d’administration · Délégué du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Amstalden, Fredy Konstantin, von Sarnen, in Buchrain, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
21 août 2018 · Changement d'organes
n° 4425027
- Nouvelles personnes
- Steffen Rainer Lutz Ellermann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
- Personnes sortantes
- Dr. Thomas Kluge · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Heraeus Medical Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669077). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kluge, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Vallendar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellermann, Steffen Rainer Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Usingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Entités liées
Marques
Titulaire d’une marque, dont 0 en vigueur.
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