RESmarks AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 16 juil. 2025 · Modification · Tessin

   n° 1006386465

   Siège

   Collina d'Oro → St. Gallen

   Adresse

   Via Valegia 36, 6926 Montagnola → Dufourstrasse 49, 9000 St. Gallen

   Nouvelles personnes

   Michael Gary Carlton · Membre de la direction · signature collective à deux

   Peter Lawrence Ulrich · Membre de la direction · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Hannah Rebecca Mazzoleni · einziges Mitglied · signature individuelle

   Texte publié

   La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a St. Gallen con la nuova ragione sociale RESmarks AG.

   Publication précédente du 26 juin 2024

2. 16 juil. 2025 · Modification

   n° 1006386255

   Raison sociale

   Heredium Immobilien AG → RESmarks AG

   Siège

   Collina d'Oro → St. Gallen

   Adresse

   Via Valegia 36, 6926 Montagnola → Dufourstrasse 49, 9000 St. Gallen

   But

   Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen mit Fokus auf widerstandsfähige, ökologische und nachhaltige Investitionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ¡m In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Nouvelles personnes

   Michael Gary Carlton · Membre de la direction · signature collective à deux

   Peter Lawrence Ulrich · Membre de la direction · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Hannah Rebecca Mazzoleni · einziges Mitglied · signature individuelle

   Texte publié

   Statutenänderung: 27.06.2025. Firma neu: RESmarks AG. Uebersetzungen der Firma neu: (RESmarks Limited). Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: Dufourstrasse 49, 9000 St. Gallen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen mit Fokus auf widerstandsfähige, ökologische und nachhaltige Investitionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ¡m In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. [gestrichen: Secondo dichiarazione del 04.04.2012 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mazzoleni, Hannah Rebecca, von Morbio Inferiore, in Kleindöttingen (Böttstein), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Carlton, Michael Gary, britischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ulrich, Peter Lawrence, britischer Staatsangehöriger, in Dereham (GB), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung betr. Funktion aufgrund anderer Eintragungspraxis]. [Übersetzung und Anpassung betr. Verzicht auf Revision aufgrund anderer Eintragungspraxis].

   Publication précédente du 26 juin 2024

3. 26 juin 2024 · Modification · Tessin

   n° 1006067924

   Nuove persone iscritte o modifiche: Mazzoleni, Hannah Rebecca, da Morbio Inferiore, in Kleindöttingen (Böttstein), amministratrice unica, con firma individuale [finora: in Vacallo].

   Publication précédente du 3 mars 2022

4. 3 mars 2022 · Modification · Tessin

   n° 1005419371

   Persone dimissionarie e firme cancellate: van Genk, Bernard Arend, cittadino olandese, in Amsterdam (NL), presidente, con firma individuale; de Peinder, Jan, cittadino olandese, in Bichwil (Oberuzwil), membro, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Mazzoleni, Hannah Rebecca, da Morbio Inferiore, in Vacallo, amministratrice unica, con firma individuale.

   Publication précédente du 19 oct. 2021

5. 19 oct. 2021 · Modification · Tessin

   n° 1005315746

   Siège

   Steinhausen → Collina d'Oro

   Adresse

   c/o Hubert Gmünder, Eschenweg 5, 6312 Steinhausen → Via Valegia 36, 6926 Montagnola

   But

   La consulenza, l'organizzazione e la fornitura di servizi per investitori di ogni tipo, in particolare per immobili in Svizzera; l'acquisto, l'amministrazione e la locazione, la mediazione e l'alienazione di immobili e di partecipazioni a imprese; la progettazione, il rinnovamento e la realizzazione di edifici di ogni genere; la consulenza e l'assistenza nella pianificazione, organizzazione e attuazione di strategie industriali, risorse aziendali e umane e prodotti finanziari; l'esecuzione di transazioni commerciali e industriali, di operazioni finanziarie e bancarie, nonché di operazioni immobiliari e ipotecarie. La società può istituire succursali in Svizzera o all'estero e partecipare ad altre imprese di qualsiasi genere; essa può acquistare, amministrare e alienare brevetti, licenze e altri beni.

   Texte publié

   Statuti modificati: 06.10.2021. Trasferimento di patrimonio: secondo contratto del 25.03.2013 e complemento del 28.05.2013, la società trasferisce attivi per CHF 11'001'000.00 e passivi verso terzi per CHF 0.00 alla Anlagestiftung Swiss Life, Zürich (CHE-109.469.349). Controprestazione: CHF 11'001'000.00. [finora: Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.03.2013 mit Nachtrag vom 28.05.2013 Aktiven von CHF 11'001'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Anlagestiftung Swiss Life, in Zürich (CH-020.7.000.893-3). Gegenleistung: CHF 11'001'000.00.]. Nuova sede: Collina d'Oro. Nuovo recapito: Via Valegia 36, 6926 Montagnola. Nuovo scopo: La consulenza, l'organizzazione e la fornitura di servizi per investitori di ogni tipo, in particolare per immobili in Svizzera; l'acquisto, l'amministrazione e la locazione, la mediazione e l'alienazione di immobili e di partecipazioni a imprese; la progettazione, il rinnovamento e la realizzazione di edifici di ogni genere; la consulenza e l'assistenza nella pianificazione, organizzazione e attuazione di strategie industriali, risorse aziendali e umane e prodotti finanziari; l'esecuzione di transazioni commerciali e industriali, di operazioni finanziarie e bancarie, nonché di operazioni immobiliari e ipotecarie. La società può istituire succursali in Svizzera o all'estero e partecipare ad altre imprese di qualsiasi genere; essa può acquistare, amministrare e alienare brevetti, licenze e altri beni. Nuovo organo di pubblicazione: FUSC. Nuove comunicazioni: Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera o e-mail. Secondo dichiarazione del 04.04.2012 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]

   Publication précédente du 14 déc. 2020

6. 19 oct. 2021 · Modification · Zoug

   n° 1005315429

   Siège

   Steinhausen → Collina d'Oro

   Adresse

   c/o Hubert Gmünder, Eschenweg 5, 6312 Steinhausen → Via Valegia 36, 6926 Montagnola

   Texte publié

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Collina d'Oro im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

   Publication précédente du 14 déc. 2020

7. 14 déc. 2020 · Modification · Zoug

   n° 1005046428

   Siège

   Winterthur → Steinhausen

   Adresse

   Tössfeldstrasse 35, 8406 Winterthur → c/o Hubert Gmünder, Eschenweg 5, 6312 Steinhausen

   Texte publié

   Statutenänderung: 12.11.2020. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: c/o Hubert Gmünder, Eschenweg 5, 6312 Steinhausen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 6 oct. 2020

8. 14 déc. 2020 · Modification · Zurich

   n° 1005046135

   Siège

   Winterthur → Steinhausen

   Adresse

   Tössfeldstrasse 35, 8406 Winterthur → c/o Hubert Gmünder, Eschenweg 5, 6312 Steinhausen

   Texte publié

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Steinhausen im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

   Publication précédente du 6 oct. 2020

9. 6 oct. 2020 · Modification · Zurich

   n° 1004993054

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blom, Joost-Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Genk, Bernard Arend, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; de Peinder, Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publication précédente du 17 oct. 2019

10. 17 oct. 2019 · Modification · Zurich

    n° 1004739417

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jacobs, Petrus Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: van Genk, Bernard Arend, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

    Publication précédente du 9 mai 2019

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