Metalor Dental Holding AG

Société anonyme · Neuchâtel

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
19 oct. 2007
Capital
CHF 7'459'020
IDE
CHE-112.662.970
Siège
Neuchâtel
Canton
Zoug

But

Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz oder im Ausland und deren Finanzierung sowie Erwerb, Veräusserung, direkte und indirekte Nutzung von sämtlichen Patenten, Marken, Lizenzen, Immaterialgüterrechten und generell von anderen Rechten aller Art; kann sämtliche finanziellen Operationen im Zusammenhang mit Immobilien und Waren aller Art tätigen sowie sämtliche kommerziellen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen oder diesen Zweck begünstigen können

Raison sociale dans d’autres langues
Metalor Dental Holding SA
Metalor Dental Holding Ltd
Anciennes raisons sociales
Metalor Dental Holding SA
Forme juridique
Société anonyme
Adresse
c/o Walser & Partner AG Zug, Bahnhofstrasse 11, 6300 Zug
CH-ID
CH64540990913
Statuts
23 nov. 2005, 16 oct. 2007, 19 nov. 2012, 20 déc. 2012, 10 déc. 2013, 2 juil. 2015, 2 sept. 2015, 6 nov. 2015, 2 sept. 2016, 12 juin 2018, 8 avr. 2020, 30 juin 2022
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 27 sept. 2026

Organes et signataires

Rubino Di Girolamo

Membre du conseil d’administration · signature individuelle · originaire d’Andeer, Oberägeri

adminpartners AG

Organe de révision · Zürich

depuis le 18 déc. 2019
Anciens organes (18)
Adrian Thomas Aebi

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Seeberg, Herzogenbuchsee

jusqu’au 20 déc. 2012
Rubino Di Girolamo

Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Andeer, Oberägeri

jusqu’au 16 nov. 2017
Legaudit

Organe de révision · Solothurn

jusqu’au 8 mai 2008
Ralph Luthardt

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Dresden (DE)

jusqu’au 8 mai 2008
Ernst Thomke

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Biel/Bienne, Grenchen

jusqu’au 16 nov. 2017
Andreas Schmidt

Membre de la direction · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Oensingen

jusqu’au 22 mai 2009
Urs Berchtold

Membre de la direction · signature collective à deux · originaire de Busswil bei Melchnau, Liebefeld

jusqu’au 22 mai 2009
Andreas Schmidt

Membre de la direction · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Cham

jusqu’au 1 mars 2011
Oliver Benz

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Winterthur, Stäfa

jusqu’au 16 nov. 2017
Dr. Natalie Krebs

Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Langnau im Emmental, Kilchberg (ZH)

jusqu’au 3 déc. 2019
Niklaus Manuel Thomke

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Biel/Bienne, Nidau

jusqu’au 6 oct. 2022
Ralf Lüttmann

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Eckernförde (DE)

jusqu’au 22 mars 2022
Rubino Di Girolamo

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Andeer, Oberägeri

jusqu’au 6 oct. 2022
Dr. Natalie Krebs

Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Langnau im Emmental, Saanen

jusqu’au 14 avr. 2020
Legaudit (CH-260.3.000.571-4)

Organe de révision · Solothurn

jusqu’au 18 déc. 2019
Ernst Thomke

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Biel/Bienne, Grenchen

jusqu’au 18 déc. 2019
Pius Rogger

signature collective à deux · originaire de Sursee, Zug

jusqu’au 14 déc. 2007
Dana Pieschel

signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Dagmersellen

jusqu’au 16 déc. 2020

Annonces du registre

  1. 6 oct. 2022 · Modification

    n° 1005577007

    Personnes sortantes
    Niklaus Manuel Thomke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Rubino Di Girolamo · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thomke, Niklaus Manuel, genannt Manuel, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Girolamo, Rubino, von Andeer, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 18 juil. 2022

  2. 18 juil. 2022 · Modification

    n° 1005522958

    Statutenänderung: 30.06.2022. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen wahlweise per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

    Publication précédente du 22 mars 2022

  3. 22 mars 2022 · Modification

    n° 1005432478

    Personnes sortantes
    Ralf Lüttmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüttmann, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Eckernförde (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 16 déc. 2020

  4. 16 déc. 2020 · Modification

    n° 1005049092

    Nouvelles personnes
    Ralf Lüttmann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Dana Pieschel · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pieschel, Dana, deutsche Staatsangehörige, in Dagmersellen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüttmann, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Eckernförde (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 20 avr. 2020

  5. 20 avr. 2020 · Modification

    n° 1004873458

    Statutenänderung: 08.04.2020. Aktien neu: 1'243'170 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 372'951 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.03.2020 wird der Nennwert der 372'951 vinkulierten Namenaktien zu CHF 20.00 auf CHF 6.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.03.2020 870'219 voll liberierte, vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 ausgegeben.

    Publication précédente du 14 avr. 2020

  6. 14 avr. 2020 · Modification

    n° 1004870121

    Personnes sortantes
    Dr. Natalie Krebs · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krebs, Dr. Natalie, von Langnau im Emmental, in Saanen, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 18 déc. 2019

  7. 18 déc. 2019 · Modification

    n° 1004786556

    Nouvelles personnes
    adminpartners AG · Organe de révision
    Niklaus Manuel Thomke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Legaudit (CH-260.3.000.571-4) · Organe de révision
    Ernst Thomke · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thomke, Ernst, von Biel/Bienne, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Legaudit (CH-260.3.000.571-4), in Solothurn, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thomke, Niklaus Manuel, genannt Manuel, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; adminpartners AG (CHE-111.693.867), in Zürich, Revisionsstelle.

    Publication précédente du 3 déc. 2019

  8. 3 déc. 2019 · Modification

    n° 1004773458

    Personnes sortantes
    Dr. Natalie Krebs · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krebs, Dr. Natalie, von Langnau im Emmental, in Saanen, Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg (ZH)].

    Publication précédente du 26 juin 2018

  9. 26 juin 2018 · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres

    n° 4314469

    Metalor Dental Holding AG, in Zug, CHE-112.662.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3873089). Statutenänderung: 12.06.2018. Aktienkapital neu: CHF 7'459'020.00 [bisher: CHF 5'040'180.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'459'020.00 [bisher: CHF 5'040'180.00]. Aktien neu: 372'951 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 252'009 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'499'952.00, wofür 84'032 Namenaktien zu CHF 20.00 ausgegeben werden.

  10. 16 nov. 2017 · Changement d'organes

    n° 3873089

    Nouvelles personnes
    Dr. Natalie Krebs · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux
    Dana Pieschel · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Rubino Di Girolamo · Secrétaire du conseil d’administration · signature collective à deux
    Ernst Thomke · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Oliver Benz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Metalor Dental Holding AG, in Zug, CHE-112.662.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063201). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Benz, Oliver, von Winterthur, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Girolamo, Rubino, von Andeer, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krebs, Dr. Natalie, von Langnau im Emmental, in Kilchberg (ZH), Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thomke, Ernst, von Biel/Bienne, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pieschel, Dana, deutsche Staatsangehörige, in Dagmersellen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publications antérieures (1)

  1. 20 sept. 2016 · Libération du capital · Changement du capital nominal

    n° 3063201

    Metalor Dental Holding AG, in Zug, CHE-112.662.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2507111). Statutenänderung: 02.09.2016. Aktienkapital neu: CHF 5'040'180.00 [bisher: CHF 3'465'280.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 5'040'180.00 [bisher: CHF 3'465'280.00]. Aktien neu: 252'009 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00. [bisher: 173'264 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 1'678'262.20, wofür 58'172 Namenaktien zu CHF 20.00 ausgegeben werden.

Entités liées

Organe de révision

adminpartners AG

Zürich

Brevets

Implantatsystem und Knochenimplantat

EP2223707

déposée le 26 févr. 2009

Titulaire d’un brevet, 1 en vigueur.

Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle : brevets suisses et brevets européens ayant effet en Suisse. Un brevet figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.