South Pole Holding AG
Société anonyme · Zürich
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 27 juil. 2006
- Capital
- CHF 519'225.80, entièrement libéré
- IDE
- CHE-113.041.546
- Siège
- Zürich
- Canton
- Zurich
But
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft verfolgt weiter den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
- Raison sociale dans d’autres langues
- South Pole Holding SASouth Pole Holding Ltd.
- Anciennes raisons sociales
- South Pole Carbon Asset Management AG
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
- CH-ID
- CH02030300941
- Statuts
- 20 juil. 2006, 20 juin 2008, 17 déc. 2008, 17 mai 2010, 5 juil. 2010, 13 juin 2013, 12 avr. 2017, 27 oct. 2017, 15 mai 2020, 12 févr. 2021, 30 avr. 2021, 21 mai 2021, 1 mars 2022, 25 juil. 2022, 9 avr. 2024, 28 mai 2024, 3 juin 2024, 20 févr. 2025, 3 juin 2025, 25 sept. 2025, 30 sept. 2025, 9 janv. 2026, 6 févr. 2026
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 27 sept. 2026
Organes et signataires
Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, London (GB)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Singapour, Singapur (SG)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Schaan (LI)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Arth, Tokio (JP)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Küsnacht (ZH)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Singapour, Singapur (SG)
Organe de révision · Zürich
Signataires
signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, London (GB)
signature collective à deux · nationalité : France, Herrliberg
signature collective à deux · nationalité : Italie, London (GB)
Anciens organes (42)
Organe de révision · Zürich
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de Basel und Ormalingen, Küsnacht ZH
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Jonschwil, Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Bangkok (TH)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, London (UK)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Eschenbach LU, Zürich
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Royaume-Uni, Esher (UK)
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · originaire de Brusio, Zollikon
Organe de révision · Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Basel, Luzern
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Royaume-Uni, London (UK)
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · originaire de Gontenschwil, Andermatt
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Inde, Bangalore (IN)
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Belgique, Knokke-Heist (BE)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Budapest (HU)
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · originaire de Zug, Zug
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Singapour, Vandoeuvres
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Singapour, Singapur (SG)
Membre du conseil d’administration · sans droit de signature · nationalité : Singapour, Singapur (SG)
Organe de révision · Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Arth, Zürich
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire d’Arth, Bangkok (TH)
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Root, Zürich
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Küsnacht ZH
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Küsnacht ZH
Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Jonschwil, Zürich
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Basel und Ormalingen, Küsnacht ZH
Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Basel und Ormalingen, Küsnacht ZH
signature collective à deux · originaire d’Arth, Zürich
signature collective à deux · originaire de Root, Zürich
signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Küsnacht ZH
signature collective à deux · originaire d’Arth, Zürich
signature collective à deux · nationalité : Allemagne, London (GB)
signature collective à deux · nationalité : Pays-Bas, Amstelveen (NL)
signature collective à deux · originaire de Willisau, Zürich
signature collective à deux · originaire d’Arth, Zürich
signature collective à deux · originaire d’Arth, Zürich
signature collective à deux · originaire de Root, Zürich
signature collective à deux · originaire de Root, Zürich
signature collective à deux · originaire de Root, Lausanne
signature collective à deux · originaire de Jonschwil, Zürich
signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Bangkok (TH)
Annonces du registre
16 févr. 2026 · Modification
- Capital
- CHF 518'272 → CHF 519'225.80
- Capital libéré
- CHF 518'272 → CHF 519'225.80
Texte publié
Statutenänderung: 06.02.2026. Aktienkapital neu: CHF 519'225.80 [bisher: CHF 518'272.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 519'225.80 [bisher: CHF 518'272.00]. Aktien neu: 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'703'043 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 2'693'505 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
12 févr. 2026 · Modification
- Personnes sortantes
- Daniel Klier · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klier, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15 janv. 2026 · Modification
- Capital
- CHF 497'673.70 → CHF 518'272
- Capital libéré
- CHF 497'673.70 → CHF 518'272
Texte publié
Statutenänderung: 09.01.2026. Aktienkapital neu: CHF 518'272.00 [bisher: CHF 497'673.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 518'272.00 [bisher: CHF 497'673.70]. Aktien neu: 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'693'505 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 2'487'522 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
6 oct. 2025 · Modification
- Capital
- CHF 248'921.50 → CHF 497'673.70
- Capital libéré
- CHF 248'921.50 → CHF 497'673.70
Texte publié
Statutenänderung: 25.09.2025. 30.09.2025. Aktienkapital neu: CHF 497'673.70 [bisher: CHF 248'921.50]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 497'673.70 [bisher: CHF 248'921.50]. Aktien neu: 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10 und 2'487'522 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.09.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 25.09.2025 werden Forderungen von EUR 22'500'000.00 verrechnet, wofür 1'279'404 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividenden, Rückzahlungen von gesetzlichen Kapitalreserven und Liquidationserlös gemäss Statuten.
10 juin 2025 · Modification
- Capital
- CHF 246'163.10 → CHF 248'921.50
- Capital libéré
- CHF 246'163.10 → CHF 248'921.50
Texte publié
Statutenänderung: 03.06.2025. Aktienkapital neu: CHF 248'921.50 [bisher: CHF 246'163.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 248'921.50 [bisher: CHF 246'163.10]. Aktien neu: 2'489'215 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'461'631 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.02.2025 eingeführte Kapitalband infolge Ausschöpfung des Betrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.02.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
26 févr. 2025 · Modification
- Nouvelles personnes
- Marco Magini · signature collective à deuxMatthias Tröndle · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Dr. Cornelius Walter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxMartin Stadelmann · signature collective à deux
Texte publié
Statutenänderung: 20.02.2025. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.02.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.02.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walter, Dr. Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadelmann, Martin, von Willisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tröndle, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Magini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 déc. 2024 · Modification
- Personnes sortantes
- Maria Kloppenburg · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kloppenburg, Maria, niederländische Staatsangehörige, in Amstelveen (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 juil. 2024 · Modification
- Capital
- CHF 158'188.10 → CHF 246'163.10
- Capital libéré
- CHF 158'188.10 → CHF 246'163.10
- Nouvelles personnes
- Inga Kristine Beale · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deuxKushal Bhimjiani · signature collective à deuxNadia Kaddouri · signature collective à deuxNigel Charles McCleave · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxKimberly Tan Wei Ching · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxDaniel Klier · signature collective à deuxMaria Kloppenburg · signature collective à deuxMartin Stadelmann · signature collective à deux
- Personnes sortantes
- Mahua Acharya · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureMuslim Anshari Bin Rahman · Membre du conseil d’administration · sans droit de signaturePatrick Bürgi · signature collective à deuxThomas Camerata · signature collective à deuxChristoph Grobbel · Président du conseil d’administration · signature collective à deuxRenat Heuberger · signature collective à deuxIngo Puhl · signature collective à deux
Texte publié
Statutenänderung: 28.05.2024. 03.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 246'163.10 [bisher: CHF 158'188.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 246'163.10 [bisher: CHF 158'188.10]. Aktien neu: 2'461'631 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'581'881 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 09.04.2024 eingeführte Erhöhung aus bedingtem Kapital infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Acharya, Mahua, indische Staatsangehörige, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Camerata, Thomas, von Root, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heuberger, Renat, von Jonschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puhl, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beale, Inga Kristine, britische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bürgi, Patrick, von Arth, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grobbel, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; McCleave, Nigel Charles, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muslim, Anshari Bin Rahman, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Muslim Anshari Bin Rahman, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Tan Wei Ching, Kimberly, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bhimjiani, Kushal, britische Staatsangehörige, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kaddouri, Nadia, französische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klier, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kloppenburg, Maria, niederländische Staatsangehörige, in Amstelveen (NL), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadelmann, Martin, von Willisau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15 avr. 2024 · Modification
Statutenänderung: 09.04.2024. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
18 déc. 2023 · Modification
- Nouvelles personnes
- Muslim Anshari Bin Rahman · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
- Personnes sortantes
- Priyanka Belawat · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureGim Huay Neo · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureAnn-Marie Wun Pui Yee · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muslim Anshari Bin Rahman, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publications antérieures (12)
16 nov. 2022 · Modification
- Nouvelles personnes
- Priyanka Belawat · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureGim Huay Neo · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureAnn-Marie Wun Pui Yee · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
- Personnes sortantes
- Michel Pola · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureMatthias Bichsel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxPiers Cumberlege · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureHeinz Haller · Membre du conseil d’administration · sans droit de signatureAntoine Geerinckx · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bichsel, Matthias, von Basel, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cumberlege, Piers, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Haller, Heinz, von Gontenschwil, in Andermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pola, Michel, von Brusio, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Belawat, Priyanka, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Huay Neo, Gim, singapurischer Staatsangehöriger, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wun Pui Yee, Ann-Marie, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
29 juil. 2022 · Modification
- Capital
- CHF 149'124.10 → CHF 158'188.10
- Capital libéré
- CHF 149'124.10 → CHF 158'188.10
Texte publié
Statutenänderung: 25.07.2022. Aktienkapital neu: CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 158'188.10 [bisher: CHF 149'124.10]. Aktien neu: 1'581'881 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
8 mars 2022 · Modification
- Capital
- CHF 138'065.40 → CHF 149'124.10
- Capital libéré
- CHF 138'065.40 → CHF 149'124.10
Texte publié
Statutenänderung: 01.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 149'124.10 [bisher: CHF 138'065.40]. Aktien neu: 1'491'241 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
14 juin 2021 · Modification
- Capital
- CHF 129'049.60 → CHF 138'065.40
- Capital libéré
- CHF 129'049.60 → CHF 138'065.40
- Nouvelles personnes
- Dr. Cornelius Walter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Statutenänderung: 21.05.2021. Aktienkapital neu: CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 138'065.40 [bisher: CHF 129'049.60]. Aktien neu: 1'380'654 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Walter, Dr. Cornelius, deutscher Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 mai 2021 · Modification
Berichtigte Liste der Belege.
17 mai 2021 · Modification
- Capital
- CHF 125'780.70 → CHF 129'049.60
- Capital libéré
- CHF 125'780.70 → CHF 129'049.60
- Nouvelles personnes
- Antoine Geerinckx · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
Texte publié
Statutenänderung: 30.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 129'049.60 [bisher: CHF 125'780.70]. Aktien neu: 1'198'913 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.04.2021 gemäss Vertrag vom 30.04.2021 3'065 Aktien der CO2Logic SA, in Brüssel (BE), wofür 32'689 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und eine Forderung im Betrag von EUR 3'895'539.44, zzgl. einer erfolgsabhängigen Earn-Out-Komponente von maximal EUR 2'308'319.75, gutgeschrieben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Geerinckx, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Knokke-Heist (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
25 févr. 2021 · Modification
- But
- Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft verfolgt weiter den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Texte publié
Statutenänderung: 12.02.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft verfolgt weiter den Zweck, mit ihrer Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt zu erzielen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
15 janv. 2021 · Modification
Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.
18 sept. 2020 · Modification
- Nouvelles personnes
- KPMG AG · Organe de révisionMahua Acharya · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature
- Personnes sortantes
- Controva AG · Organe de révision
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Controva AG (CHE-112.126.973), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Acharya, Mahua, indische Staatsangehörige, in Bangalore (IN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
17 juin 2020 · Modification
- Capital
- CHF 113'545 → CHF 125'780.70
- Capital libéré
- CHF 113'545 → CHF 125'780.70
Texte publié
Statutenänderung: 15.05.2020. Aktienkapital neu: CHF 125'780.70 [bisher: CHF 113'545.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 125'780.70 [bisher: CHF 113'545.00]. Aktien neu: 1'166'224 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'043'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 20.06.2008 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.06.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
9 nov. 2017 · Libération du capital · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres
n° 3859023
South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481289). Statutenänderung: 27.10.2017. Aktienkapital neu: CHF 113'545.00 [bisher: CHF 111'061.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 113'545.00 [bisher: CHF 111'061.70]. Aktien neu: 1'043'867 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'019'034 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
24 avr. 2017 · Libération du capital · Changement du capital nominal
n° 3481289
South Pole Holding AG, in Zürich, CHE-113.041.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2015, Publ. 2488143). Statutenänderung: 12.04.2017. Aktienkapital neu: CHF 111'061.70 [bisher: CHF 109'158.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 111'061.70 [bisher: CHF 109'158.30]. Aktien neu: 1'019'034 Namenaktien zu CHF 0.10 und 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10, 91'583 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Entités liées
Organe de révision
Marques
No 784578 · Classes 38, 41, 42
No 721904 · Classes 36, 42, 45
No 720120 · Classes 36, 42, 45
No 720113 · Classes 36, 42, 45
No 710342 · Classes 36, 42, 45
No 707901 · Classes 35, 36, 39, 40, 42, 45
No 669102 · Classes 36, 42, 45
No 669103 · Classes 36, 42, 45
Enregistrement international 1823594 · Classes 9, 35, 36, 38, 42, 45
Titulaire de 9 marques, dont 9 en vigueur.
Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le registre ne désigne le titulaire que par son nom et son adresse ; une marque figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.