Virtamed AG

Statutenänderung: 26.04.2023. Aktienkapital neu: CHF 323'276.00 [bisher: CHF 310'528.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 323'276.00 [bisher: CHF 310'528.00]. Aktien neu: 323'276 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 310'528 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 die mit Beschluss vom 13.06.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.07.2017 die mit Beschluss vom 13.06.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Statutenänderung: 28.07.2022. Aktienkapital neu: CHF 310'528.00 [bisher: CHF 308'955.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 310'528.00 [bisher: CHF 308'955.00]. Aktien neu: 310'528 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 308'955 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lund, Elisabet, schwedische Staatsangehörige, in Torslanda (SE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 29.10.2021. Aktienkapital neu: CHF 308'955.00 [bisher: CHF 303'210.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 308'955.00 [bisher: CHF 303'210.00]. Aktien neu: 308'955 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 303'210 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 27.05.2021. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrates schriftlich durch Brief oder auf elektronischem Weg (E-Mail), ansonsten im Publikationsorgan. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aregger, Melanie, von Kriens, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weymann, Andreas, von Entlebuch, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kriebel, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 04.08.2020. Aktienkapital neu: CHF 303'210.00 [bisher: CHF 302'735.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 303'210.00 [bisher: CHF 302'735.00]. Aktien neu: 303'210 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 302'735 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Statutenänderung: 22.04.2020. Aktienkapital neu: CHF 302'735.00 [bisher: CHF 289'705.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 302'735.00 [bisher: CHF 289'705.00]. Aktien neu: 302'735 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 289'705 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoedt, Rick Evert, niederländischer Staatsangehöriger, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 07.11.2019. Aktienkapital neu: CHF 289'705.00 [bisher: CHF 279'513.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 289'705.00 [bisher: CHF 279'513.00]. Aktien neu: 289'705 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 279'513 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steinemann, Denis, von Hagenbuch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oelhafen, Markus Emil, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bader, Walter, von Solothurn, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bader, Walter, von Solothurn, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 06.09.2018. Aktienkapital neu: CHF 279'513.00 [bisher: CHF 266'625.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 279'513.00 [bisher: CHF 266'625.00]. Aktien neu: 279'513 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 266'625 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071295). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hilgers, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859047). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aregger, Melanie, von Kriens, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653435). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hilgers, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598391). Statutenänderung: 05.07.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Trainings- und Simulationsgeräten, insbesondere im Medizinalbereich, sowie damit zusammenhängende Produkte und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Gesellschaften und Unternehmen gründen oder sich an solchen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, welche mit dem Zweck im Zusammenhang stehen, so insbesondere auch Grundstücke erwerben, halten, überbauen, belasten, und/oder veräussern. Aktienkapital neu: CHF 266'625.00 [bisher: CHF 237'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 266'625.00 [bisher: CHF 237'000.00]. Aktien neu: 266'625 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 174'500 Namenaktien zu CHF 1.00, 62'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.07.2017 die mit Beschluss vom 13.06.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.05.2015 die mit Beschluss vom 13.06.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen - sofern die Namen bzw. die Firma und Adressen aller Aktionäre bekannt sind - nach Wahl des Verwaltungsrates schriftlich durch Brief oder auf telegraphischem bzw. elektronischem Weg (einschliesslich E-Mail, Telex, Telefax oder Telegramm), ansonsten im Publikationsorgan. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 62'500 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brunner, Eduard, von Zürich und St. Gallen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Peter, von Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berner, Werner, von Schafisheim, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Loeper, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Pogeez (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf Schack von Wittenau, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Marsberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Virtamed AG, in Schlieren, CHE-113.865.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3060659). Statutenänderung: 14.06.2017. Aktienkapital neu: CHF 237'000.00 [bisher: CHF 226'666.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 237'000.00 [bisher: CHF 226'666.00]. Aktien neu: 174'500 Namenaktien zu CHF 1.00 und 62'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 164'166 Namenaktien zu CHF 1.00, 62'500 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sierra, Raimundo, von Luzern, in Gossau SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tuchschmid, Stefan, von Thundorf, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].