Bellosino Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 23 févr. 2024 · Modification

   n° 1005969129

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

   Texte publié

   Statutenänderung: 16.02.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 12 juin 2019

2. 12 juin 2019 · Modification

   n° 1004648985

   Nouvelles personnes

   Stephan Engelbert Huber · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Andreas Peter Hubmann · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 juin 2018

3. 20 juin 2018 · Changement d'adresse · Changement d'organes

   n° 4302055

   Nouvelles personnes

   Martin William Häring · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Carlos Perezagua Marín · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Andreas Peter Hubmann · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Dr. Heiner Bernold · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Bellosino Holding AG, in Zug, CHE-113.959.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, Publ. 5064624). Statutenänderung: 06.06.2018. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Baarermattstrasse 3, 6340 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernold, Dr. Heiner, von Walenstadt, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perezagua Marín, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.