Lighthouse Swiss Trust AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 1 oct. 2024 · Modification

   n° 1006142218

   Personnes sortantes

   Vera Felber · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felber, Vera, von Römerswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eschenbach (LU)].

   Publication précédente du 25 oct. 2023

2. 25 oct. 2023 · Modification

   n° 1005868597

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Trustee-Dienstleistungen im Sinne von Art. 19 Abs. 2 FINIG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Personnes sortantes

   Marc Brühwiler · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Vera Felber · Gérante · signature collective à deux

   Pascal Rytz · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 03.10.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Trustee-Dienstleistungen im Sinne von Art. 19 Abs. 2 FINIG. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rytz, Pascal, von Rüti bei Büren, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Felber, Vera, von Römerswil, in Eschenbach (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 7 oct. 2022

3. 7 oct. 2022 · Modification

   n° 1005578121

   Personnes sortantes

   Marc Brühwiler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Berichtigung des im SHAB vom 08.07.2022, Meldungs Nr. 1'005'516'334, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 10'120 vom 05.07.2022 Lighthouse Swiss Trust AG, in Zug, CHE-114.014.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516334). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 5 oct. 2022

4. 5 oct. 2022 · Modification

   n° 1005575950

   Adresse

   Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug → Baarerstrasse 8, 6300 Zug

   Texte publié

   Domizil neu: Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

   Publication précédente du 8 juil. 2022

5. 8 juil. 2022 · Modification

   n° 1005516334

   Raison sociale

   Lighthouse Swiss Trust & Wealth Management GmbH → Lighthouse Swiss Trust AG

   Forme juridique

   Société à responsabilité limitée → Société anonyme

   Capital

   CHF 20'000 → CHF 100'000

   Capital libéré

   aucune indication → CHF 100'000

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Personnes sortantes

   Marc Brühwiler · Président de la direction · signature collective à deux

   Vera Felber · Gérante · signature collective à deux

   Lighthouse Group LLC · Associée

   Pascal Rytz · Gérant · signature collective à deux

   Hanspeter Zwyssig · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 30.06.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 60'000.00 sowie durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Umfang von CHF 20'000.00 das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht. Sie wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 114'893.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 69'399.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: Lighthouse Swiss Trust AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lighthouse Group LLC, in Charlestown (KN), Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felber, Vera, von Römerswil, in Eschenbach (LU), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rytz, Pascal, von Rüti bei Büren, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zwyssig, Hanspeter, von Schattdorf, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 29 mars 2021

6. 29 mars 2021 · Modification

   n° 1005135772

   Nouvelles personnes

   Vera Felber · Gérante · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felber, Vera, von Römerswil, in Eschenbach (LU), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 14 juil. 2017

7. 14 juil. 2017 · Changement d'adresse

   n° 3645751

   Lighthouse Swiss Trust & Wealth Management GmbH, in Zug, CHE-114.014.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3080023). Domizil neu: Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug.

8. 29 sept. 2016 · Changement d'organes

   n° 3080023

   Nouvelles personnes

   Pascal Rytz · Gérant · signature collective à deux

   Texte publié

   Lighthouse Swiss Trust & Wealth Management GmbH, in Zug, CHE-114.014.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740529). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rytz, Pascal, von Rüti bei Büren, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

9. 23 mars 2016 · Changement d'organes

   n° 2740529

   Lighthouse Swiss Trust & Wealth Management GmbH, in Zug, CHE-114.014.084, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268425). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brühwiler, Marc, von Fischingen, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hausen am Albis].