Hoerbiger Tectum Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 8 févr. 2024 · Modification

   n° 1005956064

   But

   Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an der Hoerbiger Holding AG und anderen Gesellschaften im In- und Ausland in Übereinstimmung mit dem Zweck der Hoerbiger-Stiftung, Zug. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

   Texte publié

   Statutenänderung: 16.01.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an der Hoerbiger Holding AG und anderen Gesellschaften im In- und Ausland in Übereinstimmung mit dem Zweck der Hoerbiger-Stiftung, Zug. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.02.2008 17'470 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Hoerbiger Holding AG (CH-270.3.003.156-2), in Zug, und 2'362 Namenaktien zu je CHF 5'000.00 derselben, wofür 29'280 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 ausgegeben sowie eine Schuld von EUR 6'450'000.00 übernommen wird.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 6 juil. 2022

2. 6 juil. 2022 · Modification

   n° 1005513923

   Nouvelles personnes

   BDO AG · Organe de révision

   Albin Hahn · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9) · Organe de révision

   Egbert Appel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hahn, Albin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 13 nov. 2019

3. 13 nov. 2019 · Modification

   n° 1004758324

   Nouvelles personnes

   Dr. Rudolf Huber · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Charles Friess · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Friess, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 10 juil. 2019

4. 10 juil. 2019 · Modification

   n° 1004672359

   Adresse

   Baarerstrasse 18, 6304 Zug → Baarerstrasse 18, 6302 Zug

   Nouvelles personnes

   Charles Friess · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Dr. Rudolf Huber · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Domizil neu: Baarerstrasse 18, 6302 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Friess, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 16 nov. 2016

5. 16 nov. 2016 · Changement d'organes

   n° 3165463

   Personnes sortantes

   Egbert Appel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985253). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

6. 3 août 2016 · Changement d'organes

   n° 2985253

   Nouvelles personnes

   Dr. Martin Komischke · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Carmen Osan · signature collective à deux

   Egbert Appel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Dr. Gerd Unterburg · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Tina Puchtler · signature collective à deux

   Dr. Marcus Flubacher · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Dr. Andreas Hünerwadel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674699). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Unterburg, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puchtler, Tina, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Komischke, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Osan, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

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