Kaulquappe AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 16 avr. 2026 · Modification

   n° 1006626078

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs- und technischen Dienstleistungen für die Architektur-, Bau- und Immobilienbranche, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Building Information Modeling (BIM), Projekt- und Prozessunterstützung sowie der Entwicklung und Bereitstellung von IT-, Infrastruktur- und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Personnes sortantes

   Markus Giera · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Stefanie Schumacher Giera · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Statutenänderung: 07.04.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs- und technischen Dienstleistungen für die Architektur-, Bau- und Immobilienbranche, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Building Information Modeling (BIM), Projekt- und Prozessunterstützung sowie der Entwicklung und Bereitstellung von IT-, Infrastruktur- und Softwarelösungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giera, Markus, von Thalwil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil]; Schumacher Giera, Stefanie, von Thalwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].

   Publication précédente du 29 avr. 2025

2. 29 avr. 2025 · Modification

   n° 1006318994

   Personnes sortantes

   Markus Giera · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giera, Markus, von Thalwil, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

   Publication précédente du 18 juil. 2019

3. 18 juil. 2019 · Modification

   n° 1004678584

   Adresse

   Seebahnstrasse 85, 8003 Zürich → Badenerstrasse 141, 8004 Zürich

   Texte publié

   Domizil neu: Badenerstrasse 141, 8004 Zürich.

   Publication précédente du 28 juin 2018

4. 28 juin 2018 · Changement de raison sociale · Transformation · Changement du capital nominal · Changement de la répartition des titres · Changement d'organes

   n° 4320549

   Personnes sortantes

   Markus Giera · Président de la direction · signature individuelle

   Stefanie Schumacher Giera · Gérante · signature individuelle

   Texte publié

   Kaulquappe GmbH, in Zürich, CHE-114.727.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049167). Statutenänderung: 18.06.2018. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 2'068'281.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'365'405.53 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00. Firma neu: Kaulquappe AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giera, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Schumacher Giera, Stefanie, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

5. 12 févr. 2018 · Changement d'organes

   n° 4049167

   Nouvelles personnes

   Park Consulting AG · Organe de révision

   Markus Giera · Président de la direction · signature individuelle

   Stefanie Schumacher Giera · Gérante · signature individuelle

   Texte publié

   Kaulquappe GmbH, in Zürich, CHE-114.727.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2017, Publ. 3870085). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giera, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Schumacher Giera, Stefanie, von Thalwil, in Thalwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

6. 15 nov. 2017 · Changement d'organes

   n° 3870085

   Kaulquappe GmbH, in Zürich, CHE-114.727.362, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631577). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 06.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Park Consulting AG (CHE-108.793.965), in Schaffhausen, Revisionsstelle.

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