Speria AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 6 mai 2021 · Modification

   n° 1005171367

   But

   Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, von strategischen Beratungsleistungen für Unternehmen und allgemeine Tätigkeiten im Zusammenhang mit Finanzanlagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterreche erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

   Texte publié

   Statutenänderung: 14.04.2021. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, von strategischen Beratungsleistungen für Unternehmen und allgemeine Tätigkeiten im Zusammenhang mit Finanzanlagen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterreche erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 8 oct. 2020

2. 8 oct. 2020 · Modification

   n° 1004995435

   Adresse

   Baarermattstrasse 6, 6340 Baar → Ruessenstrasse 12, 6340 Baar

   Texte publié

   Domizil neu: Ruessenstrasse 12, 6340 Baar.

   Publication précédente du 20 mai 2020

3. 20 mai 2020 · Modification

   n° 1004893688

   Nouvelles personnes

   Kateryna Serogina · procuration individuelle

   Personnes sortantes

   Mathieu Bigois · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bigois, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Walchwil]; Serogina, Kateryna, französische Staatsangehörige, in Genève, Prokuristin, mit Einzelprokura.

   Publication précédente du 8 nov. 2018

4. 8 nov. 2018 · Modification

   n° 1004493333

   Personnes sortantes

   Mathieu Bigois · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bigois, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].

   Publication précédente du 16 mars 2016

5. 16 mars 2016 · Changement d'adresse

   n° 2727551

   Speria AG, in Baar, CHE-114.821.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1932071). Domizil neu: Baarermattstrasse 6, 6340 Baar.