Quadia SA

Persunas sortidas

Daniel von Moltke · directeur (A) · signature collective à 2

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 03.02.2025, p. 0/1006245803). Nouveau but: La société opère comme gestionnaire de fortune sous les seuils de minimis au sens de l'art. 17 al. 1 et l'art 24 al. 2 de la Loi sur les établissements financiers. La société a pour but toute activité de conseil en placement à des clients institutionnels ou professionnels, notamment des placements collectifs de droit luxembourgeois. La société peut également donner des conseils notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations stratégiques, réaliser des investissements, rendre des services en matière de gestion de biens, de patrimoines et de fortune ou d'assistance économique, financière et administrative. La société peut entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 09.09.2025. Von Moltke Daniel, désormais originaire de Genève et maintenant domicilié à Échenevex, FRA, signe désormais individuellement.

Novas persunas

Andreas Ruesch · adm. président (a) · signature collective à 2

Persunas sortidas

Guillaume Taylor · adm. (a) · signature collective à 2

Quadia SA, à Genève, CHE-115.403.608 (FOSC du 30.08.2024, p. 0/1006118805). Taylor Guillaume n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ruesch Andreas, de Bâle, à Engelberg, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Chapital

CHF 910'922 → CHF 160'850

Chapital pajà

CHF 910'922 → CHF 160'850

Novas persunas

Adrien Falcy · signature collective à 2

Persunas sortidas

MAZARS SA · organe de révision

Mathilde Badoud · signature collective à 2 (1)

Xavier Van Campenhout · adm. (a) · signature collective à 2

Valérie Denouvilliez ép. Dujardin · adm. · signature collective à 2

Simon Nebel · adm. · signature collective à 2

Gautier Bataille de Longprey · adm. · sans signature

Capital-actions réduit d'un montant de CHF 750'072.20 par destruction de 7'500'722 actions de CHF 0.10, nominatives, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan. Capital-actions: CHF 160'850, entièrement libéré, divisé en 1'608'500 actions de CHF 0.10, nominatives. Le conseil d'administration a supprimé le 25.06.2024, les deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital-actions (emprunt et employés), introduites par décisions du 27.02.2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 25.06.2024; pour les détails, voir les statuts (emprunt). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 25.06.2024; pour les détails, voir les statuts (employés). Statuts modifiés le 25.06.2024. Van Campenhout Xavier et Bataille de Longprey Gautier ne sont plus administrateurs; les pouvoirs de Van Campenhout Xavier sont radiés. Les administrateurs Denouvilliez ép. Dujardin Valérie, Nebel Simon, et Badoud Mathilde qui porte maintenant le nom de Gagnebin Mathilde, sont désormais tous administrateurs (A) et continuent de signer collectivement à deux. Nouvelle raison sociale de l'organe de révision: FORVIS MAZARS SA (CHE-107.861.311). Signature collective à deux a été conférée à Falcy Adrien, de France, à Evires, FRA.

Publicaziun precedenta dals 21-09-2023

Persunas sortidas

Josep Segarra Garcia · signature collective à 2 (1)

Aymeric Sébastien Thibaut Jung · directeur (A) · signature collective à 2

Les pouvoirs de Jung Aymeric Sébastien Thibaut, jusqu'ici directeur, et Segarra Garcia Josep sont radiés.

Publicaziun precedenta dals 21-09-2023

Intent

toute activité de conseil en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations stratégiques. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients.

Nouveau but: toute activité de conseil en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations stratégiques. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients. Statuts modifiés le 04.09.2023.

Publicaziun precedenta dals 12-01-2023

Adressa

Square de la Comédie 1, 1205 Genève → Rue de l'Arquebuse 12, 1204 Genève

Novas persunas

Valérie Denouvilliez ép. Dujardin · adm. · signature collective à 2

Simon Nebel · adm. · signature collective à 2

Persunas sortidas

Joëlle Kreiter · adm. · signature collective à 2

Eric Archambeau · adm. président et délégué (A) · signature collective à 2

Archambeau Eric et Kreiter Joëlle ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Denouvilliez ép. Dujardin Valérie, de France, à Genève, et Nebel Simon, de Aesch BL, à Uster, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Nouvelle adresse: Rue de l'Arquebuse 12, 1204 Genève.

Publicaziun precedenta dals 02-09-2022

Persunas sortidas

Marion Schuppe · signature collective à 2 (1)

Cheryl Hicks · adm. (a) · signature collective à 2

Hicks Cheryl n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Schuppe Marion sont radiés.

Publicaziun precedenta dals 04-08-2022

Chapital

CHF 565'030 → CHF 910'922

Chapital pajà

CHF 565'030 → CHF 910'922

Novas persunas

Joëlle Kreiter · adm. · signature collective à 2

Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 27.02.2018, porté de CHF 565'030 à CHF 727'213 par l'émission de 1'621'830 actions de CHF 0.01, nominatives. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 727'213 à CHF 910'922.20 par l'émission de 1'837'092 actions de CHF 0.01, nominatives, dont 1'538'031 actions libérées en espèces et 299'061 actions libérées par compensation d'une créance de CHF 175'000. Capital-actions: CHF 910'922.20, entièrement libéré, divisé en 9'109'222 actions de CHF 0.10, nominatives. Statuts modifiés le 15.07.2022. Nouvel administrateur: Kreiter Joëlle, de et à Bottmingen, avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 06-08-2021

Intent

donner des conseils en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations, réaliser des investissements, rendre des services en matière de gestion de biens, de patrimoines et de fortune ou d'assistance économique, financière et administrative. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients.

Persunas sortidas

Sandrine Pfister · signature collective à 2 (1)

Guillaume Taylor · directeur (A) · signature collective à 2

Konstantinos Tselenis · signature collective à 2 (1)

Peter Wheeler · adm. · sans signature

Nouveau but: donner des conseils en matière d'investissements et de placements, notamment dans des projets, programmes ou actifs ayant un impact positif social et/ou environnemental conséquent. Dans ce contexte, la société peut prendre des participations, réaliser des investissements, rendre des services en matière de gestion de biens, de patrimoines et de fortune ou d'assistance économique, financière et administrative. La société pourra entreprendre toute activité en relation directe ou indirecte avec son but. La société n'accepte aucun dépôt et ne conserve en son nom aucune valeur mobilière pour le compte de clients. Statuts modifiés le 25.05.2021, ainsi que sur un point non soumis à publication. Wheeler Peter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Pfister Sandrine et Tselenis Konstantinos sont radiés. Taylor Guillaume, maintenant domicilié à Crans-Montana, jusqu'ici directeur, est maintenant administrateur et continue de signer collectivement à deux.

Publicaziun precedenta dals 20-11-2019

Novas persunas

Mathilde Badoud · signature collective à 2 (1)

Cheryl Hicks · adm. (a) · signature collective à 2

Xavier Van Campenhout · adm. (a) · signature collective à 2

Persunas sortidas

Maurice Taylor · adm. (A) · signature collective à 2

Taylor Maurice n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Hicks Cheryl, du Canada, à Luins et van Campenhout Xavier, de Belgique, à Watermael-Boitsfort, B, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux, avec Archambeau Eric, Jung Aymeric, Taylor Guillaume, von Moltke Daniel, Hicks Cheryl ou van Campenhout Xavier, a été conférée à Badoud Mathilde, de Genève, à Corsier GE.

Publicaziun precedenta dals 18-02-2019