SHL Advantec AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 29 déc. 2025 · Modification

   n° 1006525564

   Nouvelles personnes

   Christoph Baumgartner · Président de la direction · signature collective à deux

   Gilbert Flütsch · Membre de la direction · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Anne Pagenkemper · signature collective à deux

   Johann Ulrich Fässler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pagenkemper, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumgartner, Christoph, von Rapperswil (BE), in Knonau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flütsch, Gilbert, von Schiers, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 14 juil. 2025

2. 14 juil. 2025 · Modification

   n° 1006383550

   Nouvelles personnes

   Barbara Lange · signature collective à deux

   Anne Pagenkemper · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Gilbert Flütsch · Gérant · signature collective à deux

   Dr. Christoph Rennhard · Gérant · signature collective à deux

   Johann Ulrich Fässler · Président de la direction · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flütsch, Gilbert, von Schiers, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rennhard, Dr. Christoph, von Böttstein, in Roggliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift]; Lange, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Riehen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pagenkemper, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 8 mai 2024

3. 8 mai 2024 · Modification

   n° 1006027722

   Personnes sortantes

   Johann Ulrich Fässler · Président de la direction · signature collective à deux

   Robert Weeden Irish · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Irish, Robert Weeden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 5 févr. 2024

4. 5 févr. 2024 · Modification

   n° 1005952417

   Personnes sortantes

   Gwénaël Rouy-Poirier · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rouy-Poirier, Gwénaël, französischer Staatsangehöriger, in Onex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 27 déc. 2023

5. 27 déc. 2023 · Modification

   n° 1005920178

   Raison sociale

   Rennhard AG Engineered Solutions → SHL Advantec AG

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Unternehmensführung und Personalberatung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der SHL Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der SHL-Gruppe berücksichtigen.

   Texte publié

   Statutenänderung: 04.12.2023. Firma neu: SHL Advantec AG. Uebersetzungen der Firma neu: (SHL Advantec SA) (SHL Advantec Ltd.). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Unternehmensführung und Personalberatung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der SHL Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der SHL-Gruppe berücksichtigen.

   Publication précédente du 4 déc. 2023

6. 4 déc. 2023 · Modification

   n° 1005899914

   Siège

   Küssnacht (SZ) → Zug

   Adresse

   Erlistrasse 3, 6403 Küssnacht am Rigi → Gubelstrasse 22, 6300 Zug

   Texte publié

   Statutenänderung: 05.09.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Gubelstrasse 22, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

   Publication précédente du 14 juil. 2023

7. 4 déc. 2023 · Modification · Schwyz

   n° 1005899812

   Siège

   Küssnacht (SZ) → Zug

   Adresse

   Erlistrasse 3, 6403 Küssnacht am Rigi → Gubelstrasse 22, 6300 Zug

   Texte publié

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

   Publication précédente du 14 juil. 2023

8. 14 juil. 2023 · Modification · Schwyz

   n° 1005795656

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fässler, Johann Ulrich, von Appenzell, in Zug, Präsident und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Irish, Robert Weeden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rouy-Poirier, Gwénaël, französischer Staatsangehöriger, in Onex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flütsch, Gilbert, von Schiers, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rennhard, Dr. Christoph, von Böttstein, in Roggliswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

   Publication précédente du 15 juin 2023

9. 15 juin 2023 · Modification · Schwyz

   n° 1005769128

   Capital libéré

   CHF 50'000 → CHF 100'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 09.06.2023. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

   Publication précédente du 1 mars 2017

10. 1 mars 2017 · Changement de but · Changement d'adresse · Schwyz

    n° 3377051

    Rennhard AG Engineered Solutions, bisher in Roggliswil, CHE-115.703.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1605731). Statutenänderung: 22.02.2017. Sitz neu: Küssnacht (SZ). Domizil neu: Erlistrasse 3, 6403 Küssnacht am Rigi. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Projektmanagement, Unternehmensführung und Personalberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].