Tombooks SA

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 23 janv. 2025 · Modification

   n° 1006236785

   Siège

   Pully → Lausanne

   Adresse

   Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 80, 1009 Pully → Avenue Mon-Repos 22, 1005 Lausanne

   Personnes sortantes

   Alexis Steinmann · adm. président · signature individuelle

   Texte publié

   Statuts modifiés le 16.01.2025. Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: Avenue Mon-Repos 22, 1005 Lausanne. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 03.11.2022), le délai étant écoulé. Nouvelles communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par courrier recommandé. Steinmann Alexis est maintenant à Zürich.

   Publication précédente du 20 nov. 2023

2. 20 nov. 2023 · Modification

   n° 1005889142

   Personnes sortantes

   Alexis Steinmann · adm. · signature individuelle

   Thomas Steinmann · adm. président · signature individuelle

   Texte publié

   Steinmann Alexis est nommé président. Steinmann Thomas n'est plus président.

   Publication précédente du 27 oct. 2023

3. 27 oct. 2023 · Modification

   n° 1005871176

   Nouvelles personnes

   MAZARS SA · organe de révision

   Texte publié

   Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.

   Publication précédente du 6 déc. 2022

4. 6 déc. 2022 · Modification

   n° 1005621301

   Raison sociale

   Tombooks Sàrl → Tombooks SA

   Forme juridique

   Société à responsabilité limitée → Société anonyme

   Capital

   CHF 20'000 → CHF 100'000

   Capital libéré

   CHF 20'000 → CHF 100'000

   But

   la société a pour but l'édition, la production et la commercialisation de publications, de livres, de musiques, de films, d'applications, sur tous supports, ou d'autres produits, et la prestation de services, notamment dans le domaine du multimédia. La société peut: détenir et gérer des droits de propriété intellectuelle; exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts, des garanties ou des sûretés de toute nature à ses actionnaires directs ou indirects ou des tiers, même si ces prêts, garanties ou sûretés sont accordés sans que la société ne reçoive de rémunération ou de contreprestation, si cela favorise ses intérêts; participer à des opérations de centralisation de trésorerie au sein de son groupe.

   Nouvelles personnes

   Alexis Steinmann · adm. · signature individuelle

   Thomas Steinmann · adm. président · signature individuelle

   Texte publié

   Statuts modifiés le 03.11.2022. Augmentation du capital social. Nouveau capital social: CHF 100'000, divisé en 1'000 parts de CHF 100. Steinmann Thomas, qui est nommé président, est désormais titulaire de 500 parts de CHF 100. Nouvel associé-gérant avec signature individuelle: Steinmann Alexis, de Grosshöchstetten, à Lausanne, titulaire de 500 parts de CHF 100. Transformation: la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 03.11.2022 et bilan au 30.09.2022, présentant des actifs de CHF 6'005'991.72 et des passifs envers les tiers de CHF 5'965'378.85, soit un actif net de CHF 40'612.87, contre attribution aux associés de 2'000'000 actions de CHF 0.05. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouveaux statuts du 03.11.2022. Nouvelle raison de commerce: Tombooks SA (Tombooks AG) (Tombooks SA) (Tombooks Ltd). Nouveau but: la société a pour but l'édition, la production et la commercialisation de publications, de livres, de musiques, de films, d'applications, sur tous supports, ou d'autres produits, et la prestation de services, notamment dans le domaine du multimédia. La société peut: détenir et gérer des droits de propriété intellectuelle; exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts, des garanties ou des sûretés de toute nature à ses actionnaires directs ou indirects ou des tiers, même si ces prêts, garanties ou sûretés sont accordés sans que la société ne reçoive de rémunération ou de contreprestation, si cela favorise ses intérêts; participer à des opérations de centralisation de trésorerie au sein de son groupe. Capital-actions entièrement libéré: CHF 100'000, divisé en 2'000'000 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 03.11.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 03.11.2022. Pour les détails, voir les statuts. La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est abrogée. Communications aux actionnaires: par lettre recommandée ou par courriel. Steinmann Thomas, qui n'est plus associé-gérant, est nommé administrateur président. Steinmann Alexis, qui n'est plus associé-gérant, est nommé administrateur.

Entités liées