MOD AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 30 mars 2026 · Modification

   n° 1006609956

   Raison sociale

   Bimondis AG → MOD AG

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von Software im Bau- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

   Texte publié

   Statutenänderung: 23.03.2026. Firma neu: MOD AG. Uebersetzungen der Firma neu: (MOD SA) (MOD Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von Software im Bau- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktien neu: 149'192 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 47'670 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 101'522 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2026 die mit Beschluss vom 16.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 die mit Beschluss vom 16.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 24.01.2022 infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.01.2022 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 13. Januar 2022 die eingetragenen Marken "Bimondis" und "Digimondis", die Web-Plattformen "Bimondis" und "Digimondis" mit allen Domains sowie die zu den Web-Plattformen gehörende Software und weitere nicht registrierte geistige Eigentumsrechte zum Preis von EUR 1'000'000.00.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 46'670 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.]

   Publication précédente du 28 juin 2024

2. 28 juin 2024 · Modification

   n° 1006069517

   Personnes sortantes

   Moradi Yashar · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moradi, Yashar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Yashar, Moradi].

   Publication précédente du 28 mai 2024

3. 28 mai 2024 · Modification

   n° 1006040969

   Personnes sortantes

   Marc Beermann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Sandra Bell · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Jan Heiner Mayerhöfer · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Moradi Yashar · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayerhöfer, Jan Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bell, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beermann, Marc, von Basse-Allaine, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Yashar, Moradi, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 19 janv. 2024

4. 19 janv. 2024 · Modification

   n° 1005938455

   Nouvelles personnes

   Adrien José Bron · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Alfonso Wunschheim · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wunschheim, Alfonso, von Val Terbi, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bron, Adrien José, von La Baroche, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 9 nov. 2023

5. 9 nov. 2023 · Modification

   n° 1005880306

   Personnes sortantes

   André Schlaak · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlaak, André, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 27 juil. 2023

6. 27 juil. 2023 · Modification

   n° 1005804841

   Nouvelles personnes

   Moradi Yashar · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Yashar, Moradi, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 13 oct. 2022

7. 13 oct. 2022 · Modification

   n° 1005582057

   Nouvelles personnes

   André Schlaak · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schlaak, André, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 28 févr. 2022

8. 28 févr. 2022 · Modification

   n° 1005415313

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 149'192

   Capital libéré

   CHF 50'000 → CHF 99'192

   Nouvelles personnes

   Sandra Bell · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Jan Heiner Mayerhöfer · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Alfonso Wunschheim · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 24.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 149'192.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 99'192.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Aktien neu: 101'522 Namenaktien zu CHF 1.00 und 47'670 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 die mit Beschluss vom 16.12.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 16.12.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.01.2022 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 13. Januar 2022 die eingetragenen Marken "Bimondis" und "Digimondis", die Web-Plattformen "Bimondis" und "Digimondis" mit allen Domains sowie die zu den Web-Plattformen gehörende Software und weitere nicht registrierte geistige Eigentumsrechte zum Preis von EUR 1'000'000.00. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mayerhöfer, Jan Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bell, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunschheim, Alfonso, von Val Terbi, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 13 janv. 2022

9. 13 janv. 2022 · Nouvelle inscription

   n° 1005379688

   Nouvelles personnes

   Marc Beermann · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Bimondis AG (Bimondis SA) (Bimondis Ltd), in Zürich, CHE-142.368.529, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.12.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen sowie die Entwicklung und den Verkauf von Software im Bau- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 16.12.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Beermann, Marc, von Basse-Allaine, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

À la même adresse

13 autres sociétés actives sont domiciliées ici.

Tout le monde à l’adresse Andreasstrasse 5, 8050 Zürich