RoomPriceGenie AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 16 mai 2025 · Modification

   n° 1006333677

   Capital

   CHF 170'448.95 → CHF 199'979.17

   Capital libéré

   CHF 170'448.95 → CHF 199'979.17

   Nouvelles personnes

   Ryan Richard Mandl · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Renato Paulo Oliveira de Morais · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Thomas Scott Dahl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Maximilian Adalbert Engelken · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Ari Dimitri Andricopoulos · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Marvin Alexander Speh · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Alexander François Stöckl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 30.04.2025. Aktienkapital neu: CHF 199'979.17 [bisher: CHF 170'448.95]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 199'979.17 [bisher: CHF 170'448.95]. Aktien neu: 19'997'917 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'044'895 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.04.2025 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.11.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung gestrichen. Es sind keine Wandel- oder Optionsrechte eingeräumt worden. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von USD 13'212'353.45, wofür 2'953'022 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dahl, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Engelken, Maximilian Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mandl, Ryan Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairway (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Oliveira de Morais, Renato Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lissabon (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ubstadt-Weiher (DE)]; Stöckl, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 16 déc. 2024

2. 16 déc. 2024 · Modification

   n° 1006205642

   Capital

   CHF 158'340.04 → CHF 170'448.95

   Capital libéré

   CHF 158'340.04 → CHF 170'448.95

   Texte publié

   Statutenänderung: 04.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 170'448.95 [bisher: CHF 158'340.04]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 170'448.95 [bisher: CHF 158'340.04]. Aktien neu: 17'044'895 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'834'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 2'197'366.00, wofür 1'210'891 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

   Publication précédente du 19 déc. 2023

3. 19 déc. 2023 · Modification

   n° 1005914056

   Nouvelles personnes

   sme revision ag · Organe de révision

   Texte publié

   [gestrichen: Mit Erklärung vom 23.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 13 août 2021

4. 13 août 2021 · Modification

   n° 1005270534

   Capital

   CHF 124'500 → CHF 158'340.04

   Capital libéré

   CHF 78'300 → CHF 158'340.04

   Nouvelles personnes

   Maximilian Adalbert Engelken · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Statutenänderung: 05.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 158'340.04 [bisher: CHF 124'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 158'340.04 [bisher: CHF 78'300.00]. Aktien neu: 15'834'004 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 106'372.47, wofür 170'488 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Engelken, Maximilian Adalbert, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 2 mars 2020

5. 2 mars 2020 · Modification

   n° 1004842295

   Personnes sortantes

   Alexander François Stöckel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stöckl, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stöckel, Alexander François].

   Publication précédente du 6 déc. 2019

6. 6 déc. 2019 · Modification

   n° 1004776848

   Siège

   Zug → Steinhausen

   Adresse

   Gubelstrasse 24, 6300 Zug → Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 124'500

   Capital libéré

   CHF 53'800 → CHF 78'300

   Nouvelles personnes

   Thomas Scott Dahl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Alexander François Stöckel · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Ari Dimitri Andricopoulos · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Jörg Steffen Siegel · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Marvin Alexander Speh · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Statutenänderung: 27.11.2019. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Sumpfstrasse 18, 6312 Steinhausen. Aktienkapital neu: CHF 124'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 78'300.00 [bisher: CHF 53'800.00]. Aktien neu: 12'450'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00, wofür 125'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Siegel, Jörg Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Östringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dahl, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Venthône, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stöckel, Alexander François, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 15 août 2019

7. 4 déc. 2019 · Nouvelle inscription

   n° 1004774462

   Publiée sous initiyo invest AG

   initiyo invest AG (initiyo invest SA) (initiyo invest Ltd), in Zug, CHE-486.742.793, Grafenauweg 2, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.11.2019. Zweck: Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 22.11.2019 666'700 Namenaktien zu CHF 0.01 der RoomPriceGenie AG, in Zug (CHE-162.685.045), wofür der Sacheinleger 666'700 Namenaktien zu CHF 0.01 erhält. Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 22.11.2019 950 Namenaktien zu CHF 1.00 der Utopia Music AG, in Zug (CHE-115.689.327), Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 496'457.50 gegenüber Videocites ID Ltd, Netanya (Israel); Wandeldarlehen inkl. auflgelaufener Zinsen in der Höhe von CHF 214'611.00 gegenüber Pintail Ventures AG, Zug (CHE-231.768.345); Wandeldarlehen in der Höhe von CHF 397'166.00 gegenüber Ryde Holding Inc., Delaware (USA), Wandeldarlehen inkl. aufgelaufener Zinsen in der Höhe von CHF 391'912.35 gegenüber Kofler Group AG, Cham (CHE-149.147.946) zum Preis von CHF 2'041'981.80. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Streit, Wolfgang Ernst Otto, von Walchwil, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pittner, Marc Olivier, von La Neuveville, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

8. 15 août 2019 · Nouvelle inscription

   n° 1004696342

   Nouvelles personnes

   Ari Dimitri Andricopoulos · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Jörg Steffen Siegel · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Marvin Alexander Speh · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   RoomPriceGenie AG, in Zug, CHE-162.685.045, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.08.2019. Zweck: Bereitstellung von Software und Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere für Hotels und Hotelgruppen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 53'800.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Andricopoulos, Ari Dimitri, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Siegel, Jörg Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Östringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Speh, Marvin Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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