Unique AI AG

Capital

CHF 160'000 → CHF 164'705

Capital libéré

CHF 160'000 → CHF 164'705

Statutenänderung: 11.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 164'705.89 [bisher: CHF 160'000.02]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 164'705.89 [bisher: CHF 160'000.02]. Aktien neu: 16'470'589 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 16'000'002 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.07.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Publication précédente du 8 juil. 2021

Adresse

General-Guisan-Quai 34, 8002 Zürich → Tödistrasse 7, 8002 Zürich

Capital

CHF 100'000 → CHF 160'000

Capital libéré

CHF 100'000 → CHF 160'000

But

Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Entwicklung, dem Betrieb, dem Handel und dem Vertrieb von Software, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Informationstechnologie sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Aufgaben und Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, technische und industrielle Kenntnisse sowie Wertschriften und andere Vermögenswerte errichten, erwerben, halten, verwerten, verwalten, belasten, übertragen und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Nouvelles personnes

Manuel Grenacher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Andreas Hauri · signature collective à deux

KPMG AG · Organe de révision

Andreas Vögeli · signature collective à deux

Frédéric Chanson · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Phyllis Julia Scholl · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Statutenänderung: 02.07.2021. Domizil neu: Tödistrasse 7, 8002 Zürich. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Entwicklung, dem Betrieb, dem Handel und dem Vertrieb von Software, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Informationstechnologie sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Aufgaben und Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, technische und industrielle Kenntnisse sowie Wertschriften und andere Vermögenswerte errichten, erwerben, halten, verwerten, verwalten, belasten, übertragen und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 160'000.02 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 160'000.02 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 16'000'002 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.07.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scholl, Phyllis Julia, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Chanson, Frédéric, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grenacher, Manuel, von Leibstadt, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Hauri, Andreas, von Hirschthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögeli, Andreas, von Mettauertal, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 30 oct. 2020

Adresse

c/o Baryon AG, General-Guisan-Quai 36, 8002 Zürich → General-Guisan-Quai 34, 8002 Zürich

Domizil neu: General-Guisan-Quai 34, 8002 Zürich.

Publication précédente du 14 juil. 2020

Adresse

c/o Bayron AG, General-Guisan-Quai 36, 8002 Zürich → c/o Baryon AG, General-Guisan-Quai 36, 8002 Zürich

Domizil neu: c/o Baryon AG, General-Guisan-Quai 36, 8002 Zürich.

Publication précédente du 7 juil. 2020

Nouvelles personnes

Phyllis Julia Scholl · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Unique AG (Unique Ltd.) (Unique SA), in Zürich, CHE-168.949.432, c/o Bayron AG, General-Guisan-Quai 36, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.06.2020. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Übernahme und Durchführung von Beratungs- und Treuhandmandaten sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Aufgaben und Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Scholl, Phyllis Julia, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.