TIMBRO SWISS SA
Société anonyme · Genève
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 24 janv. 2017
- Capital
- CHF 10'000'000, libéré CHF 15'000'000.00
- IDE
- CHE-179.993.271
- Siège
- Genève
- Canton
- Genève
But
effectuer toutes opérations commerciales pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en particulier le commerce de produits en général, y compris les matières premières agricoles, les métaux et minéraux, le pétrole (diésel, essence et autres produits pétroliers), les métaux ferreux et non ferreux ainsi que de rendre des services (cf. statuts pour but complet).
- Raison sociale dans d’autres langues
- (TIMBRO SWISS LTD.)
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- c/o Joëlle Knöpfel, place de la Fusterie 7, avocate, 1204 Genève
- CH-ID
- CH66001470173
- Statuts
- 13 janv. 2017, 12 juin 2020, 13 sept. 2022, 22 nov. 2022
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026
Organes et signataires
adm. président · signature individuelle · du Brésil, Sao Paolo, BRA
adm. · signature individuelle · de La Chaux-de-Fonds, Bernex
adm. · signature individuelle · d'Italie, Sao Paolo, BRA
organe de révision
Anciens organes (4)
organe de révision · Genève
organe de révision · Genève
organe de révision · Genève
directeur · signature collective à 2 (1) · de Bienne, Genève
Annonces du registre
10 févr. 2026 · Modification
- Adresse
- c/o Joëlle Knöpfel, place de la Fusterie 7, avocate, 1204 Genève → Rue du Stand 56, 1204 Genève
Texte publié
Nouvelle adresse: Rue du Stand 56, 1204 Genève.
1 mars 2023 · Modification
- Personnes sortantes
- Frederico Dannemann Lundgren · directeur · signature collective à 2 (1)
Texte publié
Les pouvoirs de Dannemann Lundgren Frederico sont radiés.
20 déc. 2022 · Modification
- Capital libéré
- CHF 13'000'000 → CHF 15'000'000
Texte publié
Libération ultérieure du capital-actions à concurrence de CHF 2'000'000, dont CHF 457'352 par compensation de créances de CHF 535'962. Capital-actions: CHF 15'000'000, libéré à concurrence de CHF 15'000'000, divisé en 150'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 22.11.2022.
24 oct. 2022 · Modification
- Capital
- CHF 10'000'000 → CHF 15'000'000
- Capital libéré
- CHF 10'000'000 → CHF 13'000'000
Texte publié
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 10'000'000 à CHF 15'000'000 par l'émission de 50'000 actions de CHF 100, nominatives, libérées à hauteur de CHF 3'000'000 par compensation de créance. Capital-actions: CHF 15'000'000, libéré à concurrence de CHF 13'000'000, divisé en 150'000 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 13.09.2022.
1 avr. 2021 · Modification
- Nouvelles personnes
- Frederico Dannemann Lundgren · directeur · signature collective à 2 (1)
Texte publié
Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Dannemann Lundgren Frederico, de Bienne, à Genève, directeur.
22 déc. 2020 · Modification
- Nouvelles personnes
- BDO SA · organe de révision
- Personnes sortantes
- Grant Thornton Spiess SA · organe de révision
Texte publié
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.
19 oct. 2020 · Modification
- Nouvelles personnes
- Grant Thornton Spiess SA · organe de révision
Texte publié
Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint. Organe de révision: Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.
26 juin 2020 · Modification
- Capital
- CHF 5'000'000 → CHF 10'000'000
- Capital libéré
- CHF 1'000'000 → CHF 10'000'000
Texte publié
Le capital-actions de CHF 5'000'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 4'000'000 par compensation d'une créance de même montant. Augmentation ordinaire du capital-actions CHF 5'000'000 à CHF 10'000'000 par l'émission de 50'000 actions de CHF 100, nominatives, entièrement libéré par une créance de même montant. Capital-actions: CHF 10'000'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 12.06.2020.
13 déc. 2018 · Modification
Selon déclaration du 13.11.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
16 juil. 2018
n° 4361393
- Personnes sortantes
- Baker Tilly Spiess SA · organe de révision
Texte publié
TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 02.02.2018, p. 0/4032993). Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156) n'est plus organe de révision.
Publications antérieures (3)
2 févr. 2018
n° 4032993
- Nouvelles personnes
- Baker Tilly Spiess SA · organe de révision
- Personnes sortantes
- Fiduciaire Nouvelle SA · organe de révision
Texte publié
TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 12.06.2017, p. 0/3573959). Fiduciaire Nouvelle SA (CHE-105.817.167) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156), à Genève.
12 juin 2017 · Changement d'organes
n° 3573959
- Nouvelles personnes
- Bruno Russo · adm. · signature individuelle
Texte publié
TIMBRO SWISS SA, à Genève, CHE-179.993.271 (FOSC du 27.01.2017, p. 0/3309759). Russo Bruno, d'Italie, à Sao Paolo, BRA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
27 janv. 2017 · Nouvelle inscription
n° 3309759
- Nouvelles personnes
- Joëlle Colette Marie-Hélène Knöpfel · adm. · signature individuelleJorge José Ribeiro Coutinho Guinle · adm. président · signature individuelleFiduciaire Nouvelle SA · organe de révision
Texte publié
TIMBRO SWISS SA [TIMBRO SWISS LTD.], à Genève, place de la Fusterie 7, c/o Joëlle Knöpfel, avocate, 1204 Genève, CHE-179.993.271. Nouvelle société anonyme. Statuts du 13.01.2017. But: effectuer toutes opérations commerciales pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en particulier le commerce de produits en général, y compris les matières premières agricoles, les métaux et minéraux, le pétrole (diésel, essence et autres produits pétroliers), les métaux ferreux et non ferreux ainsi que de rendre des services (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 5'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 50'000 actions de CHF 100, nominatives. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par courrier simple, lettre recommandée, courriel ou télécopie. Administration: Ribeiro Coutinho Guinle Jorge José, du Brésil, à Sao Paolo, BRA, président, et Knöpfel Joëlle Colette Marie-Hélène, de La Chaux-de-Fonds, à Bernex, tous deux avec signature individuelle. Organe de révision: Fiduciaire Nouvelle SA (CHE-105.817.167), à Genève.