SITS Holding AG

Société anonyme · Freienbach

Registre du commerce

Statut
Actif
Inscrite le
8 sept. 2017
Capital
CHF 100'000, entièrement libéré
IDE
CHE-205.092.565
Siège
Freienbach
Canton
Argovie

But

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Anciennes raisons sociales
Swiss IT Security Holding AG
Forme juridique
Société anonyme
Adresse
Etzelmatt 1, 5430 Wettingen
CH-ID
CH13030246549
Statuts
7 sept. 2017, 28 oct. 2021, 8 févr. 2022, 13 juin 2024
Source
Extrait officiel, Zefix

Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 20 sept. 2026

Organes et signataires

Pascal Keller

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Mettmenstetten, Wädenswil

Christian Peter Renzo Tonolini

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Zürich

depuis le 12 janv. 2026

Signataires

Maximilian Helmuth Eduard Coqui

signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Gräfelfing (DE)

depuis le 23 juil. 2025
Tanja Merk

signature collective à deux · originaire de Maur, Wettswil am Albis

depuis le 23 juil. 2025
Anciens organes (19)
BDO AG

Organe de révision · Baden

jusqu’au 29 août 2023
Nadia Meier-Kirner

Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Frankfurt am Main (DE)

jusqu’au 6 déc. 2022
Jürgen Rottler

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Gaienhofen (DE)

jusqu’au 6 déc. 2022
Philipp Stebler

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Basel, Therwil

jusqu’au 8 juil. 2022
Michael Gorriz

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Singapur (SG)

jusqu’au 6 déc. 2022
Andreas Eugster

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Trogen, Oberwil (BL)

jusqu’au 12 janv. 2026
Boris Simonovic

Président du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Lindau, Zumikon

jusqu’au 23 juil. 2025
KPMG AG

Organe de révision · Zürich

jusqu’au 20 nov. 2024
Pascal Keller

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Mettmenstetten, Wädenswil

jusqu’au 23 juil. 2025
Oliver Thome

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Montabaur (DE)

jusqu’au 12 janv. 2026
Heiner Luntz

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Landau in der Pfalz (DE)

jusqu’au 18 sept. 2025
Dr. Christian Oversohl

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Düsseldorf (DE)

jusqu’au 10 nov. 2023
Boris Simonovic

Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · originaire de Lindau, Zumikon

jusqu’au 12 janv. 2026
Eric Pascal Stöcklin

signature collective à deux · originaire de Binningen, Zug

jusqu’au 30 juil. 2025
Nico Gärtner

signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Essen (DE)

jusqu’au 11 janv. 2023
Heiner Luntz

signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Landau in der Pfalz (DE)

jusqu’au 10 nov. 2023
Dr. Christian Oversohl

signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Düsseldorf (DE)

jusqu’au 6 déc. 2022
Stephan Wettstein

signature collective à deux · originaire d’Illnau-Effretikon, Illnau-Effretikon

jusqu’au 17 sept. 2026
Oliver Thome

signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Montabaur (DE)

jusqu’au 5 mai 2026

Annonces du registre

  1. 17 sept. 2026 · Modification

    n° 1006759094

    Personnes sortantes
    Stephan Wettstein · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wettstein, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 5 mai 2026

  2. 5 mai 2026 · Modification

    n° 1006643411

    Personnes sortantes
    Oliver Thome · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thome, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 12 janv. 2026

  3. 12 janv. 2026 · Modification

    n° 1006535201

    Nouvelles personnes
    Christian Peter Renzo Tonolini · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Andreas Eugster · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Oliver Thome · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Boris Simonovic · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eugster, Andreas, von Trogen, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tonolini, Christian Peter Renzo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thome, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 18 sept. 2025

  4. 18 sept. 2025 · Modification

    n° 1006436591

    Nouvelles personnes
    Oliver Thome · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Heiner Luntz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Landau in der Pfalz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thome, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 30 juil. 2025

  5. 30 juil. 2025 · Modification

    n° 1006398012

    Personnes sortantes
    Eric Pascal Stöcklin · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stöcklin, Eric Pascal, von Binningen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 23 juil. 2025

  6. 23 juil. 2025 · Modification

    n° 1006392407

    Nouvelles personnes
    Maximilian Helmuth Eduard Coqui · signature collective à deux
    Tanja Merk · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Boris Simonovic · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Pascal Keller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Coqui, Maximilian Helmuth Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merk, Tanja, von Maur, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 8 avr. 2025

  7. 8 avr. 2025 · Modification

    n° 1006303373

    Nouvelles personnes
    Pascal Keller · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Pascal, von Mettmenstetten, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 20 nov. 2024

  8. 20 nov. 2024 · Modification

    n° 1006183441

    Personnes sortantes
    KPMG AG · Organe de révision
    Texte publié

    Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

    Publication précédente du 25 juin 2024

  9. 25 juin 2024 · Modification

    n° 1006066618

    Raison sociale
    Swiss IT Security Holding AG → SITS Holding AG
    Texte publié

    Statutenänderung: 13.06.2024. Firma neu: SITS Holding AG.

    Publication précédente du 10 nov. 2023

  10. 10 nov. 2023 · Modification

    n° 1005882274

    Personnes sortantes
    Heiner Luntz · signature collective à deux
    Dr. Christian Oversohl · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Landau in der Pfalz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 29 août 2023

Publications antérieures (14)

  1. 29 août 2023 · Modification

    n° 1005825989

    Nouvelles personnes
    KPMG AG · Organe de révision
    Personnes sortantes
    BDO AG · Organe de révision
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

    Publication précédente du 11 janv. 2023

  2. 11 janv. 2023 · Modification

    n° 1005649800

    Personnes sortantes
    Nico Gärtner · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gärtner, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 6 déc. 2022

  3. 6 déc. 2022 · Modification

    n° 1005621108

    Nouvelles personnes
    Andreas Eugster · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Boris Simonovic · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Nadia Meier-Kirner · Vice-présidente du conseil d’administration · signature collective à deux
    Jürgen Rottler · Président du conseil d’administration · signature collective à deux
    Dr. Christian Oversohl · signature collective à deux
    Michael Gorriz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Kirner, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rottler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gaienhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gorriz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Simonovic, Boris, von Lindau, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eugster, Andreas, von Trogen, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 8 juil. 2022

  4. 8 juil. 2022 · Modification

    n° 1005516688

    Nouvelles personnes
    Stephan Wettstein · signature collective à deux
    Personnes sortantes
    Philipp Stebler · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wettstein, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 18 mai 2022

  5. 18 mai 2022 · Modification

    n° 1005476854

    Nouvelles personnes
    Michael Gorriz · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gorriz, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 18 mars 2022

  6. 18 mars 2022 · Modification

    n° 1005430595

    Nouvelles personnes
    Nico Gärtner · signature collective à deux
    Heiner Luntz · signature collective à deux
    Dr. Christian Oversohl · signature collective à deux
    Texte publié

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gärtner, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luntz, Heiner, deutscher Staatsangehöriger, in Landau in der Pfalz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oversohl, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 10 mars 2022

  7. 10 mars 2022 · Modification

    n° 1005424197

    Siège
    Freienbach → Wettingen
    Adresse
    Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ → Etzelmatt 1, 5430 Wettingen
    Texte publié

    Statutenänderung: 08.02.2022. Sitz neu: Wettingen. Domizil neu: Etzelmatt 1, 5430 Wettingen.

    Publication précédente du 17 nov. 2021

  8. 10 mars 2022 · Modification · Schwyz

    n° 1005423908

    Siège
    Freienbach → Wettingen
    Adresse
    Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ → Etzelmatt 1, 5430 Wettingen
    Texte publié

    Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wettingen im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

    Publication précédente du 17 nov. 2021

  9. 17 nov. 2021 · Modification · Schwyz

    n° 1005335814

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publication précédente du 9 nov. 2021

  10. 9 nov. 2021 · Modification · Schwyz

    n° 1005329679

    Capital libéré
    CHF 50'000 → CHF 100'000
    Texte publié

    Statutenänderung: 28.10.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

    Publication précédente du 3 nov. 2021

  11. 3 nov. 2021 · Modification · Schwyz

    n° 1005325846

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Adrian, von Kilchberg (ZH), in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Marinus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rottler, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gaienhofen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier-Kirner, Nadia, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stebler, Philipp, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöcklin, Eric Pascal, von Binningen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 26 nov. 2019

  12. 26 nov. 2019 · Modification · Schwyz

    n° 1004768022

    Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Adrian, von Kilchberg (ZH), in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publication précédente du 28 mars 2018

  13. 28 mars 2018 · Changement d'organes · Schwyz

    n° 4139579

    Swiss IT Security Holding AG, in Freienbach, CHE-205.092.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749641). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Semlitsch, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flore, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Marinus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  14. 13 sept. 2017 · Nouvelle inscription · Schwyz

    n° 3749641

    Swiss IT Security Holding AG, in Freienbach, CHE-205.092.565, Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.09.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Eingetragene Personen: Semlitsch, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.