Evinova AG
Société anonyme · Baar
Registre du commerce
- Statut
- Actif
- Inscrite le
- 9 nov. 2023
- Capital
- USD 150'002, entièrement libéré
- IDE
- CHE-205.308.908
- Siège
- Baar
- Canton
- Zoug
But
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Gesundheit. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
- Raison sociale dans d’autres langues
- Evinova SAEvinova Ltd
- Anciennes raisons sociales
- Max TopCo 1 AG
- Forme juridique
- Société anonyme
- Adresse
- Neuhofstrasse 34, 6340 Baar
- CH-ID
- CH17030491318
- Statuts
- 7 nov. 2023, 16 nov. 2023, 4 déc. 2023, 3 déc. 2025
- Source
- Extrait officiel, Zefix
Source: registre du commerce suisse (Zefix, Feuille officielle suisse du commerce) et office cantonal du registre du commerce. · vérifié le 16 oct. 2026
Organes et signataires
Présidente du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Royaume-Uni, Walchwil
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : États-Unis, Zug
Organe de révision · Basel
Signataires
signature individuelle · nationalité : Royaume-Uni, Zürich
Anciens organes (9)
Présidente du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Roumanie, Liestal
Membre du conseil d’administration · signature collective à deux · nationalité : Allemagne, Regensdorf
Présidente de la direction · signature collective à deux · nationalité : Royaume-Uni, Haddenham (GB)
Organe de révision · Zug
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · originaire de Dübendorf, Zürich
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Allemagne, Zug
Présidente du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Royaume-Uni, Walchwil
Présidente du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Royaume-Uni, Haddenham (GB)
Membre du conseil d’administration · signature individuelle · nationalité : Royaume-Uni, Walchwil
Annonces du registre
16 oct. 2026 · Modification
- Nouvelles personnes
- KPMG AG · Organe de révision
- Personnes sortantes
- PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.
2 mars 2026 · Modification
- Nouvelles personnes
- Paul Gerard O'Malley · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
- Personnes sortantes
- Cristina Ortega Duran · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ortega Duran, Cristina, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; O'Malley, Paul Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
17 déc. 2025 · Modification
- Capital
- USD 150'001 → USD 150'002
- Capital libéré
- USD 150'001 → USD 150'002
- Personnes sortantes
- Andrea Rubio · Membre du conseil d’administration · signature individuelleCristina Ortega Duran · Présidente du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Statutenänderung: 03.12.2025. Aktienkapital neu: USD 150'002.00 [bisher: USD 150'001.00]. Liberierung Aktienkapital neu: USD 150'002.00 [bisher: USD 150'001.00]. Aktien neu: 150'002 vinkulierte Namenaktien zu USD 1.00 [bisher: 150'001 vinkulierte Namenaktien zu USD 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rubio, Andrea, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ortega Duran, Cristina, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
14 nov. 2025 · Modification
- Adresse
- c/o AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar → Neuhofstrasse 34, 6340 Baar
Texte publié
Domizil neu: Neuhofstrasse 34, 6340 Baar.
5 sept. 2025 · Modification
- Nouvelles personnes
- Samuel Edward Goodman · signature individuelle
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Goodman, Samuel Edward, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
4 avr. 2025 · Modification
- Personnes sortantes
- Cristina Ortega Duran · Présidente du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ortega Duran, Cristina, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Haddenham (GB)].
4 oct. 2024 · Modification
- Personnes sortantes
- Ioana-Victoria Crisan · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deuxCristina Ortega Duran · Présidente de la direction · signature collective à deuxFlorian Saur · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Crisan, Ioana-Victoria, rumänische Staatsangehörige, in Liestal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saur, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ortega Duran, Cristina, britische Staatsangehörige, in Haddenham (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsrates].
26 mars 2024 · Modification
- Nouvelles personnes
- Andrea Rubio · Membre du conseil d’administration · signature individuelleFlorian Saur · Membre du conseil d’administration · signature individuelle
- Personnes sortantes
- Sabine Ledderhose · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux
Texte publié
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ledderhose, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsrates. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rubio, Andrea, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Saur, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
19 déc. 2023 · Modification
- Capital
- USD 150'000 → USD 150'001
- Capital libéré
- USD 150'000 → USD 150'001
Texte publié
Statutenänderung: 04.12.2023. Aktienkapital neu: USD 150'001.00 [bisher: USD 150'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: USD 150'001.00 [bisher: USD 150'000.00]. Aktien neu: 150'001 vinkulierte Namenaktien zu USD 1.00 [bisher: 150'000 vinkulierte Namenaktien zu USD 1.00]. Die Generalversammlung hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Stauten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
24 nov. 2023 · Modification
- Raison sociale
- Max TopCo 1 AG → Evinova AG
Texte publié
Statutenänderung: 16.11.2023. Firma neu: Evinova AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Evinova SA) (Evinova Ltd).
Publications antérieures (1)
14 nov. 2023 · Nouvelle inscription
- Nouvelles personnes
- Ioana-Victoria Crisan · Présidente du conseil d’administration · signature collective à deuxSabine Ledderhose · Membre du conseil d’administration · signature collective à deuxCristina Ortega Duran · Présidente de la direction · signature collective à deuxPricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision
Texte publié
Max TopCo 1 AG (Max TopCo 1 SA) (Max TopCo 1 Ltd), in Baar, CHE-205.308.908, c/o AstraZeneca AG, Neuhofstrasse 34, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.11.2023. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Gesundheit. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: USD 150'000.00. Liberierung Aktienkapital: USD 150'000.00. Aktien: 150'000 vinkulierte Namenaktien zu USD 1.00. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilung der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Crisan, Ioana-Victoria, rumänische Staatsangehörige, in Liestal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledderhose, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsrates; Ortega Duran, Cristina, britische Staatsangehörige, in Haddenham (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien gemeinsam mit der Präsidentin des Verwaltungsrates; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.
Entités liées
Organe de révision
Marques
No 813220 · Classes 9, 42, 44
No 808653 · Classes 9, 42, 44
Titulaire de 2 marques, dont 2 en vigueur.
Selon Swissreg, le registre de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Le registre ne désigne le titulaire que par son nom et son adresse ; une marque figure ici lorsque le nom de son titulaire est celui de cette entité.