EPIC Suisse AG

Statutenänderung: 08.12.2020. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, soweit keine Publikation vorgesehen ist.

Publication précédente du 18 nov. 2020

Personnes sortantes

Alfred Akirov · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Akirov, Alfred, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 23 sept. 2020

Nouvelles personnes

Alfred Akirov · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Statutenänderung: 21.09.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Akirov, Alfred, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 15 mai 2020

Nouvelles personnes

Andreas Schneiter · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 4 mars 2020

Personnes sortantes

Stephan Pfenninger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 8 déc. 2017

Nouvelles personnes

Valérie Scholtes · Directrice · signature collective à deux

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805397). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scholtes, Valérie, belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Stefan Breitenstein · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598259). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breitenstein, Stefan, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'767 vom 14.06.2017 EPiC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588795). Firma neu: EPIC Suisse AG [nicht: EPiC Suisse AG]. Uebersetzungen der Firma neu: (EPIC Suisse SA) (EPIC Suisse Ltd).

SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517319). Statutenänderung: 14.06.2017. Firma neu: EPiC Suisse AG. Uebersetzungen der Firma neu: (EPiC Suisse SA) (EPiC Suisse Ltd). Domizil neu: Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220803). Domizil neu: c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Berichtigung des im SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 43'027 vom 05.12.2016 SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209089). Domizil neu: c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 113, 8008 Zürich. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 1.00 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 0.04 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.].

Nouvelles personnes

KPMG AG · Organe de révision

Erick Parizer · Directeur · signature collective à deux

Ron Jaacov Greenbaum · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Stephan Pfenninger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

SwissPiC Holding AG (SwissPiC Holding SA) (SwissPiC Holding Ltd), in Zürich, CHE-222.173.414, c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.12.2016. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere im Immobilienbereich, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen. Aktienkapital: CHF 300'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 300'000.00. Aktien: 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 0.04 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Greenbaum, Ron Jaacov, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.