SGV Holding AG

Nouvelles personnes

Peter Balthasar Fischer · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Michael Thomann · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Personnes sortantes

Stephan Grau · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Bettina Hübscher · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Felix Frei · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Georg Reif · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2024, Publ. 1006041253). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hübscher, Bettina, von Zürich, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Fischer, Peter Balthasar, von Menziken und Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Grau, Stephan, von Wynigen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Auw]; Thomann, Michael, von Niederhelfenschwil, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Statutenänderung: 21.05.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief, E-Mail oder andere elektronische Formen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publication précédente du 5 oct. 2023

Nouvelles personnes

BDO AG · Organe de révision

Personnes sortantes

PricewaterhouseCoopers AG · Organe de révision

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle.

Publication précédente du 9 déc. 2022

Personnes sortantes

Christian Fischer · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Christian, von Egerkingen, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 20 sept. 2022

Nouvelles personnes

Pascal Koch · Membre de la direction · signature collective à deux

Bettina Hübscher · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Personnes sortantes

Hans Rudolf Schurter · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

Josef Felder · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Felix Frei · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Georg Reif · Vice-président du conseil d’administration · sans droit de signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schurter, Hans Rudolf, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hübscher, Bettina, von Zürich, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Koch, Pascal, von Luzern, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung / CFO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 11 janv. 2022

Nouvelles personnes

Robert Meyer · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Josef Felder · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Personnes sortantes

Alfred Bossard · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

Martin Bütikofer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Felix Frei · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Georg Reif · Membre du conseil d’administration · sans droit de signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bossard, Alfred, von Buochs, in Buochs, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Martin, von Luzern, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reif, Georg, von Zürich, in Sins, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Frei, Felix, von Rüttenen, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Felder, Josef, von Entlebuch und Wolhusen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Meyer, Robert, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Publication précédente du 20 janv. 2020

Nouvelles personnes

Patrick Hagen · signature collective à deux

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hagen, Patrick, von Luzern, in Knutwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 13 août 2019

Personnes sortantes

Hans Zwahlen · signature collective à deux

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zwahlen, Hans, von Rüschegg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 25 juin 2018

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4288975). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 18.06.2018 Aktiven von CHF 41'003'146.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 39'532'888.90 auf die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG, in Luzern (CHE-199.439.428). Gegenleistung: Keine.

SGV Holding AG, in Luzern, CHE-230.377.019, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203873). Statutenänderung: 05.06.2018. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG in Luzern (CHE-102.407.407), gemäss Fusionsvertrag vom 30.04.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 66'953'507.59 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'674'774.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten total 162'500 Namenaktien zu CHF 40.00, darunter die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft, sowie eine Ausgleichszahlung (Spitzenausgleich) gemäss näherer Auflistung im Fusionsvertrag. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 6'325'000.00 erhöht. Aktienkapital neu: CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 6'500'000.00 [bisher: CHF 175'000.00]. Aktien neu: 162'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00 [bisher: 4'375 vinkulierte Namenaktien zu CHF 40.00].