Northstone Invest AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 7 août 2026 · Modification

   n° 1006726251

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 370'000

   Capital libéré

   CHF 100'000 → CHF 370'000

   But

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Technologie, Software und digitale Geschäftsmodelle. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten und veräussern sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern.

   Texte publié

   Statutenänderung: 28.07.2026. Uebersetzungen der Firma neu: (Northstone Invest LTD) (Northstone Invest SA). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere in den Bereichen Technologie, Software und digitale Geschäftsmodelle. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwerten und veräussern sowie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Aktienkapital neu: CHF 370'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 370'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 37'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 28.07.2026 wird eine Forderung von CHF 270'000.00 verrechnet, wofür 27'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern dem Verwaltungsrat die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind.

   Publication précédente du 5 sept. 2023

2. 5 sept. 2023 · Modification

   n° 1005830622

   Personnes sortantes

   Marcel Bischof · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Stephan Keller · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Stephan, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischof, Marcel, von Eggersriet, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Publication précédente du 5 nov. 2021

3. 5 nov. 2021 · Nouvelle inscription

   n° 1005327245

   Nouvelles personnes

   Marcel Bischof · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Stephan Keller · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Northstone Invest AG, in Zürich, CHE-236.041.351, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.10.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermittlung und dem Vertrieb von eigenen und dritten Finanzprodukten und Dienstleistungen sowie dem Handel mit Immobilien, die Planung und Ausführung von Bauten und Renovationen, die Errichtung und Unterhalt eigener Betriebe und/oder die Beteiligung an anderen Unternehmen, das Anbieten von Immobilien-Beratung, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Rechte an Immaterialgütern und Know-how auswerten und/oder erwerben und/oder veräussern, sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Beteiligungen verwalten und veräussern, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen (inklusive Handel mit Kryptowährungen) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bischof, Marcel, von Eggersriet, in Wetzikon (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Keller, Stephan, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.