Mitrelli Capital Swiss AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 5 juin 2024 · Modification

   n° 1006048710

   Personnes sortantes

   Oren Chaluzi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Savyon (IL)].

   Publication précédente du 18 juil. 2023

2. 18 juil. 2023 · Modification

   n° 1005798223

   Adresse

   Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld → Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld

   Texte publié

   Domizil neu: Maurerstrasse 8, 8500 Frauenfeld.

   Publication précédente du 17 mars 2023

3. 17 mars 2023 · Modification

   n° 1005703331

   Personnes sortantes

   Reto Hugo Stillhard · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Humberto Jorge Pestana Gonçalves · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stillhard, Reto Hugo, von Mosnang, in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publication précédente du 8 juil. 2022

4. 8 juil. 2022 · Modification

   n° 1005516713

   Nouvelles personnes

   Reto Hugo Stillhard · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Humberto Jorge Pestana Gonçalves · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stillhard, Reto Hugo, von Mosnang, in Flims Dorf (Flims), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 20 janv. 2022

5. 20 janv. 2022 · Modification

   n° 1005385772

   Nouvelles personnes

   Ernst & Young AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   L. Mattias Johnson · signature individuelle

   Humberto Jorge Pestana Gonçalves · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 27.07.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 9 août 2021

6. 9 août 2021 · Modification

   n° 1005267253

   Personnes sortantes

   Humberto Jorge Pestana Gonçalves · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].

   Publication précédente du 4 août 2021

7. 4 août 2021 · Modification

   n° 1005264615

   Statutenänderung: 28.07.2021. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 von Gesellschaften der Mitrelli Gruppe verschiedene Aktiven und Passiven, die den Geschäftsbereichen Telekom/IT, Landwirtschaft und Agroindustrie, Energie, Wasser, Gesundheit, Wohnungsbau und Bauwesen, Geografisches Informationssystem, Bildung und Berufsausbildung zuzuordnen sind, gemäss noch zu erstellenden Übernahmebilanzen zu einem Gesamtpreis von maximal USD 1'316.6 Mio. zu übernehmen. [nicht: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 von Gesellschaften der Mitrelli Gruppe verschiedene Aktiven und Passiven, die den Geschäftsbereichen Telekom/IT, Landwirtschaft und Agroindustrie, Energie, Wasser, Gesundheit, Wohnungsbau und Bauwesen, Geografisches Informationssystem, Bildung und Berufsausbildung zuzuordnen sind, gemäss noch zu erstellenden Übernahmebilanzen zu einem Gesamtpreis von maximal USD 1'316.2 Mio. zu übernehmen.]. Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende beabsichtigte Sachübernahme, die anlässlich der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 einen Teil der Aktiven und Passiven der Mitrelli Capital Ltd, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (GB), Reg. Nr. 1710913, nämlich aus dem Geschäftsbereich BD activity, gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von maximal USD 27.8 Mio. zu übernehmen. Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende beabsichtigte Sachübernahme, die anlässlich der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 bereits beabsichtigt war und inzwischen realisiert wurde: Die Gesellschaft hat in Realisierung der bei der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 nicht offen gelegten Absicht gemäss Vertrag vom 23.01.2021 sämtliche 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Mitrelli Group Services AG, in Frauenfeld (CHE-461.516.140), zum Preis von USD 0.4 Mio. übernommen.

   Publication précédente du 10 déc. 2020

8. 10 déc. 2020 · Modification

   n° 1005044556

   Capital

   CHF 600'000 → CHF 601'000

   Capital libéré

   CHF 600'000 → CHF 601'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 03.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 601'000.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 601'000.00 [bisher: CHF 600'000.00]. Aktien neu: 601'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 600'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 von Gesellschaften der Mitrelli Gruppe verschiedene Aktiven und Passiven, die den Geschäftsbereichen Telekom/IT, Landwirtschaft und Agroindustrie, Energie, Wasser, Gesundheit, Wohnungsbau und Bauwesen, Geografisches Informationssystem, Bildung und Berufsausbildung zuzuordnen sind, gemäss noch zu erstellenden Übernahmebilanzen zu einem Gesamtpreis von maximal USD 1'316.2 Mio. zu übernehmen. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 1'000 Aktien der GMS GLOBAL MEDICAL SERVICES LTD, Spyrou Kyprianou, 41-43, Patroclos Tower, 5th Floor, 6051 Larnaca, Cyprus, Reg. Nr. HE 371701, mit einem Nennwert von je EUR 1.00 zum Gesamtpreis von maximal USD 5.1 Mio. sowie 1 Anteil der MITRELLI UDOYEN GRAIN TERMINAL LIMITADA, Mozambique, Nampula, Nacala - Porto, Bairro Maiaia, Rua Porto, Reg. Nr. 100743280, mit einem Nennwert von MZN 35'000.00 zum Gesamtpreis von maximal USD 3.0 Mio. zu übernehmen.

   Publication précédente du 26 août 2020

9. 26 août 2020 · Modification

   n° 1004965313

   Personnes sortantes

   Humberto Jorge Pestana Conçalves · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Pestana Conçalves, Humberto Jorge].

   Publication précédente du 31 juil. 2020

10. 31 juil. 2020 · Nouvelle inscription

    n° 1004949596

    Nouvelles personnes

    Oren Chaluzi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

    L. Mattias Johnson · signature individuelle

    Humberto Jorge Pestana Conçalves · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

    Texte publié

    Mitrelli Capital Swiss AG (Mitrelli Capital Swiss SA) (Mitrelli Capital Swiss Ltd.), in Frauenfeld, CHE-248.752.246, Zürcherstrasse 239, 8500 Frauenfeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.07.2020. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die dauernde Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von Beteiligungen aller Art an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management-, Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit eigenen Investments und Investments der Mitrelli Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli Gruppe berücksichtigen. Aktienkapital: CHF 600'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 600'000.00. Aktien: 600'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 27.07.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Pestana Conçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.

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