North Holding AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 19 avr. 2024 · Modification

   n° 1006013181

   Nouvelles personnes

   KPMG AG · Organe de révision

   Personnes sortantes

   Wolfgang Walter Schwarzenbacher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Rainer Wilhelm Johannes Derix · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarzenbacher, Wolfgang Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Frick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Derix, Rainer Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 4 oct. 2023

2. 4 oct. 2023 · Modification

   n° 1005852009

   Nouvelles personnes

   Wolfgang Walter Schwarzenbacher · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarzenbacher, Wolfgang Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 11 août 2023

3. 11 août 2023 · Modification

   n° 1005814792

   Capital

   CHF 100'000 → CHF 149'643.06

   Capital libéré

   CHF 100'000 → CHF 149'643.06

   Texte publié

   Statutenänderung: 21.07.2023. Aktienkapital neu: CHF 149'643.06 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 149'643.06 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 14'964'306 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Erhöhung aus bedingtem Kapital. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 01.03.2023 eingeführte bedingte Kapital infolge Ausübung. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

   Publication précédente du 31 mars 2023

4. 31 mars 2023 · Modification

   n° 1005714184

   Nouvelles personnes

   Hans Peter Acklin · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Frank Peter Hermann · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Rainer Wilhelm Johannes Derix · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Anna Karin Portunato · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Portunato, Anna Karin, von Choulex, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Derix, Rainer Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Acklin, Hans Peter, von Herznach-Ueken, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hermann, Frank Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 15 mars 2023

5. 15 mars 2023 · Modification

   n° 1005700842

   Statutenänderung: 01.03.2023. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.03.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

   Publication précédente du 26 janv. 2023

6. 26 janv. 2023 · Nouvelle inscription

   n° 1005662092

   Nouvelles personnes

   Rainer Wilhelm Johannes Derix · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Anna Karin Portunato · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   North Holding AG (North Holding SA) (North Holding Ltd), in Zug, CHE-255.408.713, Poststrasse 24, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.01.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen, sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann insbesondere auch an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Derix, Rainer Wilhelm Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Portunato, Anna Karin, von Choulex, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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