SpeedLab AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 1 mai 2026 · Modification

   n° 1006640240

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss FINIG. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

   Texte publié

   Statutenänderung: 20.04.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung gemäss FINIG. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 3 oct. 2024

2. 3 oct. 2024 · Modification

   n° 1006144515

   Siège

   Cham → Steinhausen

   Adresse

   Alte Steinhauserstrasse 21, 6330 Cham → Rigistrasse 8, 6312 Steinhausen

   Texte publié

   Statutenänderung: 06.09.2024. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Rigistrasse 8, 6312 Steinhausen.

   Publication précédente du 26 juil. 2024

3. 26 juil. 2024 · Modification

   n° 1006094800

   Nouvelles personnes

   Karin Maria Rinaldo · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Gilles Hubert Schendimann · Membre de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwendimann, Gilles Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Commugny, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schendimann, Gilles Hubert, in Kilchberg (ZH)]; Rinaldo, Karin Maria, von Kriens, in Ennetbürgen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 12 janv. 2024

4. 12 janv. 2024 · Modification

   n° 1005932813

   Capital

   CHF 530'555 → CHF 555'555

   Capital libéré

   CHF 530'555 → CHF 555'555

   Texte publié

   Statutenänderung: 27.11.2023. 08.01.2024. Aktienkapital neu: CHF 555'555.00 [bisher: CHF 530'555.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 555'555.00 [bisher: CHF 530'555.00]. Aktien neu: 555'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 530'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 27.11.2023 und Beschluss der Generalversammlung vom 08.01.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.05.2023 beschlossene Kapitalband gestrichen. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.01.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.05.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.08.2017 geändert.]

   Publication précédente du 30 août 2023

5. 30 août 2023 · Modification

   n° 1005826737

   Capital

   CHF 500'000 → CHF 530'555

   Capital libéré

   CHF 500'000 → CHF 530'555

   Texte publié

   Statutenänderung: 18.08.2023. Aktienkapital neu: CHF 530'555.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 530'555.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 530'555 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

   Publication précédente du 8 juin 2023

6. 8 juin 2023 · Modification

   n° 1005763824

   But

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.

   Texte publié

   Statutenänderung: 25.05.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (SpeedLab SA) (SpeedLab Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.08.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.08.2017 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.08.2017 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 12.03.2015 geändert. Basierend auf dieser Bestimmung wurden bisher keine Wandel- oder Optionsrechte ausgegeben.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch respektive Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publication précédente du 19 juil. 2022

7. 19 juil. 2022 · Modification

   n° 1005524026

   Nouvelles personnes

   Kostadinos Iordanidis · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Nikolaos Latsos · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Adrian Marcu · Vice-président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Gilles Hubert Schendimann · Membre de la direction · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Dr. Peter Georg Reich · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Marcus Böhm · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Ioannis Poimenidis · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Montemor-O-Novo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reich, Dr. Peter Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Marcu, Adrian, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iordanidis, Kostadinos, genannt Kostas, griechischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Latsos, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schendimann, Gilles Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 17 nov. 2021

8. 17 nov. 2021 · Modification

   n° 1005335882

   Personnes sortantes

   Marcus Böhm · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Sybille Hochdörffer Walliser · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Montemor-O-Novo (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham]; Hochdörffer Walliser, Sybille, von Reigoldswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham].

   Publication précédente du 29 sept. 2020

9. 29 sept. 2020 · Modification

   n° 1004988102

   Personnes sortantes

   Marcus Böhm · Président du conseil d’administration · signature individuelle

   Ioannis Poimenidis · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Poimenidis, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Böhm, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Publication précédente du 19 juin 2018

10. 19 juin 2018 · Changement d'organes

    n° 4299143

    Personnes sortantes

    Dirk Steindorf · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

    Texte publié

    SpeedLab AG, in Cham, CHE-269.449.523, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738989). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steindorf, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Holzkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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