Midwinter Capital AG

Nouvelles personnes

Maxence Guillaume Lüthi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Andreas Klimek · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Midwinter Capital AG, in Zürich, CHE-270.312.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400736). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klimek, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Maxence Guillaume, von Rüderswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

BDO AG · Organe de révision

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 31.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 5 nov. 2021

Adresse

Bellerivestrasse 203, 8008 Zürich → Seefeldstrasse 279a, 8008 Zürich

Domizil neu: Seefeldstrasse 279a, 8008 Zürich.

Publication précédente du 23 août 2021

Nouvelles personnes

Hente Dorhout Mees · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Cristina Theus Sigismondi · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

Personnes sortantes

Andreas Klimek · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Richard Martin · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Martin, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Dorhout Mees, Hente, niederländische Staatsangehörige, in Wadhurst (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theus Sigismondi, Cristina, von Thusis, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klimek, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publication précédente du 12 janv. 2021

Nouvelles personnes

Andreas Klimek · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

Richard Martin · Président du conseil d’administration · signature individuelle

Midwinter Capital AG (Midwinter Capital Limited) (Midwinter Capital SA) (Midwinter Capital SA), in Zürich, CHE-270.312.279, Bellerivestrasse 203, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 31.12.2020. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich, ohne Einschränkung, im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Partizipationskapital: CHF 33'333.00. Liberierung Partizipationskapital: CHF 33'333.00. Partizipationsscheine: 33'333 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 31.12.2020 100'000 Stammaktien und 33'333 stimmrechtslose Aktien, je mit einem Nennwert von EUR 1.00, der Midwinter Capital Limited, in London (GB) (11574427), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 33'333 Partizipationsscheine zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung alle 50'000 Namenaktien zu CHF 100.00 der Sequent Holdings AG, in Zürich, zum Preis von CHF 23'745'546.00 zu übernehmen. Mitteilungen an die Namenaktionäre bzw. die Partizipanten erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 31.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Martin, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Klimek, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.