RTVA AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 7 janv. 2025 · Modification

   n° 1006221306

   Statutenänderung: 03.12.2024. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail oder durch Publikation im SHAB.

   Publication précédente du 2 nov. 2023

2. 2 nov. 2023 · Modification

   n° 1005874892

   Nouvelles personnes

   Helene Amslinger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Lena Vollmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vollmer, Lena, von Meilen, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Amslinger, Helene, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 24 avr. 2023

3. 24 avr. 2023 · Modification

   n° 1005730196

   Nouvelles personnes

   Meike Leimbacher · Présidente de la direction · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Annette Dielmann · Présidente de la direction · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dielmann, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leimbacher, Meike, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 7 nov. 2022

4. 7 nov. 2022 · Modification

   n° 1005597982

   Nouvelles personnes

   Annette Dielmann · Présidente de la direction · signature collective à deux

   Lena Vollmer · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Roger Heis · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heis, Roger, von Samnaun, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dielmann, Annette, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Lena, von Meilen, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 23 déc. 2021

5. 23 déc. 2021 · Modification

   n° 1005365221

   Capital libéré

   CHF 50'000 → CHF 100'000

   Texte publié

   Statutenänderung: 14.12.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

   Publication précédente du 3 août 2021

6. 3 août 2021 · Modification

   n° 1005263389

   Nouvelles personnes

   Roger Heis · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Alexander Duphorn · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Fredy Grau · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grau, Fredy, von Wynigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Duphorn, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heis, Roger, von Samnaun, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publication précédente du 18 déc. 2020

7. 18 déc. 2020 · Nouvelle inscription

   n° 1005051571

   Nouvelles personnes

   Ernst & Young AG · Organe de révision

   Andreas Stefan Hediger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Stephan Küng · Président du conseil d’administration · signature collective à deux

   Philipp Wolfgang Mason · Président de la direction · signature collective à deux

   Ute von Moers · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Frank Attila Zelger · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Alexander Duphorn · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Fredy Grau · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   RTVA AG, in Bern, CHE-272.730.334, Giacomettistrasse 1, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 02.12.2020. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie, insbesondere Entwicklung und Betrieb von Software im Umfeld von digitaler Werbung, deren Disposition, Abwicklung, Ausspielung, Messung, Abrechnung und Beratung von damit zusammenhängenden Produkten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Küng, Stephan, von Zürich, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Duphorn, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grau, Fredy, von Wynigen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Andreas Stefan, von Rupperswil, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zelger, Frank Attila, von Stans, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Moers, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mason, Philipp Wolfgang, von Gsteig, in Wabern (Köniz), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

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