Amplify SA

Nouvelles personnes

Christina Brenhouse W Mace-Turner · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Serge Reymond · adm. · signature collective à 2

Ytzia Belausteguigoitia Tron · adm. · signature collective à 2

Gabriel Magun Galicot · adm. · signature collective à 2

Leïla Delarive · adm. présidente · signature collective à 2

Amplify SA, à Lausanne, CHE-298.091.547 (FOSC du 10.04.2025, p. 0/1006306136). Statuts modifiés le 16.10.2025. Nouvelle raison de commerce: Hoopit AI Switzerland SA. Siège transféré à Prilly. Nouvelle adresse: Route de Flumeaux 42, c/o SICPA SA, Unlimitrust Campus, 1008 Prilly. Nouveau but: la Société a pour but, en Suisse et à l'étranger: La conception, le développement, l'édition et l'exploitation de solutions logicielles et de plateformes numériques intégrant des technologies d'intelligence artificielle et de machine learning, destinées à faciliter la collaboration, l'automatisation et l'analyse de données pour les entreprises. La réalisation de travaux de recherche et développement, d'études, de tests, d'expérimentations et de prototypes dans le domaine des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle et de la science des données. La fourniture de services de conseil, d'intégration, de personnalisation et de coaching liés à l'utilisation et l'optimisation de ces solutions. La commercialisation, sous toutes formes, d'abonnements et de prestations associées aux solutions développées par la société. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à: la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, locaux, appartements se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus; la prise, la détention, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques, logiciels et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités; la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. Le capital-actions de CHF 314'585.3 est désormais divisé en 31'458'530 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les 410'053 bons de participation nominatifs de CHF 0.01 et 892'853 bons de participation nominatifs de CHF 0.01, privilégiés "S" quant au produit de liquidation, sont transformés en 1'302'906 actions nominatives de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 327'614.36, divisé en 32'761'436 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation (selon décision du 19.12.2019) par décision du 16.10.2025. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 27.09.2024) par décision du 16.10.2025. Belausteguigoitia Tron Ytzia, Magun Galicot Gabriel et Reymond Serge ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Delarive Leïla, maintenant à La Tour-de-Peilz, est nommée déléguée. Mace-Turner Christina Brenhouse W, de USA, à Sheffield (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Personnes sortantes

Giordano Coletti · adm. · signature collective à 2

Amplify SA, à Lausanne, CHE-298.091.547 (FOSC du 29.10.2024, p. 0/1006165426). Coletti Giordano n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Capital

CHF 150'418 → CHF 314'585

Capital libéré

CHF 150'418 → CHF 314'585

Statuts modifiés le 27.09.2024. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 314'585.30, divisé en 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 31'458'527 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions (selon décision du 30.06.2023) par décision du 27.09.2024. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.09.2024; pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par courrier recommandé.

Publication précédente du 18 déc. 2023

Nouvelles personnes

Ytzia Belausteguigoitia Tron · adm. · signature collective à 2

Gabriel Magun Galicot · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Dorina Bührle · adm. · signature collective à 2

Giordano Coletti · adm. · signature collective à 2

Steve Salom · adm. · signature collective à 2

Yves Steinhauser · adm. · signature collective à 2

Bührle Dorina, Salom Steve et Steinhauser Yves ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Coletti Giordano est maintenant à Blonay - Saint-Légier. Belausteguigoitia Tron Ytzia, du Mexique, à Mexico City (Mexique), avec signature collective à deux, et Magun Galicot Gabriel, du Mexique, à Avandaro (Mexique), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Publication précédente du 28 juil. 2023

But

la société a pour but le développement d'une plateforme numérique utilisant des technologies avancées pour optimiser les services de publicité digitale. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations soumises à l'autorisation selon la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger), ainsi que conclure des contrats ou des transactions en lien direct ou indirect avec son objectif, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. La société est également autorisée à créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger, à participer à des entreprises ou opérations en relation directe ou indirecte avec son but, à détenir des parts ou des jetons d'autres sociétés.

Statuts modifiés le 30.06.2023. Nouveau but: la société a pour but le développement d'une plateforme numérique utilisant des technologies avancées pour optimiser les services de publicité digitale. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations soumises à l'autorisation selon la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger), ainsi que conclure des contrats ou des transactions en lien direct ou indirect avec son objectif, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. La société est également autorisée à créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger, à participer à des entreprises ou opérations en relation directe ou indirecte avec son but, à détenir des parts ou des jetons d'autres sociétés. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 13.03.2018), le délai étant écoulé. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-participation (fondée sur la décision d'autorisation du 19.12.2019), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 30.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.

Publication précédente du 14 févr. 2023

Rectificatif: l'inscription n° 1122 du 17.01.2022 (FOSC du 20.01.2022, p. 1005385880) est rectifiée en ce sens que le capital-actions est divisé en 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 15'041'865 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts (et non 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 15'041'868 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité, selon statuts comme publié).

Publication précédente du 31 oct. 2022

Adresse

Rue du Simplon 3 D, 1006 Lausanne → Rue Voltaire 1, 1006 Lausanne

Nouvelle adresse: Rue Voltaire 1, 1006 Lausanne.

Publication précédente du 20 janv. 2022

Capital

CHF 128'583 → CHF 150'418

Capital libéré

CHF 128'583 → CHF 150'418

Statuts modifiés le 15.12.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 145'869.08, divisé en 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 14'586'905 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 13.03.2018 par compensation de créances de CHF 8'563.40; en contrepartie, il est remis 38'960 actions de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 146'258.68, divisé en 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 14'625'865 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 13.03.2018 modifié en dernier lieu le 27.05.2021), par décision du 15.12.2021, pour le détail cf. statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 13.03.2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 150'418.68, divisé en 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 15'041'868 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 13.03.2018) suite à l'exercice des droits de conversion ou d'option. Augmentation conditionnelle du capital-participation fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 19.12.2019. Nouveau capital-participation entièrement libéré: CHF 13'029.06, divisé en 410'053 bons de participation nominatifs de CHF 0.01 et 892'853 bons de participation nominatifs de CHF 0.01, privilégiés "S" quant au produit de liquidation, tous avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-participation (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 19.12.2019), par décision du 15.12.2021, pour le détail cf. statuts.

Publication précédente du 19 oct. 2021

Adresse

Avenue Tissot 2 B, 1006 Lausanne → Rue du Simplon 3 D, 1006 Lausanne

Nouvelles personnes

Marc Gruber · adm. · signature collective à 2

Dorina Bührle · adm. · signature collective à 2

Giordano Coletti · adm. · signature collective à 2

Serge Reymond · adm. · signature collective à 2

Steve Salom · adm. · signature collective à 2

Yves Steinhauser · adm. · signature collective à 2

Personnes sortantes

Leïla Delarive · adm. présidente · signature collective à 2

Florian Ducommun · adm. · signature collective à 2

Alexandre Tzonis · adm. · signature collective à 2

Nouvelle adresse: Rue du Simplon 3D, 1006 Lausanne. Ducommun Florian et Tzonis Alexandre ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Delarive Leïla est maintenant à Vevey. Bührle Dorina, d'Allemagne, à Zürich, avec signature collective à deux, Coletti Giordano, de Basel, à Blonay, avec signature collective à deux, Gruber Marc, d'Allemagne, à Saint-Sulpice (VD), avec signature collective à deux, Reymond Serge, de L'Abbaye, à Chardonne, avec signature collective à deux, Salom Steve, de Lausanne, à Genève, avec signature collective à deux, et Steinhauser Yves, de et à Lutry, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Publication précédente du 25 juin 2021

Capital

CHF 105'840 → CHF 128'583

Capital libéré

CHF 105'840 → CHF 128'583

Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 13.03.2018 modifiée en dernier lieu de 20.01.2021. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 128'583.80, divisé en 3 actions nominatives de CHF 0.01 et 12'858'377 actions nominatives de CHF 0.01, privilégiées "S" quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 13.03.2018 modifié en dernier lieu le 20.01.2021), par décision du 27.05.2021, pour le détail cf. statuts.

Publication précédente du 8 févr. 2021