metaLead Therapeutics AG

Organes et signataires

Annonces du registre

1. 8 juin 2026 · Modification

   n° 1006670407

   Nouvelles personnes

   Alltax AG Wirtschaftsprüfung · Organe de révision

   Texte publié

   [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.

   Publication précédente du 16 oct. 2025

2. 16 oct. 2025 · Modification

   n° 1006459883

   Nouvelles personnes

   David Urech · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Personnes sortantes

   Vincent Forster · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Texte publié

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Forster, Vincent, von Birwinken, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michal Mazal Shoshan. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Urech, David, von Seon, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michal Mazal Shoshan.

   Publication précédente du 19 août 2024

3. 19 août 2024 · Modification

   n° 1006109315

   Siège

   Dübendorf → Basel

   Adresse

   c/o Michal Mazal Shoshan, Kriesbachstrasse 61, 8600 Dübendorf → Hochbergerstrasse 60c, 4057 Basel

   But

   Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Arzneimitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

   Personnes sortantes

   John Edward Cullity · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Michal Mazal Shoshan · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Statutenänderung: 09.08.2024. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Hochbergerstrasse 60c, 4057 Basel. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Arzneimitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cullity, John Edward, australischer Staatsangehöriger, in Princeton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michal Mazal Shoshan. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shoshan, Michal Mazal, portugiesische Staatsangehörige, in Dübendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Publication précédente du 9 nov. 2023

4. 19 août 2024 · Modification · Zurich

   n° 1006108969

   Siège

   Dübendorf → Basel

   Adresse

   c/o Michal Mazal Shoshan, Kriesbachstrasse 61, 8600 Dübendorf → Hochbergerstrasse 60c, 4057 Basel

   Personnes sortantes

   John Edward Cullity · Membre du conseil d’administration · signature collective à deux

   Michal Mazal Shoshan · Membre du conseil d’administration · signature individuelle

   Texte publié

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

   Publication précédente du 9 nov. 2023

5. 9 nov. 2023 · Modification · Zurich

   n° 1005880382

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cullity, John Edward, australischer Staatsangehöriger, in Princeton (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michal Mazal Shoshan; Forster, Vincent, von Birwinken, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Michal Mazal Shoshan.

   Publication précédente du 21 juil. 2023

6. 21 juil. 2023 · Nouvelle inscription · Zurich

   n° 1005800779

   metaLead Therapeutics AG, in Dübendorf, CHE-306.518.202, c/o Michal Mazal Shoshan, Kriesbachstrasse 61, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.07.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Arzneimitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke und Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.07.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Shoshan, Michal Mazal, portugiesische Staatsangehörige, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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